Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện đối tượng Lê Duy Sánh có dấu hiệu hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2024, Lê Duy Sánh đã nhiều lần cho các cá nhân trên địa bàn vay tiền với lãi suất lên tới 180%/năm, gấp 9 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật. Với phương thức hoạt động chủ yếu là thỏa thuận vay tiền nhanh, không cần tài sản bảo đảm hoặc yêu cầu người vay ký các giấy tờ có nội dung bất lợi, đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lớn.
Trong quá trình cho vay, khi người vay không có khả năng trả nợ đúng hạn, đối tượng sử dụng nhiều hình thức gây sức ép như liên tục gọi điện, nhắn tin đòi nợ, đe dọa tinh thần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý của người vay và gia đình, làm phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực trong xã hội.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn cần tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp, không tham gia vay tiền từ các đối tượng không rõ ràng, tránh rơi vào “bẫy” lãi suất cao, đồng thời, tích cực cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” để lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.
