Truy tố Chủ tịch Công ty Nhật Nam và 10 đồng phạm

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng 10 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Để có tiền chi tiêu cá nhân và hoạt động của công ty, bị can Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, facebook, cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà đầu tư, Thúy đã mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về công ty với mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng.

Trên thực tế hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ dẫn đến phải đóng cửa.

Ngày 21/11/2022 và ngày 21/2/2023, Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty cổ phần Sông Đà Invest và Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng.

Với mô hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên, từ năm 2020-2023, Thúy đã cùng các đồng phạm huy động ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền hơn 9.000 tỷ đồng.

Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền gần 5.000 tỷ đồng, Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân bằng cách thông qua kế toán rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân.

Bị can này còn sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Vì thế, Thúy bị Viện Kiểm sát truy tố tội “Rửa tiền”.

Viện Kiểm sát xác định, trong vụ án này, Vũ Thị Thúy có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Sau Thúy, các bị can còn lại trong vụ án đã thực hiện hành vi huy động, quảng bá thu hút người nộp tiền vào Nhật Nam nhằm hưởng lợi tiền hoa hồng doanh số, hoa hồng xuyên suốt, tiền lương, thưởng từ công ty cấu thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Phú Lạc (tỉnh Thái Nguyên) yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và xử phạt Đ.V.T số tiền 7,5 triệu đồng

Thái Nguyên đấu tranh, xử lý thông tin sai sự thật về bầu cử trên không gian mạng

Lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ, tiện dụng của mạng xã hội, một số cá nhân đã bình luận, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Công an tỉnh Thái Nguyên đã và đang rà soát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải qua) chỉ đạo hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Quảng Trị: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dùng súng tự chế giết người

Chiều 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Đạo (sinh năm 1991, trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Giết người”. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông.

Mở rộng giám sát xã hội từ phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ ngày 1/4, theo Nghị định 61/2026/NĐ-CP, người dân có thể phản ánh vi phạm giao thông ngay trên ứng dụng VNeID, mở thêm kênh giám sát nhanh, minh bạch. Quy định được kỳ vọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, song cũng đặt ra yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn ngừa nguy cơ bị lạm dụng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn.

Bắt giam đối tượng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng do vi phạm nồng độ cồn

Ngày 27/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn (sinh năm 2001), trú tại thôn Phò Nam A, xã Quảng Điền (thành phố Huế) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng do vi phạm nồng độ cồn.

Các đối tượng cùng trong chuyên án MT268 bị lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường ở Quảng Trị.

Hải quan liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn qua biên giới

Triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Hải quan đã tăng cường kiểm soát tại các tuyến biên giới, liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Đối tượng Phan Ngọc Gia Huy.

Cảnh báo lối sống buông thả và cạm bẫy “chat sex” trên không gian mạng

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, một bộ phận người dùng, đang dần có xu hướng sống cởi mở, dễ dãi hơn trong các mối quan hệ trên không gian mạng. Tuy nhiên, sự buông lỏng kiểm soát bản thân, chạy theo cảm xúc nhất thời có thể khiến nhiều người rơi vào những cạm bẫy nguy hiểm, điển hình là “chat sex”.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. (Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND tối cao)

Khởi tố nguyên Phó Thủ trưởng và Điều tra viên vụ nữ sinh tai nạn giao thông tử vong ở Vĩnh Long

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Phó Thủ trưởng và Điều tra viên Cơ quan CSĐT huyện Trà Ôn (cũ) về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông tại huyện Trà Ôn (cũ), nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.