Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm đã bị cáo buộc huy động 1.726 tỷ đồng của nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt 737 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Theo đó, bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu và 4 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động tự do, bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”…

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên, sale, rồi đưa các tài liệu, slide không đúng sự thật về chiến lược kinh doanh của công ty để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn.

Thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Theo Viện Kiểm sát, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, bà Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát cáo buộc các bị can Hòa, Linh, Hương phải có trách nhiệm nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để cùng khắc phục hoàn trả tiền cho 266 bị hại với tổng số hơn 757 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo, Viện Kiểm sát cũng xác định bị can Lan và Tú không có chức năng, nhiệm vụ, không có khả năng "chạy án". Tuy nhiên, hai người này đã đưa thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao để có thể giúp bà Hương không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội.

Lan và Tú sau đó đã nhận 26 tỷ đồng của bà Hương. Sau khi nhận tiền chạy án, Lan và Hương đưa 1 tỷ đồng cho một luật sư để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương.

25 tỷ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng và gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Xây dựng hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch hiện đại, toàn diện, chính xác

Việc triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Luật Hộ tịch, xây dựng hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch hiện đại, toàn diện, chính xác và bao trùm, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong giai đoạn mới.

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao thưởng các tập thể lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh và phòng, chống tội phạm.

Nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào thi đua ở Đồng Tháp

Trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã đạt nhiều thành tích trong đấu tranh và phòng, chống tội phạm; phong trào thi đua “Ba Nhất” (Kỷ luật nhất-trung thành nhất-gần dân nhất). Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Bộ trưởng Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khen thưởng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra.

Tuyên Quang lệnh giữ khẩn cấp đối tượng vi phạm liên quan đến kết quả điểm thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026, thuộc điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm.

Nhìn lại vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ) trước giờ tuyên án

Chiều mai (6/7), Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương sẽ tuyên án đối với các bị cáo và hàng trăm người bị hại có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ) liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, một số cựu tướng lĩnh quân đội, cựu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

[Video] Bộ Công an khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua nhà ở xã hội

[Video] Bộ Công an khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua nhà ở xã hội

Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội tăng cao trong khi nguồn cung còn hạn chế, nhiều đối tượng đã thành lập doanh nghiệp, tổ chức hoạt động môi giới, tư vấn mua bán nhà ở xã hội trái phép, qua đó chiếm đoạt tài sản và trục lợi bất chính. Trước thực trạng này, Bộ Công an đã đưa ra khuyến cáo đối với người dân.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm.

Xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại Dự án sân bay Nha Trang (cũ): Sẽ tuyên án vào chiều 6/7

Sau khi Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo sáng nay, phiên xét xử phúc thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Dự án sân bay Nha Trang (cũ) liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, một số cựu sĩ quan quân đội, cựu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục với phần tranh luận.

Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. (Ảnh: ND)

Thu hồi hơn 6 nghìn tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế

Trong bối cảnh số lượng việc và tiền phải thi hành án tiếp tục tăng cao, nhiều “đại án” với giá trị phải thi hành đặc biệt lớn, hệ thống thi hành án dân sự đã nỗ lực đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế ghi nhận kết quả khả quan với hơn 6 nghìn tỷ đồng được thu hồi.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an, thông tin về vụ án.

Cảnh giác với những chiêu trò "suất ngoại giao”, “lo hồ sơ” mua nhà ở xã hội

Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân lớn, nhiều đối tượng lập công ty, tổ chức hoạt động môi giới, tư vấn mua bán nhà ở xã hội trái quy định; tiếp cận người dân, giới thiệu có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, có khả năng “lo hồ sơ”, “giữ chỗ”, “làm nhanh thủ tục”, nhận tiền đặt cọc để chiếm đoạt tài sản.