Truy tố 17 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 425 tấn cau khô

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án buôn lậu cau khô từ Việt Nam sang Trung Quốc xảy ra tại tỉnh Cao Bằng và một số địa phương liên quan.

Theo cáo trạng, các bị can đã tổ chức vận chuyển trái phép hơn 425 tấn cau khô qua biên giới, với tổng trị giá hàng hóa hơn 44 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, năm 2024, Phùng Văn Lương (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Phú Thọ) biết phía Trung Quốc có nhu cầu lớn đối với mặt hàng cau khô. Thông qua một đối tượng tên Lý Thiên Xa (thường gọi là A Siêu), Lương đã thỏa thuận thu mua cau khô tại Việt Nam để bán sang Trung Quốc với giá 33.000 nhân dân tệ/tấn.

Do hàng hóa không có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và không đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch, Lương đã thống nhất với A Siêu thực hiện việc vận chuyển qua các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Để thực hiện việc buôn lậu, Phùng Văn Lương đã liên hệ với nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà và Trần Minh Tiệp. Các đối tượng này trước đó đã thống nhất tổ chức hoạt động dịch vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới để hưởng lợi.

Theo phân công, Nguyễn Văn Ngọc chịu trách nhiệm liên hệ, tìm cách bảo đảm hàng hóa không bị kiểm tra trong quá trình vận chuyển; Nguyễn Văn Hà quản lý việc xuất lậu hàng hóa và điều hành hoạt động của nhóm; Trần Minh Tiệp phụ trách tìm kiếm khách hàng, bố trí kho bãi tập kết hàng hóa và liên hệ với các đối tượng tại khu vực biên giới để tổ chức đưa hàng qua Trung Quốc.

Sau khi thống nhất phương thức hoạt động, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển cau khô từ Phú Thọ lên khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng. Hàng hóa được tập kết tại các kho gần biên giới trước khi giao cho các đối tượng địa phương thực hiện việc vận chuyển qua các đường mòn, lối mở.

Cáo trạng xác định, Trần Minh Tiệp đã trực tiếp liên hệ, thuê nhiều đối tượng sinh sống tại khu vực biên giới như Dương Văn Sao, Hoàng Quốc Huy, Hoàng Văn Giáp, Nông Thị Mỹ Hảo, Phan Thị Hảo, Lâm Văn Mông, Hứa Thị Loan, Đàm Việt Hùng, Phương Văn Viên... để nhận hàng, tổ chức vận chuyển sang Trung Quốc.

img-4720.jpg
Các đối tượng (từ trái sang, trên xuống): Trần Minh Tiệp, Phùng Văn Lương, Nguyễn Văn Hà, Trần Đình Quý. (Ảnh: Bộ Công an)

Các đối tượng sử dụng xe tải vận chuyển hàng đến sát khu vực biên giới, sau đó thuê người bốc vác mang từng bao cau khô qua các đường mòn, lối mở thuộc khu vực các cột mốc biên giới trên địa bàn thị trấn Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng để giao cho các đầu mối phía Trung Quốc.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23/2/2025 đến ngày 24/4/2025, nhóm của Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà và Trần Minh Tiệp đã tổ chức xuất lậu tổng cộng 17 container cau khô, trọng lượng hơn 406 tấn, trị giá trên 42,1 tỷ đồng. Trong số này, hơn 353 tấn cau khô đã được vận chuyển trót lọt sang Trung Quốc; số còn lại bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ khi đang chuẩn bị đưa qua biên giới.

Ngoài nhóm trên, khoảng tháng 4/2025, Phùng Văn Lương còn thỏa thuận với Trần Đình Quý tiếp tục tổ chức xuất lậu cau khô qua khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng. Quý sau đó giao cho Hoàng Quốc Huy trực tiếp tổ chức vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc.

Đêm 23/4/2025, khi các đối tượng đang thực hiện vận chuyển một container cau khô qua khu vực cột mốc 746 thuộc biên giới Việt Nam-Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 530 bao cau khô có tổng trọng lượng hơn 18,5 tấn.

Theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Cao Bằng, tổng số cau khô các bị can đã buôn lậu hoặc tổ chức buôn lậu trong vụ án lên tới 425.145 kg, trị giá hơn 44,1 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định, Phùng Văn Lương là người chủ mưu, giữ vai trò khởi xướng và điều hành hoạt động buôn lậu. Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà, Trần Minh Tiệp và Trần Đình Quý là những người tổ chức, chỉ đạo việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Các bị can còn lại tham gia với vai trò thực hành hoặc giúp sức trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố 17 bị can về tội “Buôn lậu” theo điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Có thể bạn quan tâm

Hội Luật gia Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp với Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Tăng cường phối hợp giữa Hội Luật gia và Hội Cựu Công an nhân dân

Chiều 12/6, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp, nhằm phát huy thế mạnh, nguồn lực và kinh nghiệm của mỗi bên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, pháp lý và xã hội, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công an thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa khởi tố 2 bị can buôn bán động vật hoang dã

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Tuấn Anh (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TL)

Rà soát gần 200 văn bản, Bộ Tư pháp kiến nghị xử lý hơn 55%

Các kiến nghị xử lý tập trung vào việc khắc phục những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn và các điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật hiện hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tiếp Ngài Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam. (Ảnh: TL)

Việt Nam-EU tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp; đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, sẵn sàng đối thoại cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Đề xuất kiểm tra tập sự hành nghề công chứng bằng hai bài trắc nghiệm trên máy tính

Bộ Tư pháp đề xuất thay đổi hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Theo đó, người tập sự sẽ thực hiện hai bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả tổ chức kỳ kiểm tra.

Phần mềm đấu giá công trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: ND)

Tăng tính minh bạch, ngăn chặn trục lợi trong đấu giá tài sản

Thực tiễn cho thấy, tình trạng thông đồng, lợi dụng hoạt động đấu giá để trục lợi vẫn xảy ra ở một số nơi, làm "méo mó" thị trường, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Việc sửa đổi Luật Đấu giá tài sản được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý để kiểm soát  chặt các hành vi này, bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động đấu giá.

Các đối tượng người Việt Nam được lực lượng chức năng Lào bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Quảng Trị bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng người nước ngoài chuyển địa bàn hoạt động sang Lào để tổ chức đánh bạc với hình thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Được sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Quảng Trị bóc gỡ đường dây đánh bạc trên không gian mạng với số tiền lên tới 4.000 tỷ đồng. 

Bị cáo Phạm Thị Lệ Oanh.

Tìm người bị hại trong vụ đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi ở Đắk Lắk

Quá trình điều tra xác định, Phạm Thị Lệ Oanh sinh năm 1981, trú tại thôn Lễ Lộc Bình, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên nhận làm dịch vụ, nhận ủy quyền của người dân để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

[Video] Triệt phá băng giang hồ “Chành cua 46” đe dọa thương lái, ép đóng tiền bảo kê

[Video] Triệt phá băng giang hồ “Chành cua 46” đe dọa thương lái, ép đóng tiền bảo kê

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Chành cua 46 trên đường Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng.