Triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Ban chuyên án và tang vật thu giữ.
Ban chuyên án và tang vật thu giữ.

Các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình). Tuy nhiên, tại Việt Nam caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).

Lợi dụng sơ hở này, Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược-Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương đã dần hình thành lên đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn.

Nắm bắt được việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược (Dược phẩm 1) được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế, Hùng tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.

Để hợp thức hóa việc buôn lậu caffeine, Hùng chỉ đạo con trai (Trần Sĩ Hoàng) và cháu (Nguyễn Thành Đạt) thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc ký hợp đồng mua bán caffeine giả, sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin để tránh lực lượng chức năng truy vết dòng đi của caffeine.

Số caffeine trên thực tế được vận chuyển đến kho hàng Công ty TNHH T&T VINA của Nguyễn Thị Thu tại Nghệ An, tại đây các đối tượng thay vỏ bao bì caffeine, đóng gói ngụy trang thành các bao xi-măng, thức ăn chăn nuôi. Lợi dụng việc sơ hở trong khâu kiểm hóa, các đối tượng cất giấu caffeine lẫn vào trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để thông quan.

Tiền mua bán caffeine được các đối tượng thuê những người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen của Trần Phi Hùng và được “bơm ngược” lại vào các tài khoản của công ty “bình phong” trong hệ sinh thái để hợp thức hóa dòng tiền phù hợp với hợp đồng mua bán giả ban đầu sau đó ăn chia lợi nhuận.

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cho xác lập chuyên án 135VL, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền, kiểm soát tuyến biên giới; phối hợp liên ngành, liên địa phương và hợp tác quốc tế để đấu tranh triệt phá.

img-8358.jpg
Chuyên án phá thành công sau gần 3 tháng đấu tranh.

Sau gần 3 tháng đấu tranh chuyên án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cùng với các cơ quan Vụ 4-Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm-Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Chi cục điều tra chống buôn lậu-Cục Hải quan vụ phá án.

Ngày 27/2, Ban Chuyên án huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh phá chuyên án. Kết quả phát hiện, thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo Hải quan, được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng khám xét, xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan đến toàn bộ hoạt động trong đường dây; đồng thời truy vết, thu hồi số caffeine, tài sản các đối tượng đang cất giấu tại cả ở Việt Nam và Lào. Đến nay đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 06 xe ô-tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án;

Đến nay Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can (trong đó 6 bị can về tội Buôn lậu, 3 bị can về tội Phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội Môi giới hối lộ). Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.

Việc đấu tranh thành công chuyên án 135VL đã mang lại những kết quả rất tích cực trong công tác quản lý tiền chất, hóa chất là nguyên liệu chính sản xuất ma túy tại Lào. Đồng thời, ngăn chặn đường dây mua bán, vận chuyển tiền chất hóa chất trong khu vực.

Đây là chuyên án đầu tiên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không xử lý trực diện các đối tượng theo tội danh về ma túy được quy định trong Bộ luật Hình sự. Nhưng với sự nhạy bén trong tư duy và nhận diện, đánh giá đúng, trúng xu hướng tội phạm trong lĩnh vực tiền chất, hóa chất; đã làm rõ được phương thức thủ đoạn đối tượng lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quy định về quản lý tiền chất, hóa chất, hoạt động xuất nhập khẩu, kế toán; từ đó, bóc gỡ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây.

Ghi nhận thành tích, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tiến sĩ dược cầm đầu đường dây buôn lậu 50,7 tấn caffeine

[Video] Tiến sĩ dược cầm đầu đường dây buôn lậu 50,7 tấn caffeine

Lợi dụng kẽ hở pháp luật và sự thông thoáng của hải quan điện tử, một đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia vừa bị triệt phá thành công. Đây là lượng caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào để sang Myanmar sản xuất ma túy tổng hợp.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố các đối tượng buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của đồng chí Giám đốc Công an thành phố, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt đối với 2 bị can về hành vi “Buôn lậu” (vàng 9999).

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Đổi mới mạnh mẽ, cải cách toàn diện quy trình lập pháp đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Thực tế cho thấy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, trong khi quy trình xây dựng pháp luật bộc lộ không ít vướng mắc. Điều này đòi hỏi cần cải cách toàn diện quy trình lập pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tiếp bà Touch Pharat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. (Ảnh: TL)

Thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam-Campuchia

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng bày tỏ mong muốn bà Đại sứ Touch Pharat tiếp tục quan tâm, ủng hộ và làm cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam-Campuchia nói riêng, cũng như hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước nói chung, góp phần vun đắp quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Đối tượng sử dụng dụng cụ cạo sơn để cạo thông tin các số điện thoại hotline và số điện thoại cứu hộ, sửa chữa phương tiện được dán trên biển báo thông tin cứu hộ bị ghi lại hình ảnh.

Quảng Trị: Xử phạt đối tượng cạo nội dung ở biển báo thông tin cứu hộ trên cao tốc

Ngày 18/5, Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở sửa chữa lốp ô-tô về hành vi cạo thông tin các số điện thoại hotline và số điện thoại cứu hộ, sửa chữa phương tiện được dán ở biển báo thông tin cứu hộ trên cao tốc bắc-nam. 

Thay đổi phạm vi địa bàn hoạt động hải quan. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Bổ sung phạm vi địa bàn hoạt động hải quan ngoài khu vực cửa khẩu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

An toàn vệ sinh thực phẩm cần được quản lý hiệu quả hơn ngay từ nguyên liệu đầu vào.

Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cần có cơ chế minh bạch

Để giải quyết vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mang tính dài hạn, theo hồ sơ chính sách dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) được Bộ Tư pháp thẩm định mới đây, Bộ Y tế định hướng chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ "kiểm soát từng khâu riêng lẻ" sang "quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm".

Chung tay bảo vệ trẻ em. (Ảnh: UNICEF)

Tăng mạnh mức phạt hành vi vi phạm liên quan trẻ em

Hôm nay (16/5), Nghị định 98/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực, thay thế Nghị định 130/2021, bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm mới, tăng mức xử phạt liên quan trẻ em, người khuyết tật, cứu trợ xã hội và nạn nhân mua bán người…

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tuyên truyền cho người dân bản Lao Khô nhận biết về những thủ đoạn, cách thức lừa đảo trên không gian mạng.

Cảnh báo mạo danh cán bộ biên phòng lừa đảo khu vực biên giới Sơn La

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn các xã Yên Sơn, Lóng Phiêng, Mường Lạn, Cò Nòi của tỉnh Sơn La liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là cán bộ phụ trách hậu cần-kỹ thuật của các đồn biên phòng để đặt mua hàng hóa, thuê dịch vụ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng Công an đột kích trụ sở của hệ thống “Xôi Lạc TV”. (Ảnh A05)

Xử lý vi phạm bản quyền từ gốc

Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 đặt ra yêu cầu xử lý quyết liệt các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Với bản quyền trực tuyến, yêu cầu đó không chỉ là gỡ thêm nhiều đường link hay chặn thêm một số website vi phạm mà phải nhận diện và xử lý triệt để hệ sinh thái vận hành phía sau.

Người dân sử dụng dịch vụ hành chính công tại phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: TRẦN GIANG)

Kiểm tra, giám sát việc ban hành quyết định hành chính

Trong quản lý nhà nước, quyết định hành chính đóng vai trò rất quan trọng, là công cụ quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế-xã hội và có tác động trực tiếp đến lợi ích, đời sống của người dân, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cả xã hội.

Nhiều nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong khu nghỉ dưỡng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy trong khu nghỉ dưỡng

Ngày 15/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hội An Đông tiến hành kiểm tra một biệt thự trên địa bàn, phát hiện nhiều nhóm đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng của biệt thự

Quang cảnh phiên tòa.

Tòa tuyên 4 án tử hình, 5 án chung thân trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Ninh

Chiều 15/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm vụ án buôn bán, vận chuyển lượng ma túy đặc biệt lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh.