Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt; đấu tranh, làm rõ hành vi của 29 đối tượng, trong đó đã khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới ở xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa xuất cảnh sang Campuchia rồi câu kết với các đối tượng người nước ngoài, thuê phòng, hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX; đồng thời móc nối với một số đối tượng người Việt Nam tổ chức tuyển dụng, lôi kéo, đưa người sang Campuchia, mua máy tính, điện thoại cùng các thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.
Cơ quan Công an xác định, Mai Văn Tới là người trực tiếp điều hành đường dây hoạt động lừa đảo với thủ đoạn sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.
Các đối tượng trực tiếp "thả mồi" cho bị hại thắng lệnh liên tục với số tiền nhỏ, cho rút tiền về tài khoản của bị hại để tạo niềm tin và tiếp tục dụ dỗ bị hại tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn. Sau đó các đối tượng can thiệp hệ thống, làm bị hại thua liên tiếp hoặc đưa ra các lý do khác nhau, như: số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, rút bị treo... để chiếm đoạt tiền của bị hại.
Chỉ tính từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại thông qua 20 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.
