Theo Công an Thanh Hóa, vào các năm 2019, 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm và cấp phép xây dựng 2 dự án ở thành phố Thanh Hóa: Dự án Chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ (nay là phường Hạc Thành) và Dự án khu dịch vụ Thương mại-siêu thị kết hợp chợ Hạng III tại phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng), cùng thuộc tỉnh Thanh Hóa.
Từ quý II/2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cường Minh, trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với các khách thuê ki-ốt tại hai dự án chợ nêu và chỉ đạo Kế toán trưởng Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt, dẫn đến việc Công ty Cường Minh đã trốn thuế giá trị gia tăng hơn 1,2 tỷ đồng trong kỳ năm 2019.
Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh là ông Nguyễn Xuân Biên biết Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo doanh thu với cơ quan thuế về các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt chợ nhưng vẫn để 2 đối tượng trên thực hiện hành vi trốn thuế.
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố các bị can: Nguyễn Xuân Biên, sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh; Vũ Thị Hường (vợ Nguyễn Xuân Biên), sinh năm 1970 là Phó Tổng Giám đốc Công ty, đều trú tại lô 89 đường Dương Đình Nghệ và Lê Thị Ban, sinh năm 1966 trú tại Chung cư Đông Phát, cùng thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa là kế toán trưởng của công ty phục vụ điều tra mở rộng về hành vi trốn thuế.
