Sập bẫy mất hơn 1 tỷ đồng trước chiêu trò lừa đảo đầu tư trực tuyến

Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh cho biết vừa tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị P.T.N với nội dung bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook “Đức Duy” lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1.112.900.000 đồng bằng hình thức đầu tư trên trang web http://www.ihrfu.com .
Nạn nhân đến trình báo với cơ quan công an.
Nạn nhân đến trình báo với cơ quan công an.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an xác định, khoảng giữa tháng 6/2023, chị P.T.N có đăng thông tin cần cho thuê phòng khách sạn trên mạng xã hội facebook. Sau đó, một tài khoản facebook tên "Đức Duy" nhắn tin cho chị N hỏi giá cả. Qua nói chuyện, người này xưng tên là Nguyễn Đức Duy, sinh năm 1987, làm ở nhà sách Hải An thuộc quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở tại căn hộ SaiGon-Asiana thuộc quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh và cho chị N biết đến tháng 7/2023 sẽ xuống thuê phòng.

Sau khi nói chuyện, tạo được niềm tin, “Đức Duy” giới thiệu và gửi một đường dẫn http://www.ihrfu.com/login.php?id=www và bảo chị N đây là trang web đầu tư nhanh, lợi nhuận cao, chỉ cần làm theo hướng dẫn của Duy (gồm chọn số giao dịch/số tiền giao dịch) do Duy gửi, thì sẽ có 10% lợi nhuận. Theo hướng dẫn của Duy, chị N đã truy cập đường link, lập tài khoản có tên "ptn" (tên tài khoản đã được thay đổi) và đăng ký kèm theo số tài khoản ngân hàng mở tại Vietinbank của chị N.

Để thực hiện đầu tư, Duy yêu cầu chị N chuyển tiền vào số tài khoản 73410000320637 mang tên Tran Be Nam mở tại Ngân hàng BIDV.

Ngày 21/6/2023, chị N chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản Tran Be Nam, nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy và được hưởng tiền lãi là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Sau đó, chị N thực hiện việc rút tiền thì nhận được số tiền 2.200.000 đồng từ tài khoản số 103875281924 mang tên Ly Nguyen Tan Loc mở tại ngân hàng Vietinbank.

Ngày hôm sau, chị N chuyển tiếp 19 triệu đồng vào tài khoản trên và nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy và được hưởng tiền lãi là 1,9 triệu đồng. Chị N thực hiện việc rút tiền thì nhận được số tiền 20,9 triệu đồng từ tài khoản số 103875281924 mang tên Ly Nguyen Tan Loc.

Sau hai lần nạp tiền để đầu tư, đều rút được cả tiền gốc và tiền lãi, chị N tin tưởng nên đã tiếp tục nạp thêm nhiều lần tiền vào tài khoản mang tên Tran Be Nam.

Cụ thể từ 23-29/6, chị N đã 2 lần chuyển với tổng số tiền 505 triệu đồng. Sau mỗi lần chuyển tiền, chị N đều nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy thì đều có lãi và được hưởng thêm tiền khuyến mại.Tổng cộng số dư tài khoản trên trang Web của chị N là 1 tỷ 821 triệu đồng. Sau đó, chị N thực hiện lệnh rút tiền nhưng không được. Chị N hỏi thì Duy bảo muốn rút được tiền phải tiếp tục thực hiện đặt cược. Duy bảo chị N là quen biết một người anh bán dữ liệu đặt cược với số tiền là 200 triệu đồng, Duy sẽ cho N số tiền 100 triệu đồng, còn lại chị N phải nạp thêm số tiền 100 triệu đồng.

Do muốn rút được tiền, chị N đồng ý làm theo lời Duy nói. Ngày 30/6, chị N tiếp tục nạp thêm 100 triệu đồng bằng hình thức chuyển tiền đến tài khoản số 76210001826081 mang tên Mai Van Hoa mở tại ngân hàng BIDV và đặt các mã lệnh cá cược theo hướng dẫn của Duy. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, chị N vẫn không rút được tiền.

Thời điểm này, chị N biết bản thân bị lừa nên đã trình báo sự việc đến Cơ quan điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định pháp luật.

Phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm của chị P.T.N, sinh năm 1973; thường trú tại: tổ 6, khu Trới 1, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long; chỗ ở: tổ 11, khu 4A, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra từ ngày 21-30/6/2023 tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.