Nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng

Chiều 24/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị Nhận diện phương thức, thủ đoạn và bàn giải pháp phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng.

Thứ Hai, ngày 24/06/2024 - 18:20

Theo Công an tỉnh, hàng năm, công an tiếp nhận trên 100 đơn tố cáo liên quan đến loại tội phạm trên với một số phương thức, thủ đoạn phổ biến tại địa phương như sau: giả danh cơ quan thực thi pháp luật; lừa đảo mua hàng trực truyến với giá rẻ; kêu gọi đầu tư, tài chính, tiền ảo; giả yêu đương, gửi nhận tiền, bưu phẩm từ nước ngoài; đánh cắp hoặc tạo tài khoản mạo danh trên mạng xã hội; vay tiền trực tuyến; giả mạo trang web các khách sạn, resort…

Nhiều ngân hàng, công an tham dự hội nghị

Từ đầu năm 2024 đến nay, một số nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện và phối hợp với công an các địa phương ngăn chặn 4 vụ việc bị hại chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, cụ thể ngân hàng Agribank chi nhánh Hàm Mỹ phát hiện, ngăn chặn chuyển 1,8 tỷ đồng; ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Thuận phát hiện, ngăn chặn chuyển 450 triệu đồng; ngân hàng Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc phát hiện, ngăn chặn chuyển 3,2 tỷ đồng; ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thuận phát hiện, ngăn chặn trường hợp chuyển 2 tỷ đồng.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phát biểu tại hội nghị

Theo Công an tỉnh, các đối tượng sử dụng số điện thoại di động không chính chủ, giống hệt số điện thoại công khai của cơ quan công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… để liên lạc với bị hại. Bên cạnh đó, đối tượng ở nước ngoài. Các đối tượng có hiểu biết nhất định về công nghệ như sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo để làm giả hình ảnh, cuộc gọi video, giọng nói; sử dụng các ứng dụng VPN; lập trình các trang web giả, ứng dụng ngân hàng giả… Ở chiều ngược lại, các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, người lớn tuổi, học sinh, sinh viên, người lao động, thiếu kiến thức về công nghệ. Những người bị hại ít cập nhật thông tin, báo chí, thiếu ý thức cảnh giác với tội phạm, không có kiến thức về bảo mật thông tin, thiếu tỉnh táo, dễ bị thao túng tâm lý.

Bộ Công an thưởng tiền cho 4 tập thể

Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời gian qua, công an tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo lợi dụng công nghệ cao, thông qua ngân hàng… đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao cảnh giác.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Công an tỉnh đã triển khai các văn bản phối hợp, hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với công an, địa phương thực hiện công tác tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp tài sản, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm khủng bố, rửa tiền… rà soát, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng của các đối tượng có hoạt động nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia. Các thông tin tài liệu ngân hàng cung cấp góp phần phục vụ tốt cho yêu cầu nghiệp vụ của công an tỉnh và công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

THANH HẢI