Nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng

Ngày 27/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân, sinh năm 1975 và Trần Minh Duy, sinh năm 1990, cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Đăng Sang, sinh năm 1997, ngụ ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng của khoảng 500 bị hại.

Cà Mau phấn đấu đến cuối năm 2026 có 50% xã, phường không có ma túy; 90% xã, phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

Chiều 26/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao đối tượng phạm tội bị truy nã cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Liên quan đến vụ “Cà Mau hỏa tốc chỉ đạo xử lý nghiêm tin giả về tôm khô làm bằng cao-su”, ngày 27/6, đại diện Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này đã triệu tập đối tượng có liên quan để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi tung tin giả về đặc sản tôm khô Cà Mau.

Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, tính đến ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 36 vụ án, khởi tố gần 400 bị can. 

Tối 26/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Ủy ban nhân dân xã Núi Thành và Công an xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho nhân dân trên địa bàn xã.

Việc xây dựng chính sách của Luật là cần thiết nhằm tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, ban hành pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống theo hướng tinh gọn, đồng bộ, dễ tiếp cận; nâng cao chất lượng thẩm định chính sách, xử lý kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn.

Ngày 26/6, Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng liên quan vụ dùng AI tạo ra ảnh cá sấu xuất hiện ở kênh Vịnh Tre.

Ngày 26/6, Đồn Biên phòng Nam Du (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang về vụ tai nạn xảy ra trong hoạt động ca-nô kéo dù lượn tại khu vực hòn Hai Bờ Đập.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an phường Hạc Thành vừa phát hiện, bắt quả tang Đỗ Hải Sơn (sinh năm 1985), trú tại tỉnh Sơn La và Đỗ Thị Lương (sinh năm 1987), trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 25/6, phiên tòa xét xử 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nam Triệu - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an bước sang ngày làm việc thứ ba.

Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nha khoa quốc tế Tuệ Minh (trụ sở tại Hà Nội) với tiền hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố nhiều bị can là chủ cơ sở lưu trú, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Sở Xây dựng thành phố Huế vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Thuận Hóa tiếp tục theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Dự án Huế Times Square tại số 5 Lê Lợi.

Trước những đổi mới về mô hình cũng như áp lực chưa từng có trong công việc, toàn hệ thống thi hành án cùng đội ngũ cán bộ, chấp hành viên vẫn bền bỉ bám việc, bám địa bàn, vượt qua khó khăn, biến thách thức, áp lực thành động lực để đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 24/6, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai bắt quả tang vụ khai thác, vận chuyển trái phép quy mô lớn trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 24/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu và các bị cáo khác trong vụ án "Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Nam Triệu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.

Tòa án nhân dân tối cao đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tăng hiệu quả xử lý dữ liệu, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng đánh giá, phân tích, tổng hợp kết quả rà soát.

Chiều 24/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an xã Trà Lĩnh đã bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi xuất cảnh phép, kiểm tra hành lý của các đối tượng, Công an xã phát hiện, thu giữ 996,05 gam ma túy đá.

Ngày 24/6, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo quy định tại khoản 3 Điều 375 Bộ luật Hình sự.

Đằng sau những con số ấn tượng là nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống thi hành án dân sự trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, khối lượng việc và tiền gia tăng. Bằng tư duy quản trị mới, sức mạnh của công nghệ số, phát huy yếu tố con người, ngành đã biến thách thức thành động lực để tạo nên những bước đột phá mạnh mẽ.

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Có điều kiện làm việc, chia sẻ với nhiều chấp hành viên Thi hành án dân sự dọc miền đất nước mới thấy, không chỉ hoàn thành tốt trọng trách người "giữ lửa" công lý, "phụng công, thủ pháp", giúp cho các bản án được thực thi, họ còn hóa thân tài tình trong nhiều “vai” khác nhau trên hành trình làm nghề nhiều áp lực.

Ngày 24/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (sinh năm 1997; trú phường Phú Xuân, thành phố Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Thời gian gần đây, nhiều tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo các “gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt”, “suất gửi nội bộ” với mức lãi suất cao bất thường. Đây là thủ đoạn các đối tượng lừa đảo sử dụng để dụ dỗ người dân chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.