Tin tức Sản phẩm Câu chuyện phát triển Multimedia Hỏi/Đáp

Pháp luật

Nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng

Chiều 24/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị Nhận diện phương thức, thủ đoạn và bàn giải pháp phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng.

Theo Công an tỉnh, hàng năm, công an tiếp nhận trên 100 đơn tố cáo liên quan đến loại tội phạm trên với một số phương thức, thủ đoạn phổ biến tại địa phương như sau: giả danh cơ quan thực thi pháp luật; lừa đảo mua hàng trực truyến với giá rẻ; kêu gọi đầu tư, tài chính, tiền ảo; giả yêu đương, gửi nhận tiền, bưu phẩm từ nước ngoài; đánh cắp hoặc tạo tài khoản mạo danh trên mạng xã hội; vay tiền trực tuyến; giả mạo trang web các khách sạn, resort…

Nhiều ngân hàng, công an tham dự hội nghị

Nhiều ngân hàng, công an tham dự hội nghị

Từ đầu năm 2024 đến nay, một số nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện và phối hợp với công an các địa phương ngăn chặn 4 vụ việc bị hại chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, cụ thể ngân hàng Agribank chi nhánh Hàm Mỹ phát hiện, ngăn chặn chuyển 1,8 tỷ đồng; ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Thuận phát hiện, ngăn chặn chuyển 450 triệu đồng; ngân hàng Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc phát hiện, ngăn chặn chuyển 3,2 tỷ đồng; ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thuận phát hiện, ngăn chặn trường hợp chuyển 2 tỷ đồng.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phát biểu tại hội nghị

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phát biểu tại hội nghị

Theo Công an tỉnh, các đối tượng sử dụng số điện thoại di động không chính chủ, giống hệt số điện thoại công khai của cơ quan công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… để liên lạc với bị hại. Bên cạnh đó, đối tượng ở nước ngoài. Các đối tượng có hiểu biết nhất định về công nghệ như sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo để làm giả hình ảnh, cuộc gọi video, giọng nói; sử dụng các ứng dụng VPN; lập trình các trang web giả, ứng dụng ngân hàng giả… Ở chiều ngược lại, các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, người lớn tuổi, học sinh, sinh viên, người lao động, thiếu kiến thức về công nghệ. Những người bị hại ít cập nhật thông tin, báo chí, thiếu ý thức cảnh giác với tội phạm, không có kiến thức về bảo mật thông tin, thiếu tỉnh táo, dễ bị thao túng tâm lý.

Bộ Công an thưởng tiền cho 4 tập thể

Bộ Công an thưởng tiền cho 4 tập thể

Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời gian qua, công an tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo lợi dụng công nghệ cao, thông qua ngân hàng… đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao cảnh giác.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Công an tỉnh đã triển khai các văn bản phối hợp, hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với công an, địa phương thực hiện công tác tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp tài sản, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm khủng bố, rửa tiền… rà soát, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng của các đối tượng có hoạt động nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia. Các thông tin tài liệu ngân hàng cung cấp góp phần phục vụ tốt cho yêu cầu nghiệp vụ của công an tỉnh và công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

THANH HẢI

Tin liên quan

tội phạm công nghệ cao Tội phạm lừa đảo qua ngân hàng Người già bị lừa đảo qua ngân hàng Đối tượng nào thường bị lừa đảo qua ngân hàng Công an Bình Thuận Bình Thuận phá lừa đảo ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.