Thủ đoạn của các đối tượng là đánh vào lòng tham và sự cả tin của người dân, tổ chức huy động vốn với lãi suất cao hoặc lập các dây hụi sai quy định. Chúng sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng bài kêu gọi công khai, sau đó lập các nhóm riêng trên ứng dụng Messenger để điều hành.
Sau một thời gian hoạt động, chủ hụi có dấu hiệu chậm thanh toán hoặc bất ngờ tuyên bố "bể" hụi nhằm tẩu tán tài sản, chiếm đoạt tiền của các thành viên.
Nhiều người vét hết tài sản, thậm chí vay ngân hàng để tham gia vào các dây phường hụi, nhưng khi chưa đến lượt "bốc phường" thì chủ phường bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động, khiến hàng loạt người rơi vào cảnh thiệt hại nặng.
Mô hình hoạt động của các dây phường, hụi được thiết kế theo hướng càng về sau càng có lợi. Người bốc hụi đầu gần như không có lãi, trong khi người nhận sau cùng có thể hưởng mức chênh lệch cao. Chính cơ chế này đã tạo sức hút lớn, khiến nhiều người chấp nhận chờ đợi để “ăn lãi đậm”. Không ít người tham gia cùng lúc hàng chục dây phường hụi, với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Tình trạng này khiến nhiều người dân hoang mang, bức xúc, nguy cơ làm phát sinh các vụ tụ tập đông người đòi nợ, đăng tải thông tin tiêu cực, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm liên quan các đường dây này.
Để chủ động ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giao Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội trong lĩnh vực họ, hụi, phường, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và nông thôn; chỉ đạo Công an địa phương rà soát, thống kê các đường dây, đối tượng tham gia để quản lý; nâng cao chất lượng tiếp nhận tin báo tố giác, tập trung điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng thông qua hình thức tổ chức hụi.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, giảm nhu cầu tín dụng từ các dây hụi, phường tự phát.
Cùng với đó, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan; tổ chức xét xử lưu động các vụ việc gây bức xúc dư luận nhằm răn đe, giáo dục chung.
Ủy ban nhân dân các xã, phường được giao trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động này tại cơ sở; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương khi xảy ra các vụ "vỡ hụi, giật hụi" tài sản lớn, không để diễn biến phức tạp.
