Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phát hiện băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia.
Đường dây lừa đảo này do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành và có nhiều đối tượng người Việt Nam tham gia.
Băng nhóm này có 2 chi nhánh, trụ sở đặt tại Myanmar và Philippines.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, cùng các đơn vị liên quan xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.
Quá trình xác minh, Ban Chuyên án xác định, mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có cấu kết rất chặt chẽ.
Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại 2 chi nhánh hơn 300 người.
Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng”; hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm-kết bạn, hẹn hò được các đối tượng lừa đảo xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.
Để thực hiện hoạt động lừa đảo và mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippines để thực hiện hoạt động lừa đảo...
Sau quá trình điều tra, ngày 23/6, Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.
Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này.
Với thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý, trong thời gian ngắn chỉ từ 1 đến 2 ngày, đã có bị hại ở Thành phố Hồ Chí Minh bị lừa số tiền lên tới hơn 41 tỷ đồng.
Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có người bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước. Số tiền ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
