Theo cơ quan công an, khoảng tháng 9/2021, Cao Thị Huyền Trang sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” đăng tin lên hội nhóm Facebook rao bán thanh lý đồ cũ. Thấy các mặt hàng rao bán giá rẻ nên nhiều người liên hệ với Trang qua tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để thoả thuận giá cả, đặt mua hàng.
Trang yêu cầu người mua hàng phải đặt cọc trước từ 1 đến 10 triệu đồng vào tài khoản mở tại Ngân hàng. Trang còn gửi ảnh chuyển hàng lên xe và số điện thoại nhà xe cho người mua hàng gọi điện thoại xác thực, nên khách hàng tin tưởng, chuyển khoản thêm tiền đặt cọc.
Nhận được tiền đặt cọc, Trang chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và mua tiền ảo USDT trên sàn giao dịch tiền ảo để che giấu nguồn gốc tiền, rồi bán tiền ảo, lấy tiền Việt Nam đồng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, Cao Thị Huyền Trang đã lừa hơn 100 người, chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng.
