Theo cơ quan điều tra, Dương Thanh Tuấn nguyên là nhân viên phụ trách kiểm định vàng tại Phòng giao dịch Đầm Cùng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Nước. Lợi dụng sự sơ hở, lỏng lẻo trong quản lý, quy trình cầm cố vàng tại chi nhánh này, Dương Thanh Tuấn đã chủ mưu câu kết cùng em ruột là Dương Minh Giỏi và Phan Văn Hải đã nhiều lần thế chấp tổng số 677 lượng vàng giả để rút gần 20 tỷ đồng.
Khi ngành ngân hàng và cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, phát hiện việc cầm cố vàng tại chi nhánh này có dấu hiệu bất thường, tăng đột biến và đã xác định toàn bộ số vàng cầm cố trên đều là vàng giả.
Để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo nhiều lần mà không bị phát hiện, Tuấn, Giỏi và Hải đã lợi dụng những người thân quen mang số vàng giả đến ngân hàng để cầm cố giùm; trong đó có trên 70 trường hợp được bọn chúng nhờ đi cầm vàng, trong đó hơn một nửa là học sinh.
Qua làm việc với cơ quan điều tra, cả ba đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo dùng vàng giả thế chấp để rút gần 20 tỷ đồng sử dụng vào việc thua cá độ bóng đá, tiêu xài cá nhân…
