Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Đội 5-Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Thành phát hiện nhóm người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch nước ngoài, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo. Các đơn vị đã tổ chức xác minh, truy xét, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng.
Nhóm đối tượng đã tiếp cận các khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là người lớn tuổi, đi một mình. Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng này tìm cách dẫn dụ nạn nhân về địa điểm đã thuê sẵn để thực hiện hành vi phạm tội.
Tại đây, một số đối tượng đóng vai người tình cờ quen biết, gợi ý tham gia trò chơi bài; một đối tượng giả làm người có nhiều tiền cùng tham gia chơi; đối tượng cầm đầu trực tiếp chia bài, chủ động sắp xếp để nạn nhân liên tục thắng.
Khi nạn nhân tin rằng mình có thể dễ dàng thắng, các đối tượng lập tức chuyển sang kịch bản khác. Đối tượng đóng vai người chơi thua bài liên tục tỏ ra cay cú, nhiều lần đề nghị chơi tiếp để "gỡ", đồng thời sử dụng tiền đô-la giả làm tài sản có giá trị hoặc sử dụng các thủ đoạn khác tạo cho nạn nhân tin rằng các đối tượng có đủ khả năng thanh toán nếu tiếp tục chơi với số tiền lớn.
Sau đó, lấy lý do cần 2 bên cùng chứng minh khả năng tài chính để tiếp tục chơi với số tiền lớn hơn, các đối tượng yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt mang về địa điểm đánh bài. Sau khi nạn nhân rút tiền, các đối tượng tạo ra các tình huống đánh lạc hướng để nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát.
Quá trình điều tra xác định, đối tượng Del Rosario Rafael Macapanas (sinh năm 1986, quốc tịch Philippines) là người chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ và tổ chức việc chia lợi nhuận sau mỗi vụ lừa đảo. Các đối tượng tham gia đường dây gồm: Pardo Oscar Winkler (sinh năm 1950); De Vera Diosdado (sinh năm 1960); Pardo Maria Lanie (sinh năm 1975); Villarin Bregida (sinh năm 1967); Bernardino Rolando Lim (sinh năm 1975).
Số tiền chiếm đoạt được sẽ được chia theo tỷ lệ sau mỗi vụ việc thành công. Từ tháng 5/2025 đến khi bị phát hiện, bước đầu Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều bị hại.
