Khởi tố bị can Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Minh Châu

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Vũ Minh Châu làm việc với cơ quan điều tra.
Bị can Vũ Minh Châu làm việc với cơ quan điều tra.

Tại Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn do Công an Hà Nội tổ chức, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với nhau như vợ chồng).

Theo đó, căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định: Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

b4a75b84-4138-48e5-904c-c3749f8cdc52.jpg
Hai bị can Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của Cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Đại tá Chu An Thanh cho biết: Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Chính quyền phạt khi còn xây thô, giờ công trình ở xã Lộc An, thành phố Huế đã hoàn thiện.

Bài 2: Phạt để khắc phục hay phạt để tồn tại

Sau khi các sai phạm tại công trình ven sông Hương, Huế Times Square ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị phát hiện, điều được dư luận quan tâm không chỉ là mức xử phạt hành chính, mà là hướng xử lý đối với phần diện tích xây dựng ngoài giấy phép.

Ông Nguyễn Chơn Hùng khi chưa bị khởi tố. (Ảnh: TV2)

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn khởi tố hai Chủ tịch Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Điện

Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới đây đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 2 và Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 2.

Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng tăng cường xử lý vi phạm an toàn thực phẩm

Trong tháng ra quân cao điểm tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, xử lý 29 vụ/29 đối tượng vi phạm; khởi tố 1 vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”.

Công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Kim Sau. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt khẩn cấp chủ mưu vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Sau (sinh năm 1985, trú phường Sơn Trà) để điều tra về tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn phường An Hải, với vai trò là chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

[Video] Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị từ 5-6 năm tù

[Video] Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị từ 5-6 năm tù

Ngày 21/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Các bị cáo tại tòa.

Xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Dự án đình trệ gây lãng phí tiền mồ hôi, nước mắt của dân

Chiều 21/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục phần tranh tụng.