Khởi tố bị can Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Minh Châu

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Vũ Minh Châu làm việc với cơ quan điều tra.
Bị can Vũ Minh Châu làm việc với cơ quan điều tra.

Tại Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn do Công an Hà Nội tổ chức, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với nhau như vợ chồng).

Theo đó, căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định: Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

b4a75b84-4138-48e5-904c-c3749f8cdc52.jpg
Hai bị can Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của Cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Đại tá Chu An Thanh cho biết: Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì và trả lời các nội dung phóng viên báo chí quan tâm.

Thu mua lợn ốm chết tuồn vào bếp ăn là tội ác đầu độc thế hệ tương lai

Hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn là tội ác đầu độc thế hệ tương lai, người đứng đầu Công an Thủ đô yêu cầu lực lượng chức năng truy xuất tận cùng đường đi của số thịt lợn mang mầm bệnh, kiến nghị xử phạt kịch khung các đối tượng vi phạm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ liên quan với tinh thần kiên quyết "không có vùng cấm".

Các đối tượng bị khởi tố trong đó có 4 bị can nguyên cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ.

Hà Nội khởi tố 4 bị can nguyên cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ

Tại khu giết mổ tập trung, cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định; yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ, tổng số tiền thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Các đơn vị chức năng làm việc với 3 bị can đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tạm giam 3 bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Đồng Tháp

Ngày 6/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Lệnh bắt tạm giam đối với các bị can là: Đặng Hoài Thắng, sinh năm 1990; Mai Văn Ngoan, sinh năm 1994 và Lê Thành Tiến, sinh năm 1997 cùng ngụ xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng thăm và làm việc tại Tòa án khu vực IV, Thành phố Hà Nội.

Người truyền lửa về chuyển đổi số phục vụ công tác xét xử

Là một nữ Chánh án tại tòa án trọng điểm của thành phố Hà Nội, Chánh án Đỗ Thị Thúy Hạnh, Tòa khu vực 4, thành phố Hà Nội là người dẫn dắt đơn vị vừa hoàn thành việc sáp nhập, tinh gọn sắp xếp vừa là một trong những đơn vị dẫn đầu về ứng dụng chuyển đổi số trong công tác ngành tòa án. 

Nguyễn Thành Nhơn làm việc với Cơ quan Công an và Viện kiểm sát.

Đồng Tháp khởi tố bị can chống người thi hành công vụ

Ngày 3/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nhơn, sinh năm 1972, ngụ ấp 5, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.