Khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng có liên quan về hành vi “rửa tiền”

Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin tại họp báo.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin tại họp báo.

Chiều 3/4, tại họp báo Bộ Công an quý I/2026, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với "Shark Bình" và 10 người khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau đó, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội “trốn thuế”.

Qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi “rửa tiền” của Shark Bình. Bị can Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam - Mr Pips.

Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng có liên quan về hành vi “rửa tiền”.

Đối với hành vi này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 có 150 bị hại đã chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền gần 214 tỷ đồng thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản mang tên công ty cổ phần Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex: GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonerFX, ScopeMarket.com.

Tháng 6/2020, Công ty cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Mặc dù Nguyễn Hòa Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch qua ví Ngân lượng nên Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) rồi cung cấp cho cơ quan công an.

Theo đại diện Công an thành phố Hà Nội sau thời gian thông tin trên các phương truyền thông kêu gọi những ai là nhà đầu tư trong vụ Antex thì gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận và làm việc với 51 nhà đầu tư, số tiền tạm ước tính thiệt hại theo lời khai của nhà đầu tư khoảng 35 tỷ đồng.

Ngoài số tiền các bị can khắc phục hậu quả bằng tiền mặt, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa các tài sản của các bị can đủ để trả cho bị hại.

Quá trình làm việc, các nhà đầu tư cũng đã cung cấp những tài liệu thể hiện việc chuyển tiền, đầu tư vào tiền số Antex. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiến hành xác minh xác định số tiền bị chiếm đoạt, xem xét trả lại cho các bị hại khi đủ cơ sở pháp lý.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.