Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay, xác định: Ngoài Công ty Hoàng Long, có các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3), Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona) lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 2, Phương Trường Long, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 3 Công ty Sona, Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3 về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật và đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
