Công an Quảng Ninh triệt phá ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 24/7 cho biết, vừa chủ trì, phối hợp Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an thành phố Hạ Long triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi.
Lực lượng Công an thu giữ các tài liệu liên quan đến đối tượng chuyên cho vay nặng lãi.
Lực lượng Công an thu giữ các tài liệu liên quan đến đối tượng chuyên cho vay nặng lãi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 9/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, ổ nhóm này đã xác lập 1.583 hợp đồng cho vay, thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng này do Ngô Văn Tùng, sinh năm 1995, trú tại tổ 25, khu 2B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long cầm đầu.

Cùng tham gia còn có Phạm Thành Đạt, sinh năm 1993, trú tại tổ 8, khu 4, phường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1999, trú tại tổ 10, khu 7, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long.

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để đăng bài viết quảng cáo và thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương ứng từ 108%/năm đến 180%/năm).

Đối tượng Ngô Văn Tùng tại cơ quan Công an.

Đối tượng Ngô Văn Tùng tại cơ quan Công an.

Qua đấu tranh, Ngô Văn Tùng khai nhận có thuê một trang web để đăng nhập thông tin khách vay.

Đối tượng này thuê Nguyễn Văn Trung với tiền công 3,5 triệu/ tháng và giao cho đảm nhận một tài khoản chứa thông tin khách vay, tiền lãi phải đóng hằng tháng để Trung căn cứ thu tiền.

Ngoài ra, Tùng còn chung với Đạt mở một cửa hàng mang tên Tùng Đạt. Lãi suất của cửa hàng này do Đạt trực tiếp quản lý và hằng tháng chia lợi nhuận cho Tùng theo tỷ lệ 50%.

Theo lời khai của Tùng, với những người có tài sản thế chấp khi vay tiền sẽ chịu mức lãi là 3 nghìn đồng/1 triệu đồng/ ngày, còn những người không có tài sản thế chấp sẽ phải chịu mức lãi suất cao hơn.

Khi cho vay, nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản Icloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung tại cơ quan Công an.

Cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2 nghìn trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này.

Căn cứ tài liệu thu thập Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho vay hơn 22 tỷ đồng và tiền lãi thu được là gần 5 tỷ đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Hà, Đội trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Việc cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng này không chỉ có tính chất bóc lột với những người vay tiền mà còn tiềm ẩn phát sinh rất nhiều nguy cơ của các loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Để đấu tranh có hiệu quả, giải quyết tình hình hoạt động tín dụng đen trong thời gian tới, lực lượng Công an rất mong có sự phối hợp, cộng tác, giúp đỡ của người dân, nhất là những người đã tham gia vay tiền của các nhóm đối tượng tín dụng đen trong việc tố giác tội phạm để làm căn cứ xử lý.

Đối tượng Phạm Thành Đạt tại cơ quan Công an.

Đối tượng Phạm Thành Đạt tại cơ quan Công an.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ 700 đôi sandal có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ 700 đôi sandal có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an phường An Hải, thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát các cơ sở kinh doanh, kho hàng có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn.

[Video] Khởi tố 24 vụ lừa đảo kỳ nghỉ du lịch, ước tính số tiền liên quan hơn 2.700 tỷ đồng

[Video] Khởi tố 24 vụ lừa đảo kỳ nghỉ du lịch, ước tính số tiền liên quan hơn 2.700 tỷ đồng

Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn như vụ buôn lậu hàng hóa là thực phẩm với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn, một số vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn ngành.

Thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” không để quá hạn

Tòa án nhân dân tối cao mới đây đã ban hành Kế hoạch số 353/KH-TANDTC về triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân. Theo đó, phấn đấu không để xảy ra tình trạng đơn, án quá hạn, tỉ lệ giải quyết các vụ án hình sự phải đạt hơn 90%, các vụ việc dân sự đạt hơn 85%.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và các đồng chí chủ trì hội nghị.

Khởi tố 25 vụ án, 201 đối tượng liên quan đến mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch

Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.

Năm 2026 - dấu mốc quan trọng trong tiến trình Việt Nam tham gia Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg

Trong các ngày từ 24 đến 26/6, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV tại Liên bang Nga, với tư cách “Quốc gia khách mời duy nhất”. Báo Nhân Dân đã phỏng vấn Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh về sự kiện đối ngoại quan trọng này.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm mới trên không gian mạng

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang mở ra nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế-xã hội, nhưng cũng làm gia tăng các nguy cơ về an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao. Trước thực tiễn đó, việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các loại tội phạm mới trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Cục Cảnh sát giao thông trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho thí sinh xuất sắc tại phần thi sa hình thực tế.

Thay đổi nhận thức sau khi xem clip tai nạn giao thông

Thông qua những clip tai nạn giao thông thực tế được trình chiếu tại chương trình đào tạo kỹ năng lái xe an toàn, nhiều người dân nhận thức rõ hơn về những hành vi vi phạm tưởng chừng nhỏ nhưng có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí cướp đi tính mạng của người tham gia giao thông.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Truy xét nhanh nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an phường Thanh Khê điều tra, làm rõ vụ việc nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe mô-tô tốc độ cao, truy đuổi nhau trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Hàng chục người dân liên tục tìm đến nhà chị H.T.Q. (36 tuổi), người đứng ra tổ chức nhiều dây phường hụi, để đòi tiền đã góp. (Ảnh: CTV)

Nghệ An đẩy mạnh đấu tranh chống các hành vi chiếm đoạt tài sản qua hình thức phường hụi

Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ vỡ phường, hụi dưới hình thức vay mượn, huy động vốn trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Gần đây nhất, tại địa bàn xã Tân Kỳ tiếp tục xuất hiện các đối tượng lập dây hụi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Hòa Xuân đồng loạt ra quân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Đà Nẵng đồng loạt ra quân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an các phường, xã trên địa bàn Đà Nẵng đồng loạt ra quân, tiến hành test nhanh ma túy đối với các đối tượng liên quan.

Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV. (Ảnh: TL)

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV

Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg là một trong những sự kiện pháp lý quy mô và uy tín nhất tại Nga và toàn cầu, được tổ chức thường niên từ năm 2011 theo sáng kiến của Bộ Tư pháp Liên bang Nga, thu hút sự tham gia của chính khách, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về luật pháp của Nga và các quốc gia trên thế giới.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đọc bản luận tội tại phiên tòa.

Đề nghị phạt Phan Quốc Việt từ 5-6 năm tù trong vụ án Việt Á tại Đắk Lắk

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan.