Công an Quảng Ninh triệt phá ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 24/7 cho biết, vừa chủ trì, phối hợp Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an thành phố Hạ Long triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi.
Lực lượng Công an thu giữ các tài liệu liên quan đến đối tượng chuyên cho vay nặng lãi.
Lực lượng Công an thu giữ các tài liệu liên quan đến đối tượng chuyên cho vay nặng lãi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 9/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, ổ nhóm này đã xác lập 1.583 hợp đồng cho vay, thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng này do Ngô Văn Tùng, sinh năm 1995, trú tại tổ 25, khu 2B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long cầm đầu.

Cùng tham gia còn có Phạm Thành Đạt, sinh năm 1993, trú tại tổ 8, khu 4, phường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1999, trú tại tổ 10, khu 7, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long.

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để đăng bài viết quảng cáo và thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương ứng từ 108%/năm đến 180%/năm).

Đối tượng Ngô Văn Tùng tại cơ quan Công an.

Đối tượng Ngô Văn Tùng tại cơ quan Công an.

Qua đấu tranh, Ngô Văn Tùng khai nhận có thuê một trang web để đăng nhập thông tin khách vay.

Đối tượng này thuê Nguyễn Văn Trung với tiền công 3,5 triệu/ tháng và giao cho đảm nhận một tài khoản chứa thông tin khách vay, tiền lãi phải đóng hằng tháng để Trung căn cứ thu tiền.

Ngoài ra, Tùng còn chung với Đạt mở một cửa hàng mang tên Tùng Đạt. Lãi suất của cửa hàng này do Đạt trực tiếp quản lý và hằng tháng chia lợi nhuận cho Tùng theo tỷ lệ 50%.

Theo lời khai của Tùng, với những người có tài sản thế chấp khi vay tiền sẽ chịu mức lãi là 3 nghìn đồng/1 triệu đồng/ ngày, còn những người không có tài sản thế chấp sẽ phải chịu mức lãi suất cao hơn.

Khi cho vay, nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản Icloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung tại cơ quan Công an.

Cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2 nghìn trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này.

Căn cứ tài liệu thu thập Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho vay hơn 22 tỷ đồng và tiền lãi thu được là gần 5 tỷ đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Hà, Đội trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Việc cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng này không chỉ có tính chất bóc lột với những người vay tiền mà còn tiềm ẩn phát sinh rất nhiều nguy cơ của các loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Để đấu tranh có hiệu quả, giải quyết tình hình hoạt động tín dụng đen trong thời gian tới, lực lượng Công an rất mong có sự phối hợp, cộng tác, giúp đỡ của người dân, nhất là những người đã tham gia vay tiền của các nhóm đối tượng tín dụng đen trong việc tố giác tội phạm để làm căn cứ xử lý.

Đối tượng Phạm Thành Đạt tại cơ quan Công an.

Đối tượng Phạm Thành Đạt tại cơ quan Công an.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra... 

Hiện trường tàu tông vào cầu Ghềnh.

Khởi tố vụ án điều tra tàu tông cầu Ghềnh

Liên quan vụ tàu tông vào cầu Ghềnh, khiến cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn những ngày qua, tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.

Quang cảnh buổi lễ ký kết và công bố Thể lệ Cuộc thi "Chuyện nghề thi hành án dân sự" lần thứ 2.(Ảnh: TL)

Lan tỏa Cuộc thi “Chuyện nghề thi hành án dân sự”

Cuộc thi “Chuyện nghề thi hành án dân sự” năm nay được phát động trong thời điểm toàn hệ thống thi hành án dân sự hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2026), một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành.

Lực lượng hải quan kiểm tra, phân loại tang vật vi phạm trong vụ vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử qua tuyến quá cảnh.

Phát hiện 1.787 vụ buôn lậu, thu giữ 154 kg ma túy trong 1 tháng

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến, địa bàn. Nổi lên là các hành vi vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thực phẩm đông lạnh không bảo đảm an toàn thực phẩm tại tuyến biên giới.