Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu nghi vấn sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup (gọi tắt là Công ty Shabigroup), có trụ sở tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.
Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng trong vụ việc đã dựng lên “vỏ bọc” doanh nghiệp hợp pháp, tổ chức sản xuất công khai, có nhà xưởng, dây chuyền, hồ sơ pháp lý và công bố sản phẩm với cơ quan chức năng; hàng hóa sau đó được đưa ra thị trường dưới dạng mỹ phẩm, thiết bị y tế với bao bì, nhãn mác đầy đủ.
Thủ đoạn tinh vi nằm ở việc công bố thành phần sản phẩm một đằng, nhưng thực tế sản xuất một nẻo, cắt giảm hoặc không đưa vào sản phẩm những hoạt chất quan trọng đã đăng ký; chỉ khi có kết quả giám định khoa học chuyên sâu về thành phần, hàm lượng chất trong sản phẩm dạng dung dịch, gel… lực lượng chức năng mới có căn cứ xác định hành vi sản xuất hàng giả.
Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, Công ty Shabigroup đã sản xuất xong 8.500 chai mỹ phẩm “Dung dịch vệ sinh phụ nữ trầu không bạc hà” để chuẩn bị giao cho công ty phân phối; trước đó doanh nghiệp này cũng đã sản xuất, bàn giao 5 đơn hàng với tổng số 4.800 chai dung dịch vệ sinh cùng loại cho cùng một đơn vị phân phối để bán ra thị trường.
Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định, sản phẩm trên thiếu 2 thành phần quan trọng gồm: Piper Betle Leaf Extract (chiết xuất lá trầu không) và Aloe Vera Leaf Extract (chiết xuất lá lô hội) so với nội dung đã công bố, ghi trên nhãn bao bì.
Căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan chức năng xác định, đây là hành vi sản xuất hàng giả đối với mặt hàng dung dịch vệ sinh phụ nữ, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng.
Đáng chú ý, hành vi vi phạm được thực hiện với mục đích thu lợi bất chính; theo xác định ban đầu, giá trị sản xuất lô hàng 8.500 chai chỉ khoảng 138 triệu đồng, song nếu tiêu thụ trót lọt ra thị trường, giá trị hàng hóa có thể lên tới khoảng 700 triệu đồng, qua đó mang lại khoản lợi nhuận bất chính hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng liên quan.
Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc, đối tượng là giám đốc doanh nghiệp có hiểu biết nhất định về pháp luật cũng như quy trình kiểm tra, xử lý nên bước đầu quanh co, né tránh, tìm cách hợp thức hóa sai phạm.
Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sự sắc bén về nghiệp vụ cùng kinh nghiệm dày dặn của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế, toàn bộ hành vi vi phạm từng bước được làm rõ, củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng cứ.
Phòng An ninh kinh tế đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Quản lý thị trường thành phố và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường tiến hành kiểm tra, thu giữ tang vật, tiếp tục điều tra làm rõ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tâm là giám đốc Công ty Shabigroup.
Hiện hồ sơ vụ việc cùng tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
