Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ TikToker Phó Đức Nam lừa đảo

Chiều 10/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin chính thức về kết quả đấu tranh, xử lý 3 vụ án lớn của Công an Thành phố trong thời gian gần đây, trong đó có vụ lừa đảo liên quan TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips).
Đối tượng Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips).
Đối tượng Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips).

Theo đó, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (sinh năm 1990, ở Bà Rịa-Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, ở Hà Nội) và 24 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền".

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Phó Đức Nam liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh (Campuchia), chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Trong đó, có 1 công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc).

Khoảng 1000 nhân viên làm việc cho Phó Đức Nam.

Khoảng 1000 nhân viên làm việc cho Phó Đức Nam.

Mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính, nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc.

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Đến nay, Công an thành phố đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, cụ thể 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô-tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...; bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Trước đó, TikToker Mr Pips nổi tiếng trên mạng xã hội với mỗi clip có hàng trăm nghìn hoặc cả triệu lượt xem. Nam livestream đưa ra các phân tích, nhận định, dự báo của mình về giá vàng, tiền số… TikToker này khoe tài sản khủng và kinh nghiệm 10 năm bất bại trên thị trường đầu tư vàng và chứng khoán quốc tế.

Ngoài Nam, một TikToker nổi tiếng khác là "Mr Hunter", tức Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị cơ quan điều tra khởi tố và đang tiến hành truy bắt.

Nhà chức trách yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ.

Từ ngày 30/10 đến 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; đồng thời khởi tố bị can đối với đối với 31 đối tượng.

Trong đó: 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an thành phố yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị những người là bị hại của các vụ lừa đảo trên các trang web, các sàn giao dịch... trình báo với phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc hoặc phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đường dây nóng: 0886.882.338).

Có thể bạn quan tâm

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.