Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan vụ án tại FLC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty liên quan.

Lực lượng chức năng khám xét và niêm phong, thu giữ tài liệu tại trụ sở FLC. (Ảnh: TTXVN)
Lực lượng chức năng khám xét và niêm phong, thu giữ tài liệu tại trụ sở FLC. (Ảnh: TTXVN)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa có văn bản đề nghị 8 ngân hàng phối hợp để phục vụ công tác điều tra trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

C01 có văn bản gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB), đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan Tập đoàn FLC.

Việc đề nghị trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Do đó, C01 đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (Việt Nam đồng và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).

Cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên đối với ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế.

Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày 1/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC) về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán".

Vụ án xảy ra tại ra Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty liên quan về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán"; "che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra trong ngày 10/1/2022, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ảnh hưởng hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán" quy định tại Điều 211, Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC) và bà Trịnh Thị Thúy Nga (Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Bà Nga và Huế là em gái ruột của ông Trịnh Văn Quyết.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Phiên họp Ban soạn thảo Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên mới

Trước những yêu cầu mới của đất nước, hệ thống pháp luật cần được đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, từ tư duy xây dựng chính sách đến tổ chức thi hành. Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực mà còn xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, khả thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Lớp tập huấn việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định liên quan do thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Tiến sĩ HOÀNG THU TRANG)

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên không gian mạng

Thực tiễn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho thấy, về cơ bản, quyền dân chủ của công dân được bảo đảm đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các quyết định tố tụng đối với Võ Tuấn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long: Khởi tố nhóm dùng còng số 8 khống chế, bắt giữ đòi nợ

Ngày 7/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Võ Tuấn Thành (sinh năm 1991), Lê Quốc Trung (sinh năm 1989), Bùi Duy Tân (sinh năm 2004) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2004), cùng ngụ tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La tham gia bào chữa tại tòa án. (Ảnh: TL)

Trợ giúp pháp lý 29 năm: Ngày càng chuyên nghiệp, gần dân

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, công tác trợ giúp pháp lý từng bước khẳng định vai trò là chính sách  nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Công an thành phố Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai).

Khởi tố đối tượng sát hại 3 người ở Đồng Nai để điều tra về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Bình Minh, ngày 5/9, Công an thành phố Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai, để điều tra về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.