Bắt tạm giam nữ giám đốc khách sạn về hành vi trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng cảnh sát kinh tế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thủy Thanh về hành vi trốn thuế.
Bà Phan Thị Thanh (áo đen) nghe đọc lệnh bắt giam, ảnh Công an cung cấp
Bà Phan Thị Thanh (áo đen) nghe đọc lệnh bắt giam, ảnh Công an cung cấp

Cụ thể, bà Phan Thị Thanh, 41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thủy Thanh (địa chỉ số 204 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ,quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về hành vi Trốn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Phan Thị Thanh thành lập và điều hành Công ty TNHH Thủy Thanh, quá trình hoạt động từ năm 2019 đến 2021,Thanh đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán rất nhiều khoản doanh thu của công ty, chiếm đoạt số tiền thuế hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài ra,Thanh còn điều hành hoạt động của Công ty TNHH Đà Nẵng Thanh, kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ lưu trú và vận tải hành khách. Với thủ đoạn như trên, Thanh đã trốn số tiền thuế hơn 30 tỷ đồng.

Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều tài liệu chứng minh các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.