Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

Đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cung cấp cho các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa, bắt giữ.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 17/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc mở đợt cao điểm, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian qua, các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia thường xuyên sử dụng các tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để lừa đảo người bị hại chuyển tiền, từ tài khoản “ảo” nhận tiền lừa đảo ban đầu, tiền lừa đảo tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng “ảo” khác nhau, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy bắt thủ phạm.

Thậm chí, với quy định bắt buộc phải xác nhận sinh trắc học của Ngân hàng Nhà nước, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống xác nhận.

Với quyết tâm cao nhất nhằm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, ngày 16/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá chuyên án, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng về các tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng gồm: Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa, Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường, (cùng thường trú tại thành phố Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (trú tại tỉnh Gia Lai).

Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản ngân hàng của các đối tượng nằm trong đường dây này, Cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, giao dịch không ghi rõ nội dung nhưng nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro, thậm chí không phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Trị kiểm tra, niêm phong tàu cá “3 không” để quản lý chặt chẽ, cụ thể.

Quảng Trị: Thành lập 2 Tổ kiểm soát liên ngành bám ngư trường chống khai thác IUU

Để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản IUU, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định thành lập 2 Tổ kiểm soát liên ngành hoạt động trên các vùng biển của tỉnh, bắt đầu từ 20/1. Nhiệm vụ chính là xử lý triệt để vi phạm, không để tàu cá “3 không” và tàu không đủ điều kiện hoạt động lén lút hoạt động trên biển. 

Tổ công tác 373 Công an tỉnh Nghệ An tuần tra, kiểm soát. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Nghệ An: Xử phạt hơn 82 nghìn trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong năm 2025

Tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức chiều 16/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã xử phạt hơn 82 nghìn trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại Thanh Hóa

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 14/1/2026 trên đường cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đoạn qua địa phận xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi tại bờ biển xã Lộc Hà.

Hà Tĩnh: Một ngày phát hiện hai thi thể trôi dạt ngoài biển

Chiều 16/1, ông Lê Văn Hân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trong quá trình đánh bắt cá trên biển, ngư dân địa phương đã phát hiện một thi thể đang trôi dạt trên biển cách bờ khoảng 12 hải lý (thuộc vùng biển xã Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Tàu vận chuyển dầu thô neo đậu, cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Khẳng định năng lực kỹ thuật trong xử lý các nguồn nguyên liệu dầu thô

Ngày 16/1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã công bố tiếp nhận, chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn Kuwait, đánh dấu mốc quan trọng trong hoạt động vận hành; khẳng định năng lực kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của công ty trong việc xử lý các nguồn nguyên liệu an toàn và hiệu quả.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: CTV)

Cháy chung cư 5 tầng ở Nghệ An

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16/1, khói kèm lửa bốc lên nghi ngút từ căn hộ 222, thuộc tầng 2 của chung cư Tân Hợp ở phường Trường Vinh (Nghệ An) khiến nhiều người tháo chạy.

Cảng Hòn La, tỉnh Quảng Trị do Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam khai thác, vận hành.

Mở rộng không gian phát triển kinh tế biển

Với mục tiêu xây dựng tỉnh thành nơi trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á thông qua các hành lang giao thông, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã huy động nguồn lực, khẩn trương triển khai nhiều dự án cảng nước sâu và hạ tầng giao thông liên vùng để kết nối vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Đại diện cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Biên.

Thanh Hóa khởi tố vụ án, bị can về tội trốn thuế

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại lô 89, đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ hỏa hoạn khiến các tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng.

Vụ cháy 4 tàu cá ở Quảng Ngãi lúc rạng sáng: Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương khắc phục thiệt hại

Sáng 15/1, ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 tàu cá đang neo đậu tại bến neo đậu sông Trà Bồng bị cháy rụi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã có mặt tại hiện trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất phương án hỗ trợ nhằm giúp các chủ tàu cá khắc phục thiệt hại, sớm ổn định sản xuất.

Đoàn khảo sát Làng rau Trà Quế - Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024 do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) bình chọn.

Tìm hướng kết nối, đa dạng hóa du lịch làng nghề Hội An

Mới đây, Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng phối hợp Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng tổ chức đoàn khảo sát đưa đại diện hơn 20 doanh nghiệp lữ hành đến các làng nghề truyền thống phía nam thành phố, nhằm tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc trong "bản đồ" tour tuyến du lịch Đà Nẵng năm 2026. 

Nghi thức bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ gia đình bà Đinh Thị Vôn, trú tại thôn Huy Măng, xã miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, vượt tiến độ 5 ngày so với kế hoạch

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh, đến ngày 10/1, tỉnh đã hoàn thành, bàn giao 37/37 căn nhà cho các hộ dân ở 14 xã, phường, vượt tiến độ 5 ngày so với kế hoạch.

Khu khám cao cấp Thiện Nhân Quảng Ngãi tại 168 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ.

Công bố cơ sở y tế tư nhân đầu tiên ở Quảng Ngãi đủ điều kiện khám, chữa bệnh cho người nước ngoài

Sáng 15/1, Công ty cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Quảng Ngãi tổ chức công bố việc trở thành đơn vị y tế tư nhân đầu tiên ở Quảng Ngãi được Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi công bố đủ điều kiện khám, chữa bệnh cho người nước ngoài; đồng thời khai trương khu khám cao cấp tại 168 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi).