Thanh Hóa khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Thêm hai đối tượng bị khởi tố.
Thêm hai đối tượng bị khởi tố.

Trước đó, vào tháng 1/2025 qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố liên quan huy động lực lượng bắt giữ, đã khởi tố 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.

Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp đưa ra những thông tin sai sự thật, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, qua đó đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của các bị hại.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Đầu tháng 3/2025, Chuyên án được chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định: Từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2025, các đối tượng: Lương Hoàng Duy, sinh năm 1992 trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Lê Quốc Trung, sinh năm 1994 trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Tĩnh, sinh năm 1990, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 2001 trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đã tham gia đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.

Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com nhằm mục đích cùng đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, được ăn chia khoảng 600 triệu đồng.

Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory.com; cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, được ăn chia khoảng 400 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp cho đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory, được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.

Công an tiếp tục điều tra, khởi tố thêm bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Công an tiếp tục điều tra, khởi tố thêm bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Căn cứ các hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh” đối với Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi “Rửa tiền”.

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.