Thanh Hóa: Bóc đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia

Theo cơ quan Công an, từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm nay, một đường dây tội phạm đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền, tổng hơn 70 tỷ đồng.  
Bốn đối tượng bị Công an bắt giữ.
Bốn đối tượng bị Công an bắt giữ.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam: Ngụy Phan Kiên, sinh năm 1987 ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Lan Anh, sinh năm 1999 ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Hoàng Minh, sinh năm 1991 và Hoàng Trọng Cường, sinh năm 1989, đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Rửa tiền”.

Vào khoảng tháng 6/2024, một công dân báo tin tới Công an huyện Như Xuân về việc bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet xưng là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng, rồi chiếm đoạt 30 triệu đồng trong tài khoản của chủ thẻ.

Phối hợp với chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kiên trì lần theo dấu vết tội phạm, lực lượng tham gia chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường tại Bắc Giang; phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh khi 2 đối tượng xuất hiện ở khu vực cửa khẩu.

Kết quả điều tra phát lộ một nhóm đối tượng do Ngụy Phan Kiên làm trưởng nhóm đã thuê các căn hộ chung cư tại Campuchia, trang bị máy móc, đường truyền internet tốc độ cao để thu thập các tài khoản ngân hàng rác.

Các đối tượng còn thuê lại phần mềm gọi điện qua internet với 12 đầu số khác nhau, phần mềm giả địa chỉ IP, rồi giả mạo nhân viên các ngân hàng đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ, rồi chuyển cho nhóm do Trần Hoàng Minh cầm đầu hướng dẫn khách hàng mở thẻ.

Người có nhu cầu mở thẻ, nạp tiền vào tài khoản, các đối tượng tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển cho nhóm đối tượng ở Việt Nam.

Mẫu tin nhắn các đối tượng mời chào, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Mẫu tin nhắn các đối tượng mời chào, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tại Việt Nam, nhóm đối tượng giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng đặt mua hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, rồi móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận, chuyển hàng hóa cho các cửa hàng bán lẻ, lấy tiền mặt, chia nhau.

Công an xem xét, kê biên tang vật vụ án.

Công an xem xét, kê biên tang vật vụ án.

Theo cơ quan Công an, từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm nay, đường dây tội phạm nêu trên đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền, tổng hơn 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ô-tô, toàn bộ phần mềm 12 đầu số điện thoại ảo cùng hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm Fake địa chỉ IP của nhóm tội phạm.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.