Thanh Hóa: Bóc đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia

Theo cơ quan Công an, từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm nay, một đường dây tội phạm đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền, tổng hơn 70 tỷ đồng.  
Bốn đối tượng bị Công an bắt giữ.
Bốn đối tượng bị Công an bắt giữ.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam: Ngụy Phan Kiên, sinh năm 1987 ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Lan Anh, sinh năm 1999 ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Hoàng Minh, sinh năm 1991 và Hoàng Trọng Cường, sinh năm 1989, đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Rửa tiền”.

Vào khoảng tháng 6/2024, một công dân báo tin tới Công an huyện Như Xuân về việc bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet xưng là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng, rồi chiếm đoạt 30 triệu đồng trong tài khoản của chủ thẻ.

Phối hợp với chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kiên trì lần theo dấu vết tội phạm, lực lượng tham gia chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường tại Bắc Giang; phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh khi 2 đối tượng xuất hiện ở khu vực cửa khẩu.

Kết quả điều tra phát lộ một nhóm đối tượng do Ngụy Phan Kiên làm trưởng nhóm đã thuê các căn hộ chung cư tại Campuchia, trang bị máy móc, đường truyền internet tốc độ cao để thu thập các tài khoản ngân hàng rác.

Các đối tượng còn thuê lại phần mềm gọi điện qua internet với 12 đầu số khác nhau, phần mềm giả địa chỉ IP, rồi giả mạo nhân viên các ngân hàng đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ, rồi chuyển cho nhóm do Trần Hoàng Minh cầm đầu hướng dẫn khách hàng mở thẻ.

Người có nhu cầu mở thẻ, nạp tiền vào tài khoản, các đối tượng tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển cho nhóm đối tượng ở Việt Nam.

Mẫu tin nhắn các đối tượng mời chào, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Mẫu tin nhắn các đối tượng mời chào, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tại Việt Nam, nhóm đối tượng giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng đặt mua hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, rồi móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận, chuyển hàng hóa cho các cửa hàng bán lẻ, lấy tiền mặt, chia nhau.

Công an xem xét, kê biên tang vật vụ án.

Công an xem xét, kê biên tang vật vụ án.

Theo cơ quan Công an, từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm nay, đường dây tội phạm nêu trên đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền, tổng hơn 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ô-tô, toàn bộ phần mềm 12 đầu số điện thoại ảo cùng hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm Fake địa chỉ IP của nhóm tội phạm.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.