Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trên không gian mạng

Công an Quảng Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi mua bán, chiếm đoạt và sử dụng dữ liệu cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng kết hợp "rửa tiền" quy mô lớn với hàng nghìn nạn nhân cùng hàng trăm tỷ đồng.

Công an Quảng Ninh vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. (Ảnh: Quốc Xã)
Công an Quảng Ninh vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. (Ảnh: Quốc Xã)

Chỉ trong ít phút, tại 5 địa điểm, 4 nhóm đối tượng cùng hàng loạt "văn phòng lừa đảo" trên không gian mạng tại Hà Nội, Quảng Ninh và Hòa Bình bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt xóa.

Để tìm đúng "con mồi", các đối tượng không gọi điện ngẫu nhiên. Chúng bỏ tiền mua hoặc trao đổi trái phép kho dữ liệu cá nhân với quy mô lớn. Trong đó có số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ cư trú, nghề nghiệp, lịch sử vay vốn, đầu tư tài chính, thậm chí cả thói quen tiêu dùng. Từ những thông tin này, mỗi nạn nhân chúng xây dựng một kịch bản riêng, đánh trúng tâm lý và tạo cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

Theo Đại tá Hoàng Văn Định, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh: Các dữ liệu này đã rò rỉ từ các cơ sở kinh doanh, công ty hay là qua các cơ sở phòng khám, kể cả các cửa hàng nhỏ lẻ. Về nguyên tắc theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thì phải hủy dữ liệu cá nhân như khi đã có dữ liệu này thì các đối tượng lại rao bán trên mạng và đối tượng phạm tội mua được.

ndo_br_ca-2.jpg
Các đối tượng trong đường dây tội phạm công nghệ cao bị lực lượng công an Quảng Ninh bắt giữ. (Ảnh: Quốc Xã)

Nếu trước đây, đối tượng lừa đảo tự đi tìm tài khoản ngân hàng để nhận tiền... thì nay, việc đó được giao cho các nhóm "rửa tiền" chuyên nghiệp. Tiền của nạn nhân vừa chuyển đến... đã lập tức được luân chuyển qua hàng chục tài khoản khác nhau. Sau đó đổi thành tiền điện tử, đi qua ví điện tử, cổng game, nền tảng thanh toán trực tuyến... Mục tiêu cuối cùng là cắt đứt mọi dấu vết của dòng tiền.

Một đối tượng trong đường dây lừa đảo khai nhận, về nguồn data (dữ liệu) khách hàng, nhóm thu thập trên ứng dụng Telegram ở các hội nhóm dưới tài khoản ẩn danh được cung cấp, buôn bán. Nguồn data đấy được nhóm đối tượng sử dụng phương pháp lừa đảo về hình thức giả nhân viên ngân hàng. Nhóm đối tượng sẽ dựa vào sở thích của khách hàng ở nguồn data có sẵn như: sở thích làm gì, làm công việc gì... Từ đó, nhóm chiếm đoạt tiền của khách, sau đó chuyển cho bên đầu "rửa tiền", họ thu 5% tài khoản phí "rửa tiền".

Trả lời cơ quan chức năng, đối tượng đảm nhận nhiệm vụ "rửa tiền" trong đường dây lừa đảo Trình Xuân Đông Thành cho biết: Đối tượng dùng 1 tài khoản ảo để nhận tiền từ các đối tượng lừa đảo về. Sau đó sẽ dùng tiền đấy để mua USDT, sau khi mua thành công em sẽ bán USDT đấy đi để đổi lại thành tiền sạch và chuyển lại cho các đối tượng lừa đảo.

ca-3.jpg
Tang vật của vụ án bị lực lượng Công an Quảng Ninh thu giữ. (Ảnh: Quốc Xã)

Từ 8 đơn trình báo với số tiền hơn 160 triệu đồng, Ban chuyên án lần theo dấu vết số, bóc tách cả một mạng lưới tội phạm hoạt động liên tỉnh. Theo đó 18 bị can đã bị khởi tố và lực lượng chức năng đã thu giữ 79 điện thoại, 7 máy tính, tiền mặt và tiền điện tử.

Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc và thực hiện 763 giao dịch "rửa tiền", với tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT.

Thành công của chuyên án đã khẳng định năng lực, bản lĩnh của lực lượng Công an Quảng Ninh trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Đồng thời đây cũng là lời cảnh báo về sự biến đổi ngày càng tinh vi của loại tội phạm này, đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao cảnh giác bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình trên không gian mạng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.