Phú Thọ triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo quy mô hàng tỷ USD

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đơn vị vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng viễn thông để kinh doanh đa cấp dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo với quy mô hàng tỷ USD.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì thông tin một số vụ án trọng điểm mà Công an Phú Thọ triệt phá trong thời gian qua.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì thông tin một số vụ án trọng điểm mà Công an Phú Thọ triệt phá trong thời gian qua.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động của nhóm đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng các trang web như: Fmcpay.com và Aff2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu; sau đó các đối tượng hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng.

Sau khi nắm được thông tin, ngày 15/7, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

8.jpg
Tang vật của vụ án đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hằng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch Fmcpay.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VND.

Trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 161/1 Cộng Hòa, Khu phố 14, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư.

9.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (ngồi giữa) trực tiếp xét hỏi các đối tượng trong vụ án.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Căn cứ kết quả điều tra, đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" và "Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 217a và Điều 290-Bộ luật Hình sự.

Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, tịch thu, phong tỏa nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị hơn 1.000 nghìn tỷ đồng, trong đó có 800 tỷ đồng tiền mặt.

Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Công ty cổ phần quốc tế Phong Phú ứng dụng tự động hóa nhằm nâng cao năng suất.

Tuyên Quang tăng tốc phát triển công nghiệp

Năm 2026, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 10,17%, trong đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục được kỳ vọng giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế.

Tiết học môn Công nghệ được giảng bằng tiếng Anh tại Trường trung học phổ thông Việt Bắc.

Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 phê duyệt đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”. Để cụ thể hóa đề án này, ngành giáo dục và đào tạo Lạng Sơn triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

“Ngôi nhà xanh” lan tỏa nghĩa tình ở Bảo Yên

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cách làm sáng tạo hướng về cơ sở được triển khai hiệu quả tại tỉnh Lào Cai. Đáng chú ý, mô hình “Ngôi nhà xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Yên thực hiện tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

1. Đội thi của các thôn tham gia thi cấy.

Rộn ràng ngày hội xuống đồng

Đầu xuân, tại cánh đồng thôn Mường Kem, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Đô (Lào Cai) tổ chức Lễ hội xuống đồng năm 2026 trong không khí rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào Tày. Đây là lễ hội truyền thống mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp tuần tra, bảo vệ rừng và tuyên truyền phòng chống cháy rừng cho nhân dân.

Điện Biên tăng cường phòng chống cháy rừng mùa khô

Cao điểm mùa khô năm nay ở Điện Biên nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích rừng liên tục nằm trong vùng nguy cơ cháy cực kỳ nguy hiểm. Tỉnh Điện Biên đang tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng chống, giao trách nhiệm cụ thể cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, phường huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy…

Sơ chế rau sạch tại HTX rau sạch Yên Dũng.

Hợp tác xã đổi mới, sáng tạo

Bắc Ninh đang chứng kiến một làn sóng đổi mới mạnh mẽ trong khu vực kinh tế tập thể. Sự hỗ trợ đồng bộ từ chính quyền và Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc đổi mới sáng tạo đã tạo động lực giúp các đơn vị khẳng định vị thế trên thị trường.

Thôn Pù Pjoót, xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên được phủ sóng điện thoại di động từ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Xóa các thôn, bản “lõm sóng” viễn thông

Nhằm cải thiện đời sống nhân dân, tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức, giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt thực tiễn một cách kịp thời, thực hiện dịch vụ công trực tuyến…, tỉnh Thái Nguyên tích cực phối hợp Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội xây dựng các trạm BTS để phủ sóng điện thoại di động tại tất cả các thôn, bản.

Anh Lưu Duy Đông, thôn Mý, xã Việt Lâm mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi chim cảnh, thú rừng cho thu nhập cao.

Lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang xác định việc đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thục Phán ứng dụng robot AI hỗ trợ người dân tra cứu, làm thủ tục hành chính.

“Bình dân học vụ số” sâu rộng ở Cao Bằng

Tạo nền tảng vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số cho người dân, ngày 16/5/2025, Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 465-KH/TU về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”.

Một ca phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Xây dựng hệ thống y tế hiện đại, toàn diện

Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện hạ tầng giao thông, y tế còn hạn chế thì việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân đặt ra đòi hỏi, thách thức lớn cho ngành y tế Thái Nguyên.

Cán bộ, công chức phường Điện Biên Phủ về cơ sở tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Điện Biên sẵn sàng cho "Ngày hội non sông"

Dù có nhiều khó khăn đặc thù, song với sự chỉ đạo tập trung, xuyên suốt và thường xuyên của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh, đến thời điểm này Điện Biên đã sẵn sàng mọi công việc chuẩn bị cho "Ngày hội non sông" thật sự là ngày hội của toàn dân…

Đại biểu dự kỳ họp 28 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đổi mới tư duy từ quản lý hành chính đơn thuần sang kiến tạo phát triển trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Phát biểu tại kỳ họp 28 - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (tổ chức sáng 13/3), Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, Hội đồng nhân dân tỉnh cần đổi mới tư duy từ quản lý hành chính đơn thuần sang kiến tạo phát triển trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đoàn viên thanh niên và học sinh xã Tìa Dình chia thành nhiều nhóm về từng bản tuyên truyền, vận động bầu cử.

Cán bộ, học sinh xã Tìa Dình về bản tuyên truyền bầu cử

Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vượt qua khó khăn về địa hình, thời tiết, mặc những cơn mưa rừng dầm dề nhiều ngày qua hàng trăm cán bộ, thanh niên, học sinh xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên vẫn về từng bản tuyên truyền, vận động nhân dân đi bầu cử.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khai trương không gian trưng bày, giới thiệu sách, tư liệu, báo chí, ảnh, pa nô về cuộc bầu cử.

Làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử

Với chức năng của mình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có việc trưng bày sách, tư liệu, báo chí, ảnh, pa-nô… nhằm tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thả hoa tưởng niệm 64 Liệt sĩ bảo vệ đảo Gạc Ma.

38 năm vang mãi lời thề giữa đảo

Cách đây 38 năm, vào ngày 14/3/1988, trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Ðao, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, mặc dù lực lượng, phương tiện, vũ khí của ta lúc đó còn hạn chế, song những người lính biển ngày ấy đã chiến đấu dũng cảm, quyết tử đến cùng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và thành viên đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền hai cấp tại Điện Biên

Tiếp tục chương trình làm việc tại Điện Biên (chiều 12/3), đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số xã, phường; việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Điện Biên.

Phục vụ nhu cầu xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu số 37, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Petrolimex Sơn La.

Sơn La tăng cường giải pháp giữ ổn định nguồn cung xăng dầu

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, nguồn cung xăng dầu trong nước chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan, tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì nguồn hàng, ổn định thị trường và bảo đảm nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống của nhân dân.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các tổ bầu cử rà soát những công việc cuối cùng để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp nhất.

Gần 1,3 triệu cử tri Thái Nguyên sẵn sàng đi bầu cử

Với tinh thần quyết liệt, chủ động của Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của toàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng quy định, sát đặc thù địa phương, trong đó có đông cử tri là học sinh, sinh viên, công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị công bố quyết định giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Công bố quyết định giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Ngày 12/3, tại tỉnh Điện Biên, Đoàn giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Đoàn kiểm tra, giám sát do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Tiểu phẩm tham gia dự thi của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức Hội thi tiếng Thái

Ngày 11/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức Hội thi tiếng dân tộc Thái nhằm đánh giá kết quả tự học tập, rèn luyện và khả năng sử dụng tiếng Thái của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Hội thi lần này nhằm góp phần tiếp tục thúc đẩy phong trào học tiếng dân tộc thiểu số trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.