Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động của nhóm đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng các trang web như: Fmcpay.com và Aff2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu; sau đó các đối tượng hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng.
Sau khi nắm được thông tin, ngày 15/7, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).
Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hằng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch Fmcpay.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VND.
Trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.
Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 161/1 Cộng Hòa, Khu phố 14, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư.
Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.
Căn cứ kết quả điều tra, đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" và "Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 217a và Điều 290-Bộ luật Hình sự.
Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, tịch thu, phong tỏa nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị hơn 1.000 nghìn tỷ đồng, trong đó có 800 tỷ đồng tiền mặt.
Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
