Vụ án "ông trùm" đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Nhận tiền hối lộ "vì một phút yếu lòng"

Ngày 28/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án "Đưa, nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định kế toán và Làm lộ bí mật công tác", xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục phần xét hỏi, nêu quan điểm luận tội.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an bị đưa ra xét xử về tội “Làm lộ bí mật công tác”.

Các bị cáo Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan cũ); Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), bị xét xử về tội "Nhận hối lộ".

Theo hồ sơ, hành vi của bị cáo Nguyễn Danh Dũng bị xác định bắt đầu từ tháng 4/2025, khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) xác minh các dấu hiệu sai phạm tại “hệ sinh thái” các công ty của bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Phó Giám đốc Công ty MediPha.

Bị cáo Dũng khi đó đang là cán bộ công an được giao nhiệm vụ liên quan công tác xác minh công ty này. Do quen biết Mạnh, Dũng chủ động gặp mặt và cung cấp thông tin cho Mạnh về việc các doanh nghiệp của Mạnh đang nằm trong diện bị “xem xét điều tra” và hướng dẫn Mạnh cách xóa dấu vết.

Dũng tư vấn cho Mạnh thu hẹp quy mô sản xuất, rà soát lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán nội bộ và tiêu hủy các tài liệu, chứng cứ có khả năng gây bất lợi.

Để trả ơn Dũng, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh đã biếu cựu cán bộ này phong bì 30 triệu đồng. Sau đó, Mạnh chỉ đạo nhân viên tiêu hủy toàn bộ sổ sách kế toán thực tế và ổ cứng máy tính chứa dữ liệu sản xuất hàng giả, vứt bỏ xuống sông Hồng.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã kịp thời phát hiện 100 tấn hàng giả tại các kho và nơi tiêu hủy. Từ đó, hành vi phạm tội của Mạnh và đồng phạm trong sản xuất thực phẩm chức năng giả, dần hé lộ.

Trong vụ án này, Nguyễn Năng Mạnh đã chi 1,5 tỷ đồng hối lộ Nguyễn Hữu Tuân - cán bộ Hải quan để được tư vấn thông quan 4 lô hàng có chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định pháp luật.

Số tiền này, bị cáo Tuân đưa cho cấp trên Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan 800 triệu đồng.

Riêng bị cáo Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế bị xác định nhận 50 triệu đồng từ bị cáo Nguyễn Thế Việt để Cục Quản lý dược có văn bản trả lời Cục Giám sát quản lý về Hải quan sớm và có nội dung theo hướng “tạo điều kiện” cho Công ty Hùng Phương của Nguyễn Năng Mạnh.

Khai tại tòa, bị cáo Mạnh cho biết, hành vi đưa hối lộ nêu trên xảy ra cuối năm 2023. Khi đó, Mạnh thấy 4 lô hàng trị giá 20 tỷ đồng gặp “khó”, dù gửi nhiều công văn nhưng không được Hải quan phúc đáp.

Qua mối quan hệ, Mạnh liên lạc với bị cáo Tuân nhờ hướng dẫn. Tuân hứa “có thể giải quyết”, yêu cầu Mạnh chi 1,5 tỷ đồng để có công văn giải thích của Bộ Y tế và các văn bản cần thiết.

Sau khi chuyển tiền cho bị cáo Tuân, vài ngày sau các lô hàng của bị cáo Mạnh được thông quan.

Khai tại tòa, Tuân cho biết, cuối năm 2023, bị cáo được đồng nghiệp giới thiệu có công ty bị vướng thông quan lô hàng. Đem câu chuyện kể với bị cáo Nguyễn Thế Việt thì được gợi ý “khả năng giải quyết được nhưng để xem xét doanh nghiệp thế nào”.

Bị cáo Tuân sau đó gặp mặt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh và Mạnh tự đưa mức phí 1,5 tỷ đồng nếu hàng "lọt" Hải quan. Sau đó, Tuân đến gặp Việt trao đổi “doanh nghiệp mong muốn đưa 800 triệu đồng” và Việt chấp nhận.

Trả lời chủ tọa về lý do đề nghị doanh nghiệp đưa 1,5 tỷ đồng nhưng nói với Việt chỉ 800 triệu đồng, Tuân cho biết, thực tế đưa cho Việt 800 triệu đồng nhưng được hoàn lại 100 triệu đồng, ông hưởng lợi tất.

Là công chức Hải quan, Tuân thừa nhận hành vi nhận tiền của mình là sai "trong một phút yếu lòng”.

Trái với lời khai của Tuân, tại tòa, bị cáo Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan phản bác toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố.

Ông Việt cho rằng lời khai có trong hồ sơ vụ án chưa đúng, không thể hiện đầy đủ bản chất sự việc. Tại các biên bản hỏi cung, ông Việt được điều tra viên hỏi, đáp. Sau đó, ông đọc và "sửa đi sửa lại" nhưng kết luận cuối cùng ban hành vẫn thấy lời khai của mình khớp với lời khai của bị cáo khác.

Việt cho rằng mình không "gợi ý" doanh nghiệp đưa tiền nhưng thừa nhận có hai lần nhận 700 triệu đồng từ bị cáo Tuân. Việt khai, sau khi nhận tiền, ông nhờ cấp dưới “đóng vai” đại diện doanh nghiệp sang hối lộ bị cáo Chiến để lo “công văn” phản hồi theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Lý do Việt nhờ người đóng giả đi hối lộ là khi cầm tiền bản thân ông nhận thức phải giúp lô hàng của doanh nghiệp được thông quan.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ ký kết Biên bản hợp tác. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Đồng Tháp và Prey Veng ký kết phòng, chống ma túy, tội phạm qua biên giới

Ngày 31/10, Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (viết tắt là BLO) tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa cùng Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới Koh Roka, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia thực hiện lễ ký kết Biên bản hợp tác phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới.

Ba đối tượng bị khởi tố trong đường dây livestream bán mỹ phẩm rởm. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Công an Đồng Nai khởi tố 9 đối tượng livestream bán mỹ phẩm rởm

Ngày 31/10, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 9 đối tượng để điều tra về các hành vi lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế. Các đối tượng liên quan hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng trên mạng xã hội.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: MH)

Vụ án của Phó Đức Nam và đồng phạm: Tổng Văn phòng bên Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát

Sáng nay, 31/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế” liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) với phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa. (Ảnh: M.H)

Shark Bình lý giải nụ cười tại tòa

Sáng 30/10, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ năm, tiếp tục diễn ra ở phần xét hỏi. Hội đồng xét xử đã dành thời gian xét hỏi nhóm bị cáo bị truy tố về tội danh “Rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Viên. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

An Giang: Bắt tạm giam người lái tàu gây tai nạn, không cứu người

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Viên (sinh năm 1971, ngụ ấp Sơn Thành, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.‎

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở Coca Club. (Ảnh: QUỐC XÃ)

Triệt phá đường dây buôn bán khí cười trá hình

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh vừa cho biết đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ một nhóm 7 đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh đồ uống để tổ chức buôn bán bóng cười trái phép tại cơ sở Coca Club, phường Hồng Gai.

Chi cục Quản lý thị trường và Chi nhánh bưu chính Viettel Phú Thọ ký thỏa thuận hợp tác trong kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính. (Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ)

Quản lý thị trường Phú Thọ đấu tranh với những phương thức gian lận mới

Đối phó với phương thức buôn bán hàng giả, hàng lậu ngày càng tinh vi, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ chủ động đổi mới phương thức theo dõi, kiểm tra, tăng cường giám sát trên không gian mạng, phối hợp các ngành, cơ quan truy vết dòng hàng, dòng tiền, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có quy mô lớn.

Nhóm bị cáo trong đường dây môi giới mua bán thận bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: QUANG VIỆT)

Đánh giá kỹ tác động với đề xuất mở rộng đối tượng hiến mô, tạng

Đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, bộ phận cơ thể trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đang là vấn đề được dư luận quan tâm. Tuy đề xuất này là cần thiết song cũng rất cần thận trọng bởi sự đánh giá thấu đáo trong lập pháp là một hình thức phòng ngừa tội phạm từ gốc.

Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân Trương Văn Thiên Tư bị bắt với cáo buộc lừa đảo, tổ chức dạy chương trình phổ thông trái phép (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt Giám đốc trung tâm Anh ngữ tổ chức đào tạo chui, thông tin sai sự thật để chiêu sinh

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư (sinh năm 1970, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Công Minh. (Ảnh: Bộ Công an)

Truy tố Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh và 46 bị can

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt giữ 2 đối tượng tại xã Mường Hung về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: BẢO THỊNH)

Sơn La bắt giữ 60 vụ án ma túy, thu hơn 38kg ma túy

Đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 60 vụ với 77 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 38kg ma túy các loại. Đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng Lào bắt giữ 16 vụ với 20 đối tượng, thu giữ hơn 4kg ma túy.

Lực lượng Quản lý thị trường Tây Ninh lập biên bản hộ kinh doanh thuốc lá nhập lậu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất kỳ giấy tờ liên quan. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Phát hiện hơn 5.000 vụ vi phạm, siết chống buôn lậu dịp cuối năm

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng Tây Ninh phát hiện 5.012 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 341 tỷ đồng, thu giữ hơn 331.000 gói thuốc lá ngoại cùng nhiều hàng hóa vi phạm. Trước nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả gia tăng vào dịp cuối năm, tỉnh tăng cường kiểm soát từ tuyến biên giới đến thị trường nội địa.