Liên quan vụ án, vợ Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ bị đưa ra về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, vụ án còn 17 bị cáo khác bị truy tố về một trong các tội danh nói trên.
Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, trong phần thủ tục Hội đồng Xét xử cho biết bị cáo Huệ xin hoãn vì đang nhập viện điều trị nội trú. Một bị cáo khác cũng có đơn xin xét xử vắng mặt do vừa sinh con.
Sau khi hội ý, Hội đồng Xét xử cho rằng bị cáo Huệ là một trong những bị cáo đầu vụ, đây là lần mở phiên tòa đầu tiên nên chấp nhận đơn xin hoãn.
Hội đồng Xét xử cho biết, sẽ cử người đi xác minh việc Huệ điều trị tại viện nhằm xác thực tình trạng sức khỏe của bị cáo. Nếu không đúng sự thật, tòa sẽ cân nhắc áp dụng biện pháp ngăn chặn với Huệ. Bị cáo đang được tại ngoại.
Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 10/7 tới.
Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm là người trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech. Vì mục đích tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo thực hiện chuỗi vi phạm xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán tài chính đến sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có.
Viện Kiểm sát cáo buộc Khiêm chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng nhưng không đúng với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 118 mẫu sản phẩm thuộc 118 lô sản phẩm, đã Quyết định trưng cầu giám định và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã ban hành 3 Kết luận giám định đối với 118 lô sản phẩm nêu trên, kết luận 87 lô sản phẩm của 67 loại sản phẩm là hàng giả.
Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Herbitech đã tiêu thụ ra thị trường 67 loại sản phẩm không bảo đảm chất lượng, bị kết luận là hàng giả, có giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.
Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính gồm hệ thống sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế và hệ thống sổ sách kê khai thuế chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn, nhằm không kê khai, kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế phải nộp.
Viện Kiểm sát cho rằng, hành vi vi phạm quy định về kế toán của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.
Ở hành vi rửa tiền, cơ quan tố tụng cho rằng từ năm 2018 đến năm 2024, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo các nhân viên thực hiện lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, che giấu phần lớn doanh thu bán hàng thực tế, không thực hiện kê khai, báo cáo thuế tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng.
Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lợi nhuận, nhưng từ năm 2019 đến năm 2024, các báo cáo tài chính của Công ty Herbitech đều báo cáo lỗ, riêng năm 2018 báo cáo lợi nhuận sau thuế là 398 triệu đồng.
Điều tra xác định, tổng lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech là hơn 54 tỷ đồng, là số tiền có được từ nguồn sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định kế toán.
Để hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, tháng 6/2023, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo vợ mình là Trần Thị Huệ thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Herbitech (Công ty Herbitech) do Huệ làm Giám đốc.
Ngày 14/1/2025, Khiêm sử dụng Công ty Herbitech để cùng Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình ký Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất số đối với thửa đất rộng 4.853m² tại khu công nghiệp Yên Quang (xã Thịnh Minh, Phú Thọ), có thời hạn sử dụng 50 năm với số tiền là hơn 12,7 tỷ đồng.
Ngày 23/7/2025, Công ty Herbitech được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, từ ngày 30/6/2023 đến ngày 4/7/2025, Công ty Herbitech đã thanh toán cho Công ty An Việt Hòa Bình 4 lần.
Cụ thể, một lần đặt cọc ngày 30/6/2023, Khiêm chuyển khoản trực tiếp bằng tài khoản cá nhân. Sau 3 lần thanh toán tiền thuê đất, Khiêm chỉ đạo vợ mình sử dụng tiền lợi nhuận của Công ty Herbitech trực tiếp nộp tiền vào tài khoản Công ty Herbitech hoặc chuyển cho các cổ đông để các cổ đông nộp tiền vào tài khoản công ty rồi thanh toán tiền thuê đất cho Công ty An Việt Hòa Bình, với tổng hơn 12,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Khiêm còn chỉ đạo vợ sử dụng 91 triệu đồng liên quan cho khu đất, gồm chi phí duy tu cơ sở hạ tầng và chi phí thuê thiết kế nhà máy.
Viện Kiểm sát xác định, tổng số tiền Phạm Vũ Khiêm đã dùng để đầu tư sinh lời nêu trên là hơn 12,3 tỷ đồng, nguồn gốc từ tiền buôn bán hàng giả và vi phạm kế toán mà có.
Đến nay, các bị cáo trong vụ án đã nộp tổng số hơn 8 tỷ đồng và vợ chồng Khiêm còn bị kê biên 2 căn chung cư tại Hà Nội.
