Các đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Văn Chiến, sinh năm 1983 và Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1981, cùng trú tại xóm 7, Giao Thiện, Giao Thủy; Trần Thị Diệu, sinh năm 1992, trú tại thôn Thượng, xã Nam Cường, huyện Nam Trực (là kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đại Phúc Nam Định) và Ngô Vĩnh Hải, sinh năm 1976, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội (là Phó Giám đốc của 3 công ty: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hùng Cường, Công ty cổ phần Xây dựng & Thương mại Thanh Tâm, Công ty TNHH Hoàng Tuấn).
Trước đó, vào đầu tháng 4/2025, đơn vị này đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép tại khu vực ven biển, thuộc xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy (Nam Định).
Theo đó, tại địa điểm trên, các lực lượng phát hiện 4 phương tiện thủy, tổng cộng 18 thuyền viên đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, tổng số lượng cát bị thu giữ trên 1.000 m3.
Ngoài ra, lực lượng chức năng đồng thời phát hiện 3 phương tiện thủy đang bơm cát, truyền tải cát từ khoang đến bãi vật liệu của dự án Cụm công nghiệp Giao Thiện gần đó; thu giữ khoảng 1.922 m3 cát.
Tại thời điểm kiểm tra, các chủ phương tiện không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các giấy tờ gồm: các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số lượng cát trên tàu; giấy đăng ký, giấy kiểm định của phương tiện thủy, chứng chỉ thuyền trưởng, chứng chỉ máy trưởng của thành viên trên tàu theo quy định.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã làm rõ vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và khởi tố các cá nhân liên quan.
Với thủ đoạn làm giả giấy tờ đăng ký, đăng kiểm các tàu đã được hoán cải và chứng nhận của thuyền trưởng, máy trưởng, các đối tượng đã tìm mọi biện pháp nhằm đáp ứng đủ điều kiện hoạt động hòng đối phó, qua mặt các cơ quan chức năng.
Các loại giấy tờ quan trọng này bao gồm: Giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa và Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng phương tiện thủy nội địa.
Hiện, 4 đối tượng trên đều đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định; Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của số đối tượng có liên quan.
