Lừa đảo đầu tư Bitcoin bằng chiêu trò cho nạn nhân hưởng “lãi ảo”

Ngày 26/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo - Bitcoin qua trang website Gatecn.co với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện một địa chỉ Website thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư tiền ảo - Bitcoin.
Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện một địa chỉ Website thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư tiền ảo - Bitcoin.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo chủ động kết bạn với bị hại trên Facebook hoặc Zalo để làm quen, tâm sự về cuộc sống hằng ngày nhằm tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng dùng những lời dễ nghe để khoe khoang, giả mạo là người thành đạt, giàu có, mang quốc tịch nước ngoài nhưng đang sinh sống tại Việt Nam và dụ dỗ tham gia đầu tư tiền ảo - Bitcoin qua trang website Gatecn.co để kiếm tiền nhanh, thu lợi nhuận lớn. Theo 3 giai đoạn cụ thể sau:

Thời gian đầu, các đối tượng hướng dẫn bị hại chuyển tiền mua mã tiền ảo - Bitcoin với số lượng tiền ít, đối tượng can thiệp vào hệ thống để bị hại lãi. Sau đó, đối tượng hướng dẫn bị hại rút được tiền gốc và lãi ra nên bị hại tin tưởng, tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn.

Sau đó, khi bị hại tham gia đầu tư số tiền lớn, đối tượng tiếp tục can thiệp vào hệ thống để bị hại lãi nhiều, thậm trí lên đến hàng tỷ đồng. Thực tế đây là chỉ là “lãi ảo”… Lúc này, bị hại muốn rút tiền ra thì đối tượng đưa ra các lý do khác nhau, như: phải nạp tiền vài trăm triệu đồng để xác minh tài khoản, nộp tiền thuế, tiền trả cho bên thứ ba… mới rút được tiền. Nhiều bị hại tin tưởng làm theo.

Khi thời cơ đã chín muồi, các đối tượng đánh sập trang website Gatecn.co, cắt liên lạc và khóa ngay tài khoản Facebook hoặc Zalo rồi chiếm đoạt tiền toàn bộ tài sản của bị hại đã đầu tư.

Những người chơi (nhà đầu tư) tiền ảo đã và đang là nạn nhân của trò lừa đảo qua giao dịch đầu tư tài chính trên không gian mạng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần cảnh báo việc đầu tư này tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Nhà nước Việt Nam chưa công nhận đồng tiền ảo - Bitcoin là một phương tiện thanh toán. Do vậy, người tham gia sẽ chịu toàn bộ rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, sản phẩm ảo không được pháp luật bảo hộ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trước khi tham gia vào các hoạt động đầu tư, huy động vốn, trả thưởng theo mô hình mạng lưới đa cấp và các hoạt động mua bán tiền ảo - Bitcoin. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra... 

Hiện trường tàu tông vào cầu Ghềnh.

Khởi tố vụ án điều tra tàu tông cầu Ghềnh

Liên quan vụ tàu tông vào cầu Ghềnh, khiến cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn những ngày qua, tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.