Lừa đảo đầu tư Bitcoin bằng chiêu trò cho nạn nhân hưởng “lãi ảo”

Ngày 26/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo - Bitcoin qua trang website Gatecn.co với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện một địa chỉ Website thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư tiền ảo - Bitcoin.
Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện một địa chỉ Website thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư tiền ảo - Bitcoin.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo chủ động kết bạn với bị hại trên Facebook hoặc Zalo để làm quen, tâm sự về cuộc sống hằng ngày nhằm tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng dùng những lời dễ nghe để khoe khoang, giả mạo là người thành đạt, giàu có, mang quốc tịch nước ngoài nhưng đang sinh sống tại Việt Nam và dụ dỗ tham gia đầu tư tiền ảo - Bitcoin qua trang website Gatecn.co để kiếm tiền nhanh, thu lợi nhuận lớn. Theo 3 giai đoạn cụ thể sau:

Thời gian đầu, các đối tượng hướng dẫn bị hại chuyển tiền mua mã tiền ảo - Bitcoin với số lượng tiền ít, đối tượng can thiệp vào hệ thống để bị hại lãi. Sau đó, đối tượng hướng dẫn bị hại rút được tiền gốc và lãi ra nên bị hại tin tưởng, tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn.

Sau đó, khi bị hại tham gia đầu tư số tiền lớn, đối tượng tiếp tục can thiệp vào hệ thống để bị hại lãi nhiều, thậm trí lên đến hàng tỷ đồng. Thực tế đây là chỉ là “lãi ảo”… Lúc này, bị hại muốn rút tiền ra thì đối tượng đưa ra các lý do khác nhau, như: phải nạp tiền vài trăm triệu đồng để xác minh tài khoản, nộp tiền thuế, tiền trả cho bên thứ ba… mới rút được tiền. Nhiều bị hại tin tưởng làm theo.

Khi thời cơ đã chín muồi, các đối tượng đánh sập trang website Gatecn.co, cắt liên lạc và khóa ngay tài khoản Facebook hoặc Zalo rồi chiếm đoạt tiền toàn bộ tài sản của bị hại đã đầu tư.

Những người chơi (nhà đầu tư) tiền ảo đã và đang là nạn nhân của trò lừa đảo qua giao dịch đầu tư tài chính trên không gian mạng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần cảnh báo việc đầu tư này tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Nhà nước Việt Nam chưa công nhận đồng tiền ảo - Bitcoin là một phương tiện thanh toán. Do vậy, người tham gia sẽ chịu toàn bộ rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, sản phẩm ảo không được pháp luật bảo hộ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trước khi tham gia vào các hoạt động đầu tư, huy động vốn, trả thưởng theo mô hình mạng lưới đa cấp và các hoạt động mua bán tiền ảo - Bitcoin. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Có thể bạn quan tâm

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.