Trong thời gian trước Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã thực hiện nghiêm các chỉ thị mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng đấu tranh.
Kết quả trong vòng một tháng đã liên tiếp khởi tố 4 vụ án hình sự, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ số lượng lớn tang vật, bao gồm pháo nổ, chất ma túy và phương tiện cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.
Theo đó vào hồi 9 giờ 20 phút ngày 8/2, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai; Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực 7 thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện 3 người phụ nữ đang xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc có mang theo số lượng tiền ngoại tệ lớn nhưng không khai báo, mỗi người mang theo 200 tờ tiền có mệnh giá 100 Nhân dân tệ (NDT).
Tổ công tác đã yêu cầu 3 người trên về Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để làm rõ.
Từ lời khai của 3 người phụ nữ, Tổ công tác đã triệu tập đối tượng Nguyễn Trọng Hùng sinh năm 1976, trú tại Đội C17, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên (là người chuyên vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu).
Tại Đồn Biên phòng Hùng đã giao nộp số tiền 4 vạn NDT cho tổ công tác, tất cả số tiền trên Hùng nhận của người đàn ông tên Phương nhờ Hùng chuyển tiền là 10 vạn Nhân dân tệ sang Trung Quốc qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.
Hùng đã giao cho 3 người phụ nữ trên mỗi người 2 vạn, 3 người phụ nữ này là người làm thuê cho Hùng tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Số tiền trên Hùng không thực hiện việc khai báo hải quan theo quy định.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, thống kê, niêm phong toàn bộ số tiền trên, đưa Hùng và những người có liên quan về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.
Biết Hùng bị bắt, đến 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Chí Phương, sinh 1987, thường trú tại số nhà 072 Triệu Quang Phục, Tổ 2, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để đầu thú về hành vi thuê Hùng vận chuyển số tiền 100.000NDT, qua biên giới mà không khai báo.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tạm giữ Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Chí Phương để tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ. Quy đổi số tiền ngoại tệ do các đối tượng vận chuyển trái phép thành tiền Việt Nam ngày 8/2 là: 368 triệu đồng.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu và các tài liệu có liên quan, xác định có dấu hiệu tội phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới không đơn thuần là hành vi "quên khai báo" mà là một mắt xích quan trọng trong các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Dưới góc độ an ninh kinh tế và trật tự xã hội, hành vi này tiềm ẩn những hành vi phạm tội nghiêm trọng như tội phạm rửa tiền; gây bất ổn an ninh kinh tế và tiền tệ; buôn lậu hàng hóa. Tiền lậu thường đi kèm với các đường dây buôn lậu hàng cấm, vũ khí hoặc động vật hoang dã.
Theo Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người phạm tội có thể bị phạt tiền lên đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm.
