Khởi tố vụ án khai báo vòng vo để buôn lậu lô nước ngọt hơn 8,6 tỷ đồng

NDĐT- Ngày 21-2, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội buôn lậu đối với Công ty Toàn Cầu có trụ sở hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Số tang vật nước ngọt bị thu giữ.
Số tang vật nước ngọt bị thu giữ.

Vụ án xảy ra tại cửa khẩu Khánh Bình, thuộc huyện An Phú, An Giang. Ngày 4-11-2019, trên Hệ thống thông quan tự động (VNACCS) tiếp nhận tờ khai số 102967645800 của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Cầu khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có ga với số lượng 10 nghìn lon được vận chuyển trên các thuyền máy mang biển kiểm soát AG-03931, AG-10873. Nhưng sau đó, từ ngày 6 đến ngày 12-11, công ty này lại nộp các tờ khai có nội dung không giống các tờ khai trước. Nhận thấy công ty này có dấu hiệu gian lận, Chi cục Hải quan cửa khẩu (HQCK) Khánh Bình đã báo cáo Cục Hải quan tỉnh để quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa và được chấp thuận.

Ngày 14-11, Chi cục HQCK Khánh Bình phát giấy mời gửi đến Công ty Toàn Cầu làm việc. Giám đốc Công ty Toàn Cầu vẫn không cung cấp, xuất trình được bản chính các loại giấy tờ, chứng từ đã khai trên hệ thống để đơn vị thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin khai báo. Tại buổi làm việc sau đó, Giám đốc Công ty Toàn Cầu cho biết sẽ hợp tác trong việc kiểm tra chi tiết toàn bộ số hàng hóa trên nếu Hải quan nghi là có hàng hóa vi phạm nhưng khi kết thúc buổi làm việc, Giám đốc Công ty Toàn Cầu lại không đồng ý cho kiểm tra theo tờ khai hải quan.

Ngày 19-11, Chi Cục trưởng Chi cục HQCK Khánh Bình đã ra quyết định khám xét, kiểm tra hành chính ba phương tiện vận tải của công ty. Kết quả khám xét, kiểm tra đã phát hiện số hàng hóa, đồ vật trên ba thuyền máy gồm nước giải khát hiệu Mirinda xuất xứ Cambodia (loại green cream flavor) gần 15.845 thùng; nước giải khát hiệu Mirinda (loại orange flavor) cũng xuất xứ từ Cambodia gần 1.502 thùng; nước giải khát tăng lực hiệu Red Bull xuất xứ Thái Lan gần 29.632. Ngày 23-11, Chi cục HQCK Khánh Bình ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa của công ty.

Ngày 17-12, Chi cục HQCK Khánh Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính số 15/BB-VPHC đối với công ty về hành vi muabán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại và bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc về Cục Hải quan tỉnhAn Giang.

Từ những tình tiết và hành vi vi phạm của công ty, Cục Hải quan tỉnh AnGiang nhận định, đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng tương đối lớn, theo kết luận định giá tài sản hơn 8,6 tỷ đồng. Cục Hải quan tỉnh đã có công văn gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để tiến hành khởi tố vụ án hình sự tội buôn lậu theo quy định tại. Sau đó Cục Hải quan tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện vi phạm của vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.