Khởi tố lãnh đạo thanh toán khống, rút tiền Dự án Khu xử lý nước thải

Sáng 4-2, thông tin từ Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh và khởi tố bị can, khám xét nơi ở, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Xuân Mạo, nguyên Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Khu tiểu thủ công nghiệp TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 224, Bộ luật Hình sự. 

Các hồ chứa xử lý nước thải của Dự án Khu xử lý nước thải tập trung Cụm Công nghiệp Tân An 1, 2, TP Buôn Ma Thuột được xây dựng nửa chừng bị bỏ hoang nhiều năm nay.
Các hồ chứa xử lý nước thải của Dự án Khu xử lý nước thải tập trung Cụm Công nghiệp Tân An 1, 2, TP Buôn Ma Thuột được xây dựng nửa chừng bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn. Ông Mạo được tại ngoại do đang bị bệnh nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dự án Khu xử lý nước thải tập trung Cụm Công nghiệp Tân An 1, 2 nằm trên địa bàn phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt vào năm 2010, với tổng mức đầu tư hơn 37 tỷ đồng (điều chỉnh năm 2012), từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư là BQL Khu tiểu thủ công nghiệp TP Buôn Ma Thuột, do Phan Xuân Mạo làm giám đốc.

Ngày 28-12-2012, BQL Khu tiểu thủ công nghiệp TP Buôn Ma Thuột tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công, chỉ định tư vấn quản lý và tư vấn giám sát thi công.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thịnh (Công ty Tiến Thịnh) do Nguyễn Minh Tiến làm giám đốc. Đơn vị tư vấn giám sát thi công là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ tư vấn quốc tế Vạn Hưng Đức (TP Hồ Chí Minh). Đơn vị tư vấn quản lý dự án là Công ty TNHH tư vấn xây dựng A.T. (TP Buôn Ma Thuột).

Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp thanh toán khống, rút tiền Dự án Khu xử nước thải -0
Các cơ quan chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng. 

Ngày 28-12-2012, đại diện chủ đầu tư đã cho Công ty Tiến Thịnh tạm ứng số tiền hơn 3,39 tỷ đồng. Theo trình tự thực hiện của dự án và hồ sơ thiết kế, thi công, sau khi thực hiện xong phần thi công xây dựng sẽ tiến hành phần lắp đặt thiết bị. Tuy nhiên, sau khi được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp kinh phí cho dự án, do thời gian không thể thực hiện hạng mục xây dựng công trình để kịp nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ giải ngân kinh phí, ông Mạo và ông Tiến cùng thống nhất cho Công ty Tiến Thịnh tiến hành lập hồ sơ nghiệm thu phần máy móc, thiết bị trước để giải ngân vốn, giá trị theo hợp đồng về máy móc, thiết bị là hơn 10,3 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Tiến Thịnh tiếp tục thi công phần xây dựng.

Ngày 28-12-2012, Công ty Tiến Thịnh ký hợp đồng với Công ty TNHH công nghệ môi trường Nông Lâm (Công ty Nông Lâm) để cung cấp lắp đặt thiết bị, máy móc cho hệ thống xử lý nước thải có công suất 1.500 m3/ngày-đêm và thiết bị cho phòng thí nghiệm với tổng giá trị hơn 6,1 tỷ đồng.

Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty Tiến Thịnh yêu cầu Công ty Nông Lâm cung cấp thiết bị, máy móc, xuất hóa đơn cho hợp đồng theo giá trị đã ký nhưng Công ty Nông Lâm chỉ giao cho Công ty Tiến Thịnh bản photocopy liên hai tờ hóa đơn, với tổng giá trị bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hơn 6,1 tỷ đồng. Công ty Tiến Thịnh đã xuất cho BQL Khu tiểu thủ công nghiệp TP Buôn Ma Thuột hóa đơn GTGT tổng trị giá trị bao gồm cả thuế là hơn 9,5 tỷ đồng.

Cùng ngày, ông Mạo cùng Cty Tiến Thịnh đã lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán đợt 1 phần máy và thiết bị công nghệ với tổng giá trị hoàn thành đề nghị thanh toán là hơn 9,5 tỷ đồng và được Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk chấp nhận thanh toán sau đó. Sau khi thực hiện nghiệm thu phần máy móc, thiết bị, Công ty Tiến Thịnh tiến hành thi công phần xây dựng các hạng mục tại khu xử lý nước thải tập trung.

Trên cơ sở khối lượng thi công, đại diện BQL Khu tiểu thủ công nghiệp TP Buôn Ma Thuột, Công ty Tiến Thịnh và Công ty Vạn Hưng Đức đã tiến hành nghiệm thu, lập hồ sơ đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành phần xây dựng đợt 2 và đợt 3, với tổng giá trị hơn 6,5 tỷ đồng và sau đó số tiền này được thanh toán.

Từ năm 2012-2016, UBND tỉnh Đắk Lắk đã bố trí vốn cho dự án tổng số tiền hơn 18,8 tỷ đồng, trong đó BQL Khu tiểu thủ công nghiệp TP Buôn Ma Thuột đã nghiệm thu thanh toán cho Công ty Tiến Thịnh tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Số tiền còn lại đã thanh toán cho các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công, tư vấn quản lý dự án và các chi phí khác.

Ngày 26-4-2016, UBND TP Buôn Ma Thuột có quyết định thanh tra trách nhiệm các vấn đề liên quan tại BQL Khu tiểu thủ công nghiệp TP Buôn Ma Thuột. Quá trình kiểm tra, xác minh, đoàn thanh tra xác định việc nghiệm thu, thanh toán đối với hạng mục phần máy và thiết bị công nghệ tại Dự án Khu xử lý nước thải tập trung Cụm Công nghiệp Tân An 1, 2 không có cơ sở pháp lý về khối lượng với tổng giá trị hơn 9,5 tỷ đồng nên đã báo cáo Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột để chuyển đến Công an TP Buôn Ma Thuột để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tháng 9-2016, Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, nhưng một năm sau lại ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án vì xác định “không đủ yếu tố cấu thành tội phạm”. Giữa năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo và UBND TP Buôn Ma Thuột kiến nghị Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk phục hồi điều tra vụ án.

Theo cơ quan chức năng, giá trị chênh lệch do chủ đầu tư đã thanh toán cho đơn vị thi công đến thời điểm hiện nay không có khối lượng thi công thực tế, gây hậu quả thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền hơn 7,9 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các cá nhân, tập thể liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành (92,81%). (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng phạm vi xã hội hoá một số lĩnh vực giám định tư pháp

Luật quy định theo hướng mở rộng thêm phạm vi thành lập Văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực, chuyên ngành, trong đó riêng chuyên ngành giám định ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân chỉ được thực hiện đối với tố tụng dân sự, hành chính.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Với Phiếu lý lịch tư pháp số 1, chỉ được yêu cầu cung cấp trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025, khẳng định đây là chủ trương lớn thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế

Việc xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nhằm tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, lợi ích của quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bước chuyển quan trọng góp phần tạo thuận lợi thương mại và tăng cường hiệu lực quản lý

Ngày 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề nhằm giới thiệu, giải thích những điểm mới của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Các văn bản này được đánh giá là bước chuyển quan trọng nhằm chuẩn hóa, minh bạch hóa các chính sách thuế, góp phần tạo thuận lợi thương mại, tăng cường hiệu lực quản lý.

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép tại sông Vàng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý, vì hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội bổ sung nội dung liên quan đến việc giao các ngành tố tụng tiếp tục rà soát định kỳ đối với các trường hợp vụ án đang tạm đình chỉ và có những đợt cao điểm tiến hành rà soát để khẩn trương phục hồi những vụ án sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo. (Ảnh: DUY LINH)

Gần 97% số vụ việc liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai đã được giải quyết

Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn cho thấy, các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Các cơ quan chức năng triển khai công tác cưỡng chế tại hộ bà Phạm Thị Hiền, thôn Quán Thẻ 2, xã Thuận Nam (Khánh Hòa). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná

Ngày 2/12, các cơ quan chức năng xã Thuận Nam (Khánh Hòa) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Phạm Thị Hiền ở thôn Quán Thẻ 2 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công bảo đảm tiến độ Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná.