Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định: Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên có trụ sở chính tại đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên do Nguyễn Văn Thắng là Tổng Giám đốc, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng, có trụ sở chính tại xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Ngày 30/7/2010, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Mặc dù, Nguyễn Văn Thắng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Dự án Khách sạn và nhà ở liền kề trên, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng từ năm 2010 đến năm 2012, bằng các thủ đoạn gian dối, đối tượng Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại Dự án trên dưới hình thức hợp đồng góp vốn xây dựng nhà.
Sau khi nhận tiền của khách hàng, đối tượng không xây nhà theo thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền các khách hàng đã nộp.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân đã góp vốn, nhận chuyển nhượng các thửa đất, nhà ở tại Dự án trên liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên, để giải quyết các quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan.
