Theo Cơ quan điều tra, Lê Đức Pháp có đơn tố cáo của nhiều bị hại với số tiền lừa đảo rất lớn. Lợi dụng việc là nhân viên ngân hàng, đối tượng này đã hướng dẫn cho người cần tiền gấp cách để vay tiền ngân hàng.
Vào khoảng tháng 12/2020, ông L.V.T (sinh năm 1977, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), là anh ruột bà L.T.M.L đang vay thế chấp bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AO32xxxx tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HDbank) - Chi nhánh Đống Đa với khoản vay 400 triệu đồng.
Do có nhu cầu mở rộng làm ăn, ông T cần thêm vốn nhưng xoay sở không được nên tìm hiểu và được người quen giới thiệu gặp Lê Đức Pháp. Thời điểm này, Pháp đang là nhân viên thử việc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - chi nhánh Trung Việt (trụ sở tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Do bị “nợ xấu”, ông T được Pháp hướng dẫn làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang tên cho em gái là bà L.T.M.L. Tiếp đó, bà L đứng ra vay thế chấp GCNQSDĐ số AO32xxxx tại ngân hàng OCB với khoản vay 1 tỷ 250 triệu đồng. Đang lúc cần tiền gấp nên ông T tin tưởng đồng ý làm theo sự hướng dẫn của Pháp. Theo đó, Pháp giới thiệu ông T gặp bà N.T.Q.A (sinh năm 1979, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để vay tiền. Hai anh em ông T và bà L đến gặp bà A thỏa thuận vay 450 triệu đồng để tất toán khoản vay thế chấp tại Ngân hàng HDbank trước đó, rút GCNQSDĐ số A032xxxx.
 |
| Lê Đức Pháp bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. |
Sau khi rút được GCNQSDĐ, ông T làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất sang tên L và giao cho Pháp làm thủ tục vay tiền như hướng dẫn trước đó.
Quá trình làm hồ sơ vay vốn cho bà L, Pháp mượn tài khoản của bà A để nhận tiền giải ngân. Đến ngày 30/12/2020, ngân hàng giải ngân, trừ đi các chi phí bảo hiểm và các chi phí khác theo quy định, số tiền thực nhận là 1 tỷ 180 triệu đồng được bà A rút đưa cho Pháp toàn bộ. Nhưng Pháp không đưa tiền ngay cho bà L như cam kết mà nói dối là ngân hàng chưa giải ngân khoản vay. Sau nhiều lần đòi tiền, Pháp chỉ đưa lại cho bà L số tiền 500 triệu đồng, còn lại 680 triệu đồng đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân là nạn nhân của đối tượng Lê Đức Pháp, khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra để được giải quyết.
