Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 8/2023, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Cao Thị Duyên đã sử dụng điện thoại di động tạo 3 tài khoản Facebook: “Chuyên Đồ Thanh Lí”, “Bích Hiền” và “Lê Thị Tú” dùng để đăng tải các bài viết có nội dung bán vật dụng thẩm mỹ, nội thất kèm thông tin 4 số điện thoại: 0328244665, 0869814532, 0339609543, 0347105546 và địa chỉ kho xưởng tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Ngoài ra, Duyên còn sử dụng 3 tài khoản Facebook “Bi Linh”, “Mil Linh” và “Kho Sỉ” thường xuyên tương tác các bài viết bán hàng và đăng hình ảnh giao hàng thành công kèm phiếu chuyển tiền để tăng lượt tương tác và tạo lòng tin cho khách hàng.
Khi người mua liên hệ qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua ứng dụng tin nhắn Messenger của mạng xã hội Facebook, Duyên sẽ tư vấn và gửi hình ảnh, video được tải về từ mạng xã hội về sản phẩm và thỏa thuận giá mua bán rẻ hơn nhiều lần so với thị trường để tạo niềm tin với người mua, sau đó yêu cầu người mua chuyển tiền cọc từ 10-30% tổng giá trị sản phẩm đặt mua. Sau khi nhận được tiền cọc, Duyên chặn liên lạc với người mua và thay đổi thông tin trên tài khoản mạng xã hội.
Duyên sử dụng 11 tài khoản ngân hàng để nhận tiền cọc hàng hoặc chuyển tiền qua lại để tránh sự phát hiện của Cơ quan chức năng như: Tài khoản ngân hàng VIB số 054736062 đứng tên Hà Thị Cẩm; VIB số 719990608 đứng tên Lê Thị Tú; ACB số 16927261 đứng tên Phạm Nguyễn Kiều Trang; SeABank số 000001434286 đứng tên Phạm Nguyễn Ngọc Minh; SHB số 1022387506 đứng tên Trần Văn Chánh; ABBank số 0869814532 đứng tên Nguyễn Tấn Mỹ; Ngân hàng Kiên Long số 9869814532 đứng tên Nguyễn Thị Bích Hiền; Ngân hàng Nam Á số 812202463200001 đứng tên Lê Ngọc Anh; MSB số 37101012989944 đứng tên Lê Hồng Vương; ACB số 14151841 đứng tên Tô Kim Phương và VIB số 049740805 đứng tên Phạm Thị Bích Thủy. Sau khi nhận được tiền, Duyên tiếp tục chuyển tiền vào 2 tài khoản Ngân hàng của Duyên gồm: MB bank số tài khoản 0363589806 và Viettinbank số tài khoản 105870539596.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, các cá nhân từng liên lạc, trao đổi mua bán với đối tượng Cao Thị Duyên qua các tài khoản Facebook và chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, vui lòng liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 069.4389.131 trước ngày 17/9/2024 để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.
