Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Ngày 9/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng do đối tượng Cao Thị Duyên, sinh năm 1995, trú tại thôn Thạch Yến, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thực hiện.
Thông tin được trao đổi trên tài khoản Facebook: "Chuyên đồ thanh lý" do Cao Thị Duyên tạo lập.
Thông tin được trao đổi trên tài khoản Facebook: "Chuyên đồ thanh lý" do Cao Thị Duyên tạo lập.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 8/2023, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Cao Thị Duyên đã sử dụng điện thoại di động tạo 3 tài khoản Facebook: “Chuyên Đồ Thanh Lí”, “Bích Hiền” và “Lê Thị Tú” dùng để đăng tải các bài viết có nội dung bán vật dụng thẩm mỹ, nội thất kèm thông tin 4 số điện thoại: 0328244665, 0869814532, 0339609543, 0347105546 và địa chỉ kho xưởng tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ngoài ra, Duyên còn sử dụng 3 tài khoản Facebook “Bi Linh”, “Mil Linh” và “Kho Sỉ” thường xuyên tương tác các bài viết bán hàng và đăng hình ảnh giao hàng thành công kèm phiếu chuyển tiền để tăng lượt tương tác và tạo lòng tin cho khách hàng.

Khi người mua liên hệ qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua ứng dụng tin nhắn Messenger của mạng xã hội Facebook, Duyên sẽ tư vấn và gửi hình ảnh, video được tải về từ mạng xã hội về sản phẩm và thỏa thuận giá mua bán rẻ hơn nhiều lần so với thị trường để tạo niềm tin với người mua, sau đó yêu cầu người mua chuyển tiền cọc từ 10-30% tổng giá trị sản phẩm đặt mua. Sau khi nhận được tiền cọc, Duyên chặn liên lạc với người mua và thay đổi thông tin trên tài khoản mạng xã hội.

Duyên sử dụng 11 tài khoản ngân hàng để nhận tiền cọc hàng hoặc chuyển tiền qua lại để tránh sự phát hiện của Cơ quan chức năng như: Tài khoản ngân hàng VIB số 054736062 đứng tên Hà Thị Cẩm; VIB số 719990608 đứng tên Lê Thị Tú; ACB số 16927261 đứng tên Phạm Nguyễn Kiều Trang; SeABank số 000001434286 đứng tên Phạm Nguyễn Ngọc Minh; SHB số 1022387506 đứng tên Trần Văn Chánh; ABBank số 0869814532 đứng tên Nguyễn Tấn Mỹ; Ngân hàng Kiên Long số 9869814532 đứng tên Nguyễn Thị Bích Hiền; Ngân hàng Nam Á số 812202463200001 đứng tên Lê Ngọc Anh; MSB số 37101012989944 đứng tên Lê Hồng Vương; ACB số 14151841 đứng tên Tô Kim Phương và VIB số 049740805 đứng tên Phạm Thị Bích Thủy. Sau khi nhận được tiền, Duyên tiếp tục chuyển tiền vào 2 tài khoản Ngân hàng của Duyên gồm: MB bank số tài khoản 0363589806 và Viettinbank số tài khoản 105870539596.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, các cá nhân từng liên lạc, trao đổi mua bán với đối tượng Cao Thị Duyên qua các tài khoản Facebook và chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, vui lòng liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 069.4389.131 trước ngày 17/9/2024 để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Tùng. (Ảnh: QV)

Quảng Trị: Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Ngày 25/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1989) trú tại khu phố 4, phường Ba Đồn để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193, Bộ Luật Hình sự. 

Bà Phạm Thị Ngọc Mến tại diện tích lúa bị thiệt hại.

Đồng Tháp: Làm rõ nguyên nhân diện tích lúa thiệt hại

Trưa 25/4, thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp lực lượng chức năng để xác định nguyên nhân diện tích 2,1ha lúa bị thiệt hại. Đồng thời, gặp gỡ, động viên gia đình bà Phạm Thị Ngọc Mến.

Công an đấu tranh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp lực lượng chức năng nước bạn Lào vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà, hoạt động xuyên quốc gia.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt các Quyết định tố tụng đối với hai bị can. (Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật)

Khởi tố nguyên Phó Viện trưởng và nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long

Liên quan vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, khởi tố thêm nguyên Phó Viện trưởng và nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long.