Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Ngày 9/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng do đối tượng Cao Thị Duyên, sinh năm 1995, trú tại thôn Thạch Yến, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thực hiện.
Thông tin được trao đổi trên tài khoản Facebook: "Chuyên đồ thanh lý" do Cao Thị Duyên tạo lập.
Thông tin được trao đổi trên tài khoản Facebook: "Chuyên đồ thanh lý" do Cao Thị Duyên tạo lập.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 8/2023, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Cao Thị Duyên đã sử dụng điện thoại di động tạo 3 tài khoản Facebook: “Chuyên Đồ Thanh Lí”, “Bích Hiền” và “Lê Thị Tú” dùng để đăng tải các bài viết có nội dung bán vật dụng thẩm mỹ, nội thất kèm thông tin 4 số điện thoại: 0328244665, 0869814532, 0339609543, 0347105546 và địa chỉ kho xưởng tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ngoài ra, Duyên còn sử dụng 3 tài khoản Facebook “Bi Linh”, “Mil Linh” và “Kho Sỉ” thường xuyên tương tác các bài viết bán hàng và đăng hình ảnh giao hàng thành công kèm phiếu chuyển tiền để tăng lượt tương tác và tạo lòng tin cho khách hàng.

Khi người mua liên hệ qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua ứng dụng tin nhắn Messenger của mạng xã hội Facebook, Duyên sẽ tư vấn và gửi hình ảnh, video được tải về từ mạng xã hội về sản phẩm và thỏa thuận giá mua bán rẻ hơn nhiều lần so với thị trường để tạo niềm tin với người mua, sau đó yêu cầu người mua chuyển tiền cọc từ 10-30% tổng giá trị sản phẩm đặt mua. Sau khi nhận được tiền cọc, Duyên chặn liên lạc với người mua và thay đổi thông tin trên tài khoản mạng xã hội.

Duyên sử dụng 11 tài khoản ngân hàng để nhận tiền cọc hàng hoặc chuyển tiền qua lại để tránh sự phát hiện của Cơ quan chức năng như: Tài khoản ngân hàng VIB số 054736062 đứng tên Hà Thị Cẩm; VIB số 719990608 đứng tên Lê Thị Tú; ACB số 16927261 đứng tên Phạm Nguyễn Kiều Trang; SeABank số 000001434286 đứng tên Phạm Nguyễn Ngọc Minh; SHB số 1022387506 đứng tên Trần Văn Chánh; ABBank số 0869814532 đứng tên Nguyễn Tấn Mỹ; Ngân hàng Kiên Long số 9869814532 đứng tên Nguyễn Thị Bích Hiền; Ngân hàng Nam Á số 812202463200001 đứng tên Lê Ngọc Anh; MSB số 37101012989944 đứng tên Lê Hồng Vương; ACB số 14151841 đứng tên Tô Kim Phương và VIB số 049740805 đứng tên Phạm Thị Bích Thủy. Sau khi nhận được tiền, Duyên tiếp tục chuyển tiền vào 2 tài khoản Ngân hàng của Duyên gồm: MB bank số tài khoản 0363589806 và Viettinbank số tài khoản 105870539596.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, các cá nhân từng liên lạc, trao đổi mua bán với đối tượng Cao Thị Duyên qua các tài khoản Facebook và chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, vui lòng liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 069.4389.131 trước ngày 17/9/2024 để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm mới trên không gian mạng

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang mở ra nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế-xã hội, nhưng cũng làm gia tăng các nguy cơ về an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao. Trước thực tiễn đó, việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các loại tội phạm mới trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Cục Cảnh sát giao thông trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho thí sinh xuất sắc tại phần thi sa hình thực tế.

Thay đổi nhận thức sau khi xem clip tai nạn giao thông

Thông qua những clip tai nạn giao thông thực tế được trình chiếu tại chương trình đào tạo kỹ năng lái xe an toàn, nhiều người dân nhận thức rõ hơn về những hành vi vi phạm tưởng chừng nhỏ nhưng có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí cướp đi tính mạng của người tham gia giao thông.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Truy xét nhanh nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an phường Thanh Khê điều tra, làm rõ vụ việc nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe mô-tô tốc độ cao, truy đuổi nhau trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Hàng chục người dân liên tục tìm đến nhà chị H.T.Q. (36 tuổi), người đứng ra tổ chức nhiều dây phường hụi, để đòi tiền đã góp. (Ảnh: CTV)

Nghệ An đẩy mạnh đấu tranh chống các hành vi chiếm đoạt tài sản qua hình thức phường hụi

Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ vỡ phường, hụi dưới hình thức vay mượn, huy động vốn trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Gần đây nhất, tại địa bàn xã Tân Kỳ tiếp tục xuất hiện các đối tượng lập dây hụi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Hòa Xuân đồng loạt ra quân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Đà Nẵng đồng loạt ra quân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an các phường, xã trên địa bàn Đà Nẵng đồng loạt ra quân, tiến hành test nhanh ma túy đối với các đối tượng liên quan.

Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV. (Ảnh: TL)

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV

Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg là một trong những sự kiện pháp lý quy mô và uy tín nhất tại Nga và toàn cầu, được tổ chức thường niên từ năm 2011 theo sáng kiến của Bộ Tư pháp Liên bang Nga, thu hút sự tham gia của chính khách, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về luật pháp của Nga và các quốc gia trên thế giới.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đọc bản luận tội tại phiên tòa.

Đề nghị phạt Phan Quốc Việt từ 5-6 năm tù trong vụ án Việt Á tại Đắk Lắk

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan.

Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Diêm Điền lấy lời khai đối tượng Phan Hải Triều tàng trữ ma túy. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phát hiện nhiều vụ ma túy trong đợt trấn áp cao điểm

Thực hiện Kế hoạch số 2713/KH-BĐBP, ngày 22/5/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, vùng biển, lực lượng Phòng, chống ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên) bắt, điều tra 4 vụ và 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong giai đoạn phát triển mới

Đề án hướng đến mục tiêu đẩy mạnh xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; đưa văn hóa tuân thủ pháp luật trở thành nội dung, giá trị cốt lõi trong xây dựng, định hình nhân cách, lối sống, đạo đức, phát triển toàn diện con người Việt Nam thời đại mới.

Lực lượng chức năng thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Hương. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Hương (sinh năm 1977, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh phiên họp lần thứ nhất Tổ soạn thảo dự thảo Nghị định đăng ký giao dịch bảo đảm.

Hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất Tổ soạn thảo dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, thay thế Nghị định số 99/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì cuộc họp.

Các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn trong vụ va chạm dẫn đến chìm tàu chở khách trên vịnh Lan Hạ ngày 14/6.

Hải Phòng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý vi phạm vụ chìm tàu chở khách trên vịnh Lan Hạ

Liên quan đến vụ va chạm giữa 2 tàu chở khách trên vịnh Lan Hạ (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đã chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.