Chỉ thị được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với thị trường; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định thị trường vàng, bạc, ngoại tệ, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.
Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng
Theo Chỉ thị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 được yêu cầu phối hợp Sở Công Thương tập trung rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan.
Việc kiểm tra, giám sát cũng tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định của pháp luật.
Đối với hoạt động ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu tăng cường biện pháp nghiệp vụ, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, quản trị rủi ro, kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua ngoại tệ tiền mặt.
Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất đối với các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về tiêu cực, bất thường trong hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt.
Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng các mặt hàng bạc, đá quý; tham mưu, triển khai các giải pháp góp phần công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường.
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin và nguồn gốc hàng hóa; rà soát, xác minh các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý.
Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc; thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
Không để phát sinh điểm nóng, đầu cơ, găm hàng, thao túng giá
Chi cục Quản lý thị trường được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa; triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, xác minh, giám sát thị trường, chú trọng phát hiện kịp thời các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.
Chi cục Quản lý thị trường phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, Công an thành phố, cơ quan Thuế, Hải quan xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và các hành vi gian lận thương mại khác.
Công an thành phố được yêu cầu chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình; nhận diện, dự báo và phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.
Công tác đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật tập trung vào các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế; lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ.
Công an thành phố Hà Nội được giao đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phân tích dữ liệu để phát hiện các giao dịch bất thường; tăng cường phối hợp cơ quan chức năng trong và ngoài nước xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.
Siết quản lý thuế, hóa đơn và giao dịch giá trị lớn
Thuế Thành phố có trách nhiệm trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.
Theo yêu cầu, Thuế thành phố Hà Nội và các Thuế cơ sở thực hiện kiểm tra đối với ít nhất 1 doanh nghiệp, cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách; thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
Cùng với đó, cơ quan Thuế tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng, bạc, ngoại tệ; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, kiểm soát chặt chẽ các giao dịch có giá trị lớn, góp phần minh bạch hóa hoạt động mua bán.
Cơ quan Thuế cũng được giao nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị hoàn thiện cơ chế kiểm soát giao dịch tiền mặt trong lĩnh vực này.
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, UBND phường, xã ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, bạc, ngoại tệ theo quy định.
Sở phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, giám sát, phân tích, dự báo tình hình thị trường và phòng ngừa rủi ro. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc ứng dụng công nghệ trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa giao dịch.
Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích giao dịch qua kênh chính thức
Chỉ thị cũng đặt yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng, bạc, sử dụng và giao dịch ngoại tệ; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro trong đầu tư vàng, bạc, ngoại tệ.
Các cơ quan chức năng được yêu cầu khuyến khích người dân thực hiện giao dịch qua các kênh chính thức, hạn chế tham gia thị trường tự do.
Tại địa bàn cơ sở, Ủy ban nhân dân các phường, xã có trách nhiệm tăng cường quản lý địa bàn; phối hợp các sở, ngành liên quan kiểm tra hoạt động của cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và thu đổi ngoại tệ.
Qua đó, kịp thời phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc; thu đổi, mua, bán ngoại tệ để chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 20/CT-UBND được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động phòng ngừa và xử lý vi phạm, tăng tính công khai, minh bạch của thị trường, qua đó góp phần ổn định thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn Hà Nội.
