Giám đốc quỹ tín dụng lĩnh án chung thân vì tham ô gần 24 tỷ đồng

Ngày 30/10, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Công (sinh năm 1955, trú tại xóm Đông Nam, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Thời điểm phiên tòa diễn ra, cựu giám đốc quỹ tín dụng này đang bỏ trốn.
Các bị cáo Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo tại phiên tòa sơ thẩm.

Đây là vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) từ năm 1996 đến tháng 10/2020, thời điểm Nguyễn Thành Công giữ chức vụ Giám đốc.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Tín dụng xã Nghi Hoa, Công đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống tài liệu, chứng từ, hoàn thiện nhiều hồ sơ để vay tiền. Đến ngày 3/9/2019, số tiền dư nợ của Công từ những hồ sơ lập khống trước đó gần 24 tỷ đồng.

Do không trả được số tiền dư nợ trên cho Quỹ Tín dụng, từ ngày 4/9/2019 đến ngày 10/10/2020, Công tự làm giấy đề nghị vay vốn, tự lấy tên khách hàng vay vốn rồi chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các hồ sơ vay vốn cho Công nhằm mục đích tất toán, hợp thức hóa trên hồ sơ, chứng từ số tiền vay trước đó.

Dưới sự chỉ đạo của Công, các cán bộ dưới quyền đã lập khống 124 hồ sơ vay vốn cho Công, giải ngân trên hồ sơ, chứng từ gần 24 tỷ đồng.

Vụ việc được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An phát hiện và chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Nghệ An. Trước khi bị thanh tra ngân hàng phát hiện, Công đã trả cho Quỹ được hơn 300 triệu đồng.

Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Thành Công và những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Quá trình điều tra, Nguyễn Thành Công thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai số tiền tham ô được dùng để kinh doanh, cho con gái đi du học và mua nhà ở Australia.

Nguyễn Thành Công bán nhà, bán tài sản, khắc phục được hơn 9 tỷ đồng cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa. Tuy nhiên, sau đó, lợi dụng việc được tại ngoại, vào tháng 10/2022, Công bỏ trốn ra nước ngoài.

Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, cùng các cơ quan chức năng phối hợp làm thủ tục dẫn độ Nguyễn Thành Công về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Trên cơ sở cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và đánh giá các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, cũng như lời khai của Công và những người liên quan, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định xét xử vắng mặt Nguyễn Thành Công.

Cùng với bị cáo Công, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cũng tuyên phạt Đặng Văn Thành (sinh năm 1968, cựu Phó Giám đốc Quỹ Tín dụng) 5 năm tù; Trần Thị Ngọc Hà (sinh năm 1980, kế toán trưởng) và Trần Thị Hà Phương (sinh năm 1995, cán bộ tín dụng), mỗi người 3 năm tù về tội Tham ô tài sản. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1995, thủ quỹ) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng về tội danh trên.

Tại phiên tòa, các bị cáo này cho biết chỉ làm theo chỉ đạo của giám đốc và không được hưởng lợi gì và thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Ngành công an sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng dẫn độ Nguyễn Thành Công về Việt Nam để bảo đảm việc thi hành án.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo tại các tỉnh, thành phố trên cả nước do đối tượng Nguyễn Phú Đại cầm đầu.

Trấn áp tội phạm buôn lậu pháo nổ trái phép

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động mua bán pháo nổ trái phép đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng trên, lực lượng công an cả nước triển khai cao điểm tấn công trấn áp từ sớm, từ xa, quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự xã hội, sự an toàn người dân khi Tết đến, xuân về.