Từ đầu năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trang mạng có địa chỉ ag.bong88.com có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị đã tập trung lực lượng để đấu tranh, bắt giữ, triệt xóa đường dây tội phạm
Ngày 17/10/2022, sau quá trình thu thập các thông tin tài liệu về các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ huy các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an Quảng Trị và các cục nghiệp vụ thống nhất phương án đấu tranh, điều động 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đồng loạt triển khai 20 tổ công tác tiến hành bắt giữ 20 đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.
Trong đó có 13 đối tượng ở Quảng Bình, 6 đối tượng ở Hà Tĩnh và 1 đối tượng ở Quảng Trị. Qua khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 11 ô tô; 510 triệu đồng tiền mặt; 15 máy tính các loại; 35 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội.
Bước đầu cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trang mạng ag.bong88.com do đối tượng Trần Quang Nam (sinh năm 1986, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là chủ mưu, điều hành và tiến hành cấu kết với các đối tượng ở Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác để tổ chức hoạt động.
Trần Quang Nam đã sử dụng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh từ năm 2020 đến nay; ước tính số điểm đánh bạc hằng tháng là 5.000 điểm, tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng/tháng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây từ khi hoạt động đến thời điểm bị phát hiện lũy kế lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, Trần Quang Nam khai nhận: đã chia, cấp 7 tài khoản cho 7 đối tượng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sau đó, các đối tượng này mở rộng chia, cấp tiếp tài khoản cho nhiều đối tượng khác ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 đối tượng trong đường dây nói trên về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
