Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng hình sự cộm cán có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Đến đầu tháng 4/2025, Công an Đà Nẵng xác lập chuyên án. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về các đối tượng, ngày 9/7, Ban chuyên án tiến hành phá án.
Theo đó, đã triệu tập 4 đối tượng làm việc, xác định các đối tượng này hoạt động riêng lẻ. Cụ thể gồm: Nguyễn Đại Việt (sinh năm 1991, trú phường Hòa Xuân); Nguyễn Trung (tức Trung AK, sinh năm 1994, trú phường Cẩm Lệ); Trần Trung Hiếu (sinh năm 1992, trú phường Cẩm Lệ) ; Trần Mặn (sinh năm 1984, trú phường Cẩm Lệ).
Các đối tượng dùng thủ đoạn thông qua các mối quan hệ quen biết giới thiệu tìm kiếm người vay. Sau khi có người vay các đối tượng sẽ tiến hành làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để đối tượng giữ.
Người vay trả tiền lãi hằng ngày chủ yếu qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Hình thức cho vay theo các gói mà người vay có thể lựa chọn như 20-25 ngày và trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Lãi suất cho vay của các đối tượng là 10%-15% trong 25 ngày, lãi suất một năm từ 120% đến 180%/năm.
Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với hơn 1000 lượt, tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Tại 4 địa điểm bị khám xét khẩn cấp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Công an thu giữ các tang vật, tài liệu gồm 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay, 2 xe ô-tô, 8 điện thoại di động, 12 triệu đồng tiền mặt, 230 triệu đồng trong tài khoản của Hiếu, Trung, Việt.
Riêng đối tượng Trần Mặn chưa có tài liệu thể hiện việc cho vay. Qua công tác đấu tranh mở rộng, Mặn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.
Ngoài ra, qua công tác đấu tranh mở rộng Chuyên án, trích xuất dữ liệu điện tử của các đối tượng liên quan thì phát hiện đối tượng Đinh Thị Thí Tuyết (sinh năm 1993, trú phường Cẩm Lệ) tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Qua đó, tiếp tục truy xét triệu tập thêm 2 đối tượng là Vũ Thị Bắc (sinh năm 1988, trú phường Cẩm Lệ), Võ Văn Hùng (sinh năm 1983, trú phường Điện Bàn Đông).
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.
