Trước đó, ngày 17/7, bà Đ.T.T.P (trú phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng) đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng để trình báo về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên “Thảo Linh” - giống y hệt với tài khoản của con gái bà đang sinh sống tại Dubai - để nhắn tin yêu cầu hỗ trợ “chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế”.
Tin tưởng đây là con gái mình, bà Phương đã chuyển tổng cộng 2,258 tỷ đồng vào hai tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Đến khi gọi điện xác minh trực tiếp với con gái, bà Phương mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét. Một tổ công tác đã được cử đến tỉnh Quảng Trị nơi nghi vấn đối tượng đang cư trú để xác minh, khoanh vùng đối tượng. Thủ đoạn của đối tượng tinh vi, vì thế hoạt động của tổ trinh sát gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm, bí mật tuyệt đối.
Sau hơn 1 tuần điều tra, các trinh sát xác định được đối tượng gây án chính là Nguyễn Ngọc Anh.
Ngày 3/8, phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Anh đang có mặt tại thành phố Đà Nẵng, hai tổ công tác với 15 cán bộ chiến sĩ đã phối hợp đồng bộ tại Quảng Trị và Đà Nẵng, đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 3 đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tìm kiếm thông tin người Việt sinh sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ gia đình rồi lập tài khoản Facebook giả mạo con của nạn nhân, bịa chuyện “dịch vụ chuyển tiền quốc tế” để lừa chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Sau khi nhận được tiền, Nguyễn Ngọc Anh sử dụng phần lớn vào tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Tổng số tiền Anh nhận được trực tiếp là 1,7 tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.
