Theo tài liệu trinh sát thu thập được, vào cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar… đã chuyển địa bàn hoạt động sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bokeo (Lào). Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động; đồng thời, không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức.
Ngoài các nạn nhân tại các nước châu Á, với chiến thuật “dùng người Việt lừa người Việt”, các đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ thêm người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới với chính sách lương hấp dẫn từ 18-30 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn chúng đã thiết lập nên một “đế chế” riêng tại khu vực được mệnh danh là “bất khả xâm phạm”, do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.
Quá trình làm việc, các đối tượng sinh sống, làm việc tập trung tại các khu nhà cao tầng của Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, được phát “kịch bản”, điện thoại và sim điện thoại Lào để lập nên các tài khoản Facebook giả và hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các nạn nhân mà bọn chúng hướng đến là những người độc thân, trung tuổi, có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với các “bẫy tâm lý” được dàn dựng tinh vi, đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, bọn chúng dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng.
Sau khi tạo được lòng tin, bọn chúng lừa họ đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng (hoặc trang website) kinh doanh khách sạn “ảo” có tên OYO (truy cập tại địa chỉ: https://hotel-oyo.cc) để hưởng % hoa hồng cao. Khi các bị hại “sập bẫy”, chúng sẽ chiếm đoạt tiền đầu tư.
Do tâm lý của người bị hại sẽ lo ngại, xấu hổ, không dám trình báo với cơ quan chức năng, hơn nữa, trụ sở bọn chúng đặt tại nước ngoài, các thông tin giao dịch cũng được chuyển qua các nguồn khác nhau, khó truy vết đích đến nên đường dây này đã hoạt động suốt thời gian dài, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người.
 |
| Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh (giữa) trực tiếp chỉ đạo quá trình bắt giữ đối tượng tại sào huyệt Đặc khu kinh tế Tam giác vàng. |
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát, Bộ Công an cùng với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ của Công an Việt Nam, Công an Lào, rạng sáng 2/8, các tổ công tác của Ban chuyên án đã quyết định xuất kích. Mục tiêu đặt ra là bắt giữ hết các đối tượng, khẩn trương thu giữ vật chứng và quan trọng hơn hết là bảo vệ được an toàn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.
Sau khi đột nhập qua vòng vây của lực lượng bảo an, các trinh sát đã tiếp cận được sào huyệt của các đối tượng. Do các đối tượng làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà nên sau khi phát hiện có động đã nhanh chóng tẩu tán, tiêu hủy các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà.
Sau hơn 4 giờ tác chiến, lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào đã bắt giữ 154 đối tượng điều hành, quản lý, nhân viên người Việt Nam trong đường dây lừa đảo; thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại, hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cùng lúc đó, tại sân bay Nội Bài, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu - Hoàng Bích Ngọc (sinh năm 1994, trú tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) khi trên đường bỏ trốn về Việt Nam.
Khai thác nhanh lời khai một đối tượng - nhân viên tên N.T.H., người này cho biết, trong thời gian qua, đối tượng đã tiến hành lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số từ 7-11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng N.T.H. nhận được tối thiểu từ 8.000-10.000 nhân dân tệ (tương đương với 25-36 triệu đồng tiền Việt Nam).
Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: "Bộ máy tổ chức tội phạm này rất chuyên nghiệp, do người nước ngoài quản lý, hoạt động xuyên biên giới, lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an 2 nước Việt Nam, Lào trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước".
