Công an Đà Nẵng triệt phá chuyên án cho vay nặng lãi gần 44 tỷ đồng

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay hơn 43,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 9,5 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kết quả điều tra ban đầu, để thực hiện hoạt động cho vay các đối tượng yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản mật khẩu iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện thoại iPhone của người vay, cung cấp thông tin hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân cho các đối tượng.

Tùy theo đời máy điện thoại Iphone mà các đối tượng cho các gói vay phù hợp từ 2.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng, góp từ 100.000 đồng/ngày đến 430.000 đồng/ngày, thời gian góp từ 28 ngày đến 41 ngày, tương ứng lãi suất từ 235%/năm đến 608%/năm, cao gấp 11,7 đến 30,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự (20%/năm).

Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud dẫn tới điện thoại iPhone của người vay sẽ không còn giá trị sử dụng nữa. Để tiếp cận người vay, các đối tượng sử dụng tài khoản iCloud bằng gmail, lập các tài khoản Facebook và tài khoản Zalo bằng các số điện thoại ảo, đăng bài lên mạng xã hội tìm người vay tiền.

Đến ngày 20/8, Ban chuyên án phân công 2 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét 2 địa điểm tại thành phố Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng để làm việc. Các đối tượng gồm Trần Đức Anh (sinh năm 1996), Trần Đức Nhân (sinh năm 2001), Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2005), Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 2008), Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2008) đều trú Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1998 trú Lào Cai), Tạ Diên Thuận (sinh năm 2006 trú Phú Thọ).

Tang vật, tài liệu thu giữ: 2 điện thoại Iphone, 1 máy tính xách tay Macbook Pro; 6 bộ máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 50 điện thoại di động các loại.

Cơ quan điều tra xác định, 2 đối tượng Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân trực tiếp tiến hành trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày…

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025 trên toàn quốc các đối tượng đã cho 2.598 người vay, với 8.735 lượt cho vay, tổng số tiền cho vay 43.841.500.000 đồng, thu lợi bất chính 9.567.943.056 đồng, riêng trên địa bàn Đà Nẵng các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay 1.416.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 303.650.833 đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.