Cảnh giác với "chiêu trò" trúng thưởng
Trước đó, vào ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó có Phạm Nhất Duy, sinh năm 1999 ở Thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng thuê địa điểm hoạt động tại phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh; lấy tên công ty giả là “Trung tâm đầu tư quốc tế Power” nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, giới thiệu, tạo lòng tin và dụ dỗ bị hại.
Từ đầu tháng 7/2025, nhóm đối tượng trên sử dụng 2 đầu số hotline: 0289.998.0668 và 0289.999.4889, là các đầu số được gắn với điện thoại cố định, thực hiện cuộc gọi bằng đường truyền internet, thông tin tiếp cận, lừa thông báo việc trúng thưởng, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Điều tra mở rộng, Công an Thanh Hóa tiếp tục phát lộ đường dây tội phạm có tổ chức, thành lập nhiều “công ty ma”, hoạt động khép kín. Các đối tượng ký hợp đồng với các công ty công nghệ thuê các đầu số thuê bao gắn với điện thoại bàn hoặc phần mềm gọi điện qua Internet như Zoiper được cài đặt trên máy tính laptop; xây dựng, thực hiện kịch bản lừa đảo, thiết lập hiển thị thông báo trúng thưởng như cuộc gọi đến từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật-giả, dễ tin tưởng, sập bẫy.
Theo kịch bản chuẩn bị sẵn, các đối tượng giả danh “nhân viên” chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm trực tuyến gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn, rồi gợi ý nộp thuế phí, quy đổi sản phẩm là hiện vật ra tiền mặt cho khách hàng...
Khi đã tạo được lòng tin với khách hàng, các đối tượng đưa ra điều kiện để “đủ tiêu chuẩn nhận thưởng”, yêu cầu bị hại phải tiếp tục mua thêm các sản phẩm khác của công ty như: Sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ, máy đo huyết áp... để được tích điểm, kích hoạt giải, hoàn thiện hồ sơ trao thưởng. Khách hàng hám lợi, mua thêm hàng, phải thanh toán số tiền lớn hơn, gấp 8-10 lần so với giá trị thực tế của sản phẩm.
Nhiều bị hại cả tin mình trúng thưởng thật, đã chuyển tiền, thanh toán mua hàng theo yêu cầu của nhóm đối tượng lừa đảo để có thể nhanh chóng nhận được quà tặng, nhưng mãi… chờ đợi.
Hàng nghìn người bị chiếm đoạt tài sản
Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, tiếp tục triệu tập, làm việc, đấu tranh với 31 đối tượng thuộc 3 “công ty” hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên.
Đó là công ty do đối tượng Nguyễn Doanh Thương, sinh năm 1983 hiện đang trú tại phường An Phú Đông, là “Chủ tịch” cùng 7 đối tượng là “Giám đốc”, “quản lý”, “nhân viên”; công ty do đối tượng Nguyễn Lê Thúy Ngọc, sinh năm 1991, hiện đang trú tại phường An Hội Tây làm “Giám đốc”, cùng 8 “nhân viên”; công ty do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1999, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, cùng thuộc Thành phố Hồ Chí Minh làm “giám đốc”, cùng 13 “nhân viên”.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an lập biên bản thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội, gồm: điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính xách tay (laptop), thiết bị liên lạc, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả hoạt động lừa đảo của các nhóm đối tượng.
Theo kết quả điều tra, tính từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
