Bất ngờ trước hàng loạt vi phạm của công ty Toàn Cầu

Việc Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu “xù” tiền đặt trước của nhiều khách hàng tham gia cuộc đấu giá hai gói tài sản gỗ rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế chưa nguôi, thì mới đây, phóng viên Báo Nhân Dân được biết công ty này trước đó cũng đã “ẵm” tiền của một đơn vị khác trên địa bàn và điều bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó…
Bất ngờ trước hàng loạt vi phạm của công ty Toàn Cầu

Cục thi hành án dân sự cũng suýt… “chào thua”

Vào ngày 21/5/2021 Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu (sau đây gọi tắt là Công ty Toàn Cầu) tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 36/2021/HDĐG-GLOBAL AC ngày 7/4/2021 đã ký kết giữa Công ty Toàn Cầu với Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cũng như việc xảy ra với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, sau khi tổ chức đấu giá thành công, Công ty Toàn Cầu vẫn không chịu chuyển số tiền đặt trước 20% gồm 670 triệu đồng của người trúng đấu giá cho chủ tài sản. Để giải quyết, chủ tài sản đã rất nhiều lần gửi công văn, gọi điện mời ông Hoàng Minh Toàn, Giám đốc Công ty Toàn Cầu đến làm việc nhưng ông này không đến, sau đó là tắt điện thoại cắt liên lạc.

Chủ tài sản đã rất nhiều lần gửi công văn, gọi điện mời ông Hoàng Minh Toàn, Giám đốc Công ty Toàn Cầu đến làm việc nhưng ông này không đến, sau đó là tắt điện thoại cắt liên lạc.

Qua tìm hiểu, Cục thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế phát hiện trước ngày tổ chức đấu giá một ngày, ngày 20/5, ông Hoàng Minh Toàn đã tự ý mở phong tỏa tài khoản ký gửi tại ngân hàng để rút số tiền đặt trước hơn 4,7 tỷ đồng của toàn bộ bảy khách hàng tham gia đấu giá gói tài sản của Cục.

Hành vi này sau đó đã lặp lại khi Công ty Toàn Cầu tổ chức đấu giá hai gói tài sản của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền ngày 12/8/2022. Trước ngày tổ chức đấu giá, ông Hoàng Minh Toàn cũng đã mở phong tỏa tài khoản tại ngân hàng để rút tiền đặt trước của người tham gia đấu giá.

Nhận thấy hành vi của Công ty Toàn Cầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đến ngày 21/7/2021, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn đề nghị Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án hình sự liên quan hành vi vi phạm Luật Đấu giá tài sản.

Đến lúc này, Công ty Toàn Cầu mới hoàn trả số tiền hơn 670 triệu đồng vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế. Còn khoản nợ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, công ty Toàn Cầu vẫn im lặng cho dù UBND huyện Phong Điền cũng đã có công văn gửi Công ty Toàn Cầu để đòi và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để báo cáo, yêu cầu xem xét khởi tố.

Hàng loạt sai phạm chưa có thông tin kết quả xử lý

Như đã thông tin, sau khi Báo Nhân Dân có bài cảnh báo về dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc với các chủ tài sản và sau đó đã có công văn gửi Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh sau đó có công văn gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị, đề nghị xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực đấu giá tài sản với công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu do ông Hoàng Minh Toàn là người đại diện theo pháp luật. Trong công văn gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thêm thông tin sai phạm của Công ty Toàn Cầu từ năm 2019 đến nay.

Theo đó, vào năm 2019, mặc dù Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh không ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với Công ty Toàn Cầu để tổ chức đấu giá tài sản và chấp hành viên của Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân cũng chưa kê biên tài sản tại số 473/23 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường An Lạc A quận Bình Tân nhưng Công ty Toàn Cầu đã thông báo đấu giá tài sản này và tiến hành thu tiền đặt trước.

Kết quả, ông Nguyễn Thanh Hậu, cư trú tại 604 Hậu Giang, phường 12, Quận 6 đã tin, chuyển đặt trước hơn 2,6 tỷ đồng để tham gia đấu giá, nhưng Công ty Toàn Cầu không chuyển trả lại. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, ngày 23/10/2019 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 6248/STP-TTr thông tin vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào năm 2019, mặc dù Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh không ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với Công ty Toàn Cầu để tổ chức đấu giá tài sản và chấp hành viên của Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân cũng chưa kê biên tài sản tại số 473/23 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường An Lạc A quận Bình Tân nhưng Công ty Toàn Cầu đã thông báo đấu giá tài sản này và tiến hành thu tiền đặt trước.

Tiếp đó, năm 2020, Thanh tra Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Công ty Toàn Cầu. Kết quả thanh tra thể hiện Công ty Toàn Cầu trong quá trình bán tài sản Nhà nước, tài sản thi hành án dân sự có dấu hiệu của việc thông đồng, dìm giá đã quy định tại điều 218 Bộ luật Hình sự 2015, ngày 8/1/2020, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 151/STP-TTr chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2022, sau khi cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 61, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ bị tạm ngưng theo thông báo của chủ tài sản, Công ty Toàn Cầu đã không hoàn trả số tiền gần 12 tỷ đồng cho hai khách hàng Hà Thị Hải Hạnh và Bùi Đức Thọ.

Nhận thấy việc này có dấu hiệu vi phạm khoản 2 điều 39 Luật Đấu giá tài sản; có dấu hiệu của hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, sử dụng trái phép tài sản quy định tại điều 176, điều 177 Bộ luật Hình sự năm 2015, ngày 25/4/2022 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 1704/STP-TTr thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến cuối tháng 6/2022, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhận công văn phúc đáp số 1503/PC03-DD8 ngày 23/6/2022 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng “nhận thấy chưa đủ căn cứ xác định hành vi của ông Hoàng Minh Toàn cấu thành tội “chiếm giữ trái phép tài sản” “sử dụng trái phép tài sản” quy định tại điều 176, 177 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017”.

Do việc chưa rõ kết quả giải quyết, ngày 8/7/2022 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có Văn bản số 3144/STP-TTr thông tin đến Công an Thành phố Hồ chí Minh, đến nay chưa có kết quả trả lời.

Qua các vụ việc trên, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy, từ năm 2019 đến nay ông Hoàng Minh Toàn, Công ty Toàn Cầu liên tục có những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ông Hoàng Minh Toàn – Giám đốc Công ty Toàn Cầu trốn tránh, không chấp hành yêu cầu của Sở Tư pháp, không hoàn trả tiền cho những khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Do đó, để bảo đảm việc đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực đấu giá tài sản được tiến hành một cách kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của ông Hoàng Minh Toàn, Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu trong các vụ việc nêu trên.

(Trích công văn số 4537/STP-TTr ngày 28/ 9/2022, về việc kiến nghị xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực đấu giá tài sản của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm nghi vấn giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và xuất nhập khẩu Lộc Thành bị Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh) thu giữ.

Ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Công tác chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện nay không còn đơn thuần chỉ bảo vệ một nhãn hiệu mà là câu chuyện bảo vệ năng lực cạnh tranh quốc gia, an ninh kinh tế trong thời đại mà giá trị của nền kinh tế tập trung ở trí tuệ, dữ liệu và sáng tạo.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm tại phiên tòa.

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Sáng nay (10/7), Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech. 

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định tố tụng với bị can Nguyễn Tấn Phát.

Vĩnh Long: Bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1996, xã Vĩnh Xuân và Phạm Thế Tạo, sinh năm 1995, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long điều tra hành vi mua bán, trao đổi, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Mỗi cá nhân, tổ chức cần chú trọng các giải pháp bảo vệ dữ liệu trong nền kinh tế số.

“Lá chắn” pháp lý về dữ liệu

Với tốc độ phát triển xuyên biên giới của thương mại điện tử, kinh doanh số cùng việc tăng cường ký kết các FTA, nhất là các FTA thế hệ mới, đã tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức Việt Nam mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. 

Quang cảnh buổi làm việc.

Tòa án nhân dân tối cao tăng cường hợp tác quốc tế phục vụ xây dựng Tòa chuyên biệt

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã tiếp và làm việc với Luật sư Fabian Sosa (Cộng hòa Liên bang Đức), chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế, đầu tư, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tranh tụng và trọng tài.

Quang cảnh phiên tòa.

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ "chạy" giấy phép hành nghề y, dược tư nhân tại Hà Nội

Sau hơn một ngày xét hỏi, cuối giờ sáng 9/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án 686 phòng khám, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh dược bị cáo buộc hối lộ nhóm cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhằm được "tạo điều kiện" cấp phép hoạt động.

Ban Chỉ đạo Hội thi cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Giám khảo và Tổ Thư ký hội thi.

Cà Mau tôi luyện “cánh tay nối dài” giữ bình yên cơ sở

Hội thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh từ khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại Cà Mau chính thức đi vào hoạt động. Đây cũng là dịp đánh giá toàn diện chất lượng xây dựng lực lượng, kết quả công tác huấn luyện, bồi dưỡng và khả năng vận dụng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ vào thực tiễn.

Nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đăng Phong (áo kẻ). (Ảnh: H.N)

Khởi tố nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày 7/7/2026, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Sửa đổi Luật Kiến trúc: Thể chế phải đi trước mở đường

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Kiến trúc phải quán triệt tinh thần thể chế kiến tạo, “đi trước mở đường” cho phát triển, lấy yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển và đào tạo nguồn lực làm mục tiêu xuyên suốt.

[Video] Triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng

[Video] Triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng

Sáng 7/7, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã triệt xóa hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, khởi tố 85 đối tượng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của hai đường dây này ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.