Bất ngờ trước hàng loạt vi phạm của công ty Toàn Cầu

Việc Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu “xù” tiền đặt trước của nhiều khách hàng tham gia cuộc đấu giá hai gói tài sản gỗ rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế chưa nguôi, thì mới đây, phóng viên Báo Nhân Dân được biết công ty này trước đó cũng đã “ẵm” tiền của một đơn vị khác trên địa bàn và điều bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó…
Bất ngờ trước hàng loạt vi phạm của công ty Toàn Cầu

Cục thi hành án dân sự cũng suýt… “chào thua”

Vào ngày 21/5/2021 Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu (sau đây gọi tắt là Công ty Toàn Cầu) tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 36/2021/HDĐG-GLOBAL AC ngày 7/4/2021 đã ký kết giữa Công ty Toàn Cầu với Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cũng như việc xảy ra với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, sau khi tổ chức đấu giá thành công, Công ty Toàn Cầu vẫn không chịu chuyển số tiền đặt trước 20% gồm 670 triệu đồng của người trúng đấu giá cho chủ tài sản. Để giải quyết, chủ tài sản đã rất nhiều lần gửi công văn, gọi điện mời ông Hoàng Minh Toàn, Giám đốc Công ty Toàn Cầu đến làm việc nhưng ông này không đến, sau đó là tắt điện thoại cắt liên lạc.

Chủ tài sản đã rất nhiều lần gửi công văn, gọi điện mời ông Hoàng Minh Toàn, Giám đốc Công ty Toàn Cầu đến làm việc nhưng ông này không đến, sau đó là tắt điện thoại cắt liên lạc.

Qua tìm hiểu, Cục thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế phát hiện trước ngày tổ chức đấu giá một ngày, ngày 20/5, ông Hoàng Minh Toàn đã tự ý mở phong tỏa tài khoản ký gửi tại ngân hàng để rút số tiền đặt trước hơn 4,7 tỷ đồng của toàn bộ bảy khách hàng tham gia đấu giá gói tài sản của Cục.

Hành vi này sau đó đã lặp lại khi Công ty Toàn Cầu tổ chức đấu giá hai gói tài sản của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền ngày 12/8/2022. Trước ngày tổ chức đấu giá, ông Hoàng Minh Toàn cũng đã mở phong tỏa tài khoản tại ngân hàng để rút tiền đặt trước của người tham gia đấu giá.

Nhận thấy hành vi của Công ty Toàn Cầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đến ngày 21/7/2021, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn đề nghị Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án hình sự liên quan hành vi vi phạm Luật Đấu giá tài sản.

Đến lúc này, Công ty Toàn Cầu mới hoàn trả số tiền hơn 670 triệu đồng vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế. Còn khoản nợ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, công ty Toàn Cầu vẫn im lặng cho dù UBND huyện Phong Điền cũng đã có công văn gửi Công ty Toàn Cầu để đòi và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để báo cáo, yêu cầu xem xét khởi tố.

Hàng loạt sai phạm chưa có thông tin kết quả xử lý

Như đã thông tin, sau khi Báo Nhân Dân có bài cảnh báo về dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc với các chủ tài sản và sau đó đã có công văn gửi Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh sau đó có công văn gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị, đề nghị xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực đấu giá tài sản với công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu do ông Hoàng Minh Toàn là người đại diện theo pháp luật. Trong công văn gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thêm thông tin sai phạm của Công ty Toàn Cầu từ năm 2019 đến nay.

Theo đó, vào năm 2019, mặc dù Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh không ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với Công ty Toàn Cầu để tổ chức đấu giá tài sản và chấp hành viên của Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân cũng chưa kê biên tài sản tại số 473/23 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường An Lạc A quận Bình Tân nhưng Công ty Toàn Cầu đã thông báo đấu giá tài sản này và tiến hành thu tiền đặt trước.

Kết quả, ông Nguyễn Thanh Hậu, cư trú tại 604 Hậu Giang, phường 12, Quận 6 đã tin, chuyển đặt trước hơn 2,6 tỷ đồng để tham gia đấu giá, nhưng Công ty Toàn Cầu không chuyển trả lại. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, ngày 23/10/2019 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 6248/STP-TTr thông tin vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào năm 2019, mặc dù Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh không ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với Công ty Toàn Cầu để tổ chức đấu giá tài sản và chấp hành viên của Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân cũng chưa kê biên tài sản tại số 473/23 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường An Lạc A quận Bình Tân nhưng Công ty Toàn Cầu đã thông báo đấu giá tài sản này và tiến hành thu tiền đặt trước.

Tiếp đó, năm 2020, Thanh tra Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Công ty Toàn Cầu. Kết quả thanh tra thể hiện Công ty Toàn Cầu trong quá trình bán tài sản Nhà nước, tài sản thi hành án dân sự có dấu hiệu của việc thông đồng, dìm giá đã quy định tại điều 218 Bộ luật Hình sự 2015, ngày 8/1/2020, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 151/STP-TTr chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2022, sau khi cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 61, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ bị tạm ngưng theo thông báo của chủ tài sản, Công ty Toàn Cầu đã không hoàn trả số tiền gần 12 tỷ đồng cho hai khách hàng Hà Thị Hải Hạnh và Bùi Đức Thọ.

Nhận thấy việc này có dấu hiệu vi phạm khoản 2 điều 39 Luật Đấu giá tài sản; có dấu hiệu của hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, sử dụng trái phép tài sản quy định tại điều 176, điều 177 Bộ luật Hình sự năm 2015, ngày 25/4/2022 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 1704/STP-TTr thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến cuối tháng 6/2022, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhận công văn phúc đáp số 1503/PC03-DD8 ngày 23/6/2022 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng “nhận thấy chưa đủ căn cứ xác định hành vi của ông Hoàng Minh Toàn cấu thành tội “chiếm giữ trái phép tài sản” “sử dụng trái phép tài sản” quy định tại điều 176, 177 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017”.

Do việc chưa rõ kết quả giải quyết, ngày 8/7/2022 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có Văn bản số 3144/STP-TTr thông tin đến Công an Thành phố Hồ chí Minh, đến nay chưa có kết quả trả lời.

Qua các vụ việc trên, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy, từ năm 2019 đến nay ông Hoàng Minh Toàn, Công ty Toàn Cầu liên tục có những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ông Hoàng Minh Toàn – Giám đốc Công ty Toàn Cầu trốn tránh, không chấp hành yêu cầu của Sở Tư pháp, không hoàn trả tiền cho những khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Do đó, để bảo đảm việc đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực đấu giá tài sản được tiến hành một cách kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của ông Hoàng Minh Toàn, Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu trong các vụ việc nêu trên.

(Trích công văn số 4537/STP-TTr ngày 28/ 9/2022, về việc kiến nghị xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực đấu giá tài sản của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành (92,81%). (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng phạm vi xã hội hoá một số lĩnh vực giám định tư pháp

Luật quy định theo hướng mở rộng thêm phạm vi thành lập Văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực, chuyên ngành, trong đó riêng chuyên ngành giám định ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân chỉ được thực hiện đối với tố tụng dân sự, hành chính.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Với Phiếu lý lịch tư pháp số 1, chỉ được yêu cầu cung cấp trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025, khẳng định đây là chủ trương lớn thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế

Việc xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nhằm tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, lợi ích của quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bước chuyển quan trọng góp phần tạo thuận lợi thương mại và tăng cường hiệu lực quản lý

Ngày 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề nhằm giới thiệu, giải thích những điểm mới của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Các văn bản này được đánh giá là bước chuyển quan trọng nhằm chuẩn hóa, minh bạch hóa các chính sách thuế, góp phần tạo thuận lợi thương mại, tăng cường hiệu lực quản lý.

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép tại sông Vàng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý, vì hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội bổ sung nội dung liên quan đến việc giao các ngành tố tụng tiếp tục rà soát định kỳ đối với các trường hợp vụ án đang tạm đình chỉ và có những đợt cao điểm tiến hành rà soát để khẩn trương phục hồi những vụ án sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo. (Ảnh: DUY LINH)

Gần 97% số vụ việc liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai đã được giải quyết

Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn cho thấy, các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Các cơ quan chức năng triển khai công tác cưỡng chế tại hộ bà Phạm Thị Hiền, thôn Quán Thẻ 2, xã Thuận Nam (Khánh Hòa). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná

Ngày 2/12, các cơ quan chức năng xã Thuận Nam (Khánh Hòa) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Phạm Thị Hiền ở thôn Quán Thẻ 2 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công bảo đảm tiến độ Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná.