Bất ngờ trước hàng loạt vi phạm của công ty Toàn Cầu

Việc Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu “xù” tiền đặt trước của nhiều khách hàng tham gia cuộc đấu giá hai gói tài sản gỗ rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế chưa nguôi, thì mới đây, phóng viên Báo Nhân Dân được biết công ty này trước đó cũng đã “ẵm” tiền của một đơn vị khác trên địa bàn và điều bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó…
Bất ngờ trước hàng loạt vi phạm của công ty Toàn Cầu

Cục thi hành án dân sự cũng suýt… “chào thua”

Vào ngày 21/5/2021 Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu (sau đây gọi tắt là Công ty Toàn Cầu) tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 36/2021/HDĐG-GLOBAL AC ngày 7/4/2021 đã ký kết giữa Công ty Toàn Cầu với Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cũng như việc xảy ra với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, sau khi tổ chức đấu giá thành công, Công ty Toàn Cầu vẫn không chịu chuyển số tiền đặt trước 20% gồm 670 triệu đồng của người trúng đấu giá cho chủ tài sản. Để giải quyết, chủ tài sản đã rất nhiều lần gửi công văn, gọi điện mời ông Hoàng Minh Toàn, Giám đốc Công ty Toàn Cầu đến làm việc nhưng ông này không đến, sau đó là tắt điện thoại cắt liên lạc.

Chủ tài sản đã rất nhiều lần gửi công văn, gọi điện mời ông Hoàng Minh Toàn, Giám đốc Công ty Toàn Cầu đến làm việc nhưng ông này không đến, sau đó là tắt điện thoại cắt liên lạc.

Qua tìm hiểu, Cục thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế phát hiện trước ngày tổ chức đấu giá một ngày, ngày 20/5, ông Hoàng Minh Toàn đã tự ý mở phong tỏa tài khoản ký gửi tại ngân hàng để rút số tiền đặt trước hơn 4,7 tỷ đồng của toàn bộ bảy khách hàng tham gia đấu giá gói tài sản của Cục.

Hành vi này sau đó đã lặp lại khi Công ty Toàn Cầu tổ chức đấu giá hai gói tài sản của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền ngày 12/8/2022. Trước ngày tổ chức đấu giá, ông Hoàng Minh Toàn cũng đã mở phong tỏa tài khoản tại ngân hàng để rút tiền đặt trước của người tham gia đấu giá.

Nhận thấy hành vi của Công ty Toàn Cầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đến ngày 21/7/2021, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn đề nghị Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án hình sự liên quan hành vi vi phạm Luật Đấu giá tài sản.

Đến lúc này, Công ty Toàn Cầu mới hoàn trả số tiền hơn 670 triệu đồng vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế. Còn khoản nợ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, công ty Toàn Cầu vẫn im lặng cho dù UBND huyện Phong Điền cũng đã có công văn gửi Công ty Toàn Cầu để đòi và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để báo cáo, yêu cầu xem xét khởi tố.

Hàng loạt sai phạm chưa có thông tin kết quả xử lý

Như đã thông tin, sau khi Báo Nhân Dân có bài cảnh báo về dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc với các chủ tài sản và sau đó đã có công văn gửi Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh sau đó có công văn gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị, đề nghị xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực đấu giá tài sản với công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu do ông Hoàng Minh Toàn là người đại diện theo pháp luật. Trong công văn gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thêm thông tin sai phạm của Công ty Toàn Cầu từ năm 2019 đến nay.

Theo đó, vào năm 2019, mặc dù Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh không ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với Công ty Toàn Cầu để tổ chức đấu giá tài sản và chấp hành viên của Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân cũng chưa kê biên tài sản tại số 473/23 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường An Lạc A quận Bình Tân nhưng Công ty Toàn Cầu đã thông báo đấu giá tài sản này và tiến hành thu tiền đặt trước.

Kết quả, ông Nguyễn Thanh Hậu, cư trú tại 604 Hậu Giang, phường 12, Quận 6 đã tin, chuyển đặt trước hơn 2,6 tỷ đồng để tham gia đấu giá, nhưng Công ty Toàn Cầu không chuyển trả lại. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, ngày 23/10/2019 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 6248/STP-TTr thông tin vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào năm 2019, mặc dù Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh không ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với Công ty Toàn Cầu để tổ chức đấu giá tài sản và chấp hành viên của Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân cũng chưa kê biên tài sản tại số 473/23 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường An Lạc A quận Bình Tân nhưng Công ty Toàn Cầu đã thông báo đấu giá tài sản này và tiến hành thu tiền đặt trước.

Tiếp đó, năm 2020, Thanh tra Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Công ty Toàn Cầu. Kết quả thanh tra thể hiện Công ty Toàn Cầu trong quá trình bán tài sản Nhà nước, tài sản thi hành án dân sự có dấu hiệu của việc thông đồng, dìm giá đã quy định tại điều 218 Bộ luật Hình sự 2015, ngày 8/1/2020, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 151/STP-TTr chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2022, sau khi cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 61, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ bị tạm ngưng theo thông báo của chủ tài sản, Công ty Toàn Cầu đã không hoàn trả số tiền gần 12 tỷ đồng cho hai khách hàng Hà Thị Hải Hạnh và Bùi Đức Thọ.

Nhận thấy việc này có dấu hiệu vi phạm khoản 2 điều 39 Luật Đấu giá tài sản; có dấu hiệu của hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, sử dụng trái phép tài sản quy định tại điều 176, điều 177 Bộ luật Hình sự năm 2015, ngày 25/4/2022 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 1704/STP-TTr thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến cuối tháng 6/2022, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhận công văn phúc đáp số 1503/PC03-DD8 ngày 23/6/2022 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng “nhận thấy chưa đủ căn cứ xác định hành vi của ông Hoàng Minh Toàn cấu thành tội “chiếm giữ trái phép tài sản” “sử dụng trái phép tài sản” quy định tại điều 176, 177 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017”.

Do việc chưa rõ kết quả giải quyết, ngày 8/7/2022 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có Văn bản số 3144/STP-TTr thông tin đến Công an Thành phố Hồ chí Minh, đến nay chưa có kết quả trả lời.

Qua các vụ việc trên, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy, từ năm 2019 đến nay ông Hoàng Minh Toàn, Công ty Toàn Cầu liên tục có những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ông Hoàng Minh Toàn – Giám đốc Công ty Toàn Cầu trốn tránh, không chấp hành yêu cầu của Sở Tư pháp, không hoàn trả tiền cho những khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Do đó, để bảo đảm việc đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực đấu giá tài sản được tiến hành một cách kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của ông Hoàng Minh Toàn, Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu trong các vụ việc nêu trên.

(Trích công văn số 4537/STP-TTr ngày 28/ 9/2022, về việc kiến nghị xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực đấu giá tài sản của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Có thể bạn quan tâm

Các bị can: Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh (từ trái qua). (Ảnh: Công an An Giang)

An Giang: Khởi tố nhóm người chém thương tích vì mâu thuẫn gia đình

Ngày 3/5, Công an đặc khu Phú Quốc, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1966) và 4 bị can khác, cùng ngụ thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.