Trước đó, ngày 23/8/2024, Đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Công ty H. Hoạt động của đoàn kiểm tra được giám sát bởi bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra, Kiểm tra số 3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm liên quan đến hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp này.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà Nguyễn Thị Hoa yêu cầu đại diện Công ty H. phải chi số tiền 15 tỷ đồng để đoàn kiểm tra bỏ qua các lỗi vi phạm lớn. Sau nhiều lần trao đổi trực tiếp, bà Hoa đã đồng ý hạ mức xuống còn 4,3 tỷ đồng.
Trong các ngày 28 và 30/9/2024, đại diện Công ty H. đã chuyển giao tổng số tiền 4,3 tỷ đồng cho bà Hoa và bà Phương. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi, thừa nhận đã nhận hai lần số tiền trên, trong đó bà trực tiếp nhận 2 tỷ đồng, còn bà Phương nhận 2,3 tỷ đồng rồi chuyển lại cho bà Hoa.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tục điều tra, mở rộng vụ án.
