Triệt xóa nhóm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giao dịch thương mại điện tử trở nên phổ biến, một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ thực hiện trót lọt nhiều vụ chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng đã bị Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình bóc gỡ, triệt xóa thành công.

Chân dung nhóm đối tượng hack tài khoản, rửa tiền bị khởi tố, bắt tạm giam.
Chân dung nhóm đối tượng hack tài khoản, rửa tiền bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 24/2, làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân, Thiếu tá Phan Minh Hoàng, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã đấu tranh bắt giữ 3 nhóm (gồm 13 đối tượng) thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Các đối tượng chiếm đoạt của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính từ ngày 10/7/2021 đến ngày 20/11/2021, tổng số tiền chuyển vào tài khoản rửa tiền là 33 tỷ 60 triệu 805 nghìn 706 đồng.

Được biết, nhóm thứ nhất sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do Hoàng Vũ Cường, sinh năm 2003, trú tại huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.

Nhóm này sử dụng thủ đoạn giả danh người mua hàng trên mạng xã hội, nhắn tin giả vờ đang ở nước ngoài đặt mua hàng cho người thân tại Việt Nam. Sau đó, gửi mã độc dưới dạng đường link và yêu cầu người bán nhấn vào đường dẫn theo hướng dẫn để nhận thanh toán tiền.

Khi bị hại thực hiện, các đối tượng chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập OTP, rồi sử dụng các thông tin này để chiếm đăng nhập vào tài khoản ngân hàng người bị hại và chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản vào tài khoản của nhóm rửa tiền. Chúng lập ra rất nhiều tài khoản ảo để rửa tiền, sau đó mới chuyển về tài khoản của nhóm đối tượng chiếm đoạt.

Công an thành phố Thái Bình cho biết thêm, nhóm đối tượng thứ hai là nhóm chuyên rửa tiền do Trần Hữu Hoàng Thiện, sinh năm 1996, trú tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cầm đầu. 

Nhóm đối tượng thứ ba thực hiện hack tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1999, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.

Các đối tượng sử dụng tài khoản facebook gửi các đường link dưới dạng mã độc cho những người có trong danh sách bạn bè của họ. Khi những người này click vào đường link thì các đối tượng hack được tài khoản facebook của người dùng. Sau đó, “ung dung” nhắn tin cho người thân, hoặc bạn bè có trong danh sách để lừa chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng do nhóm này chuẩn bị sẵn để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền”. Đồng thời, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 đối tượng về các tội danh trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.