Triệt xóa nhóm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giao dịch thương mại điện tử trở nên phổ biến, một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ thực hiện trót lọt nhiều vụ chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng đã bị Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình bóc gỡ, triệt xóa thành công.

Chân dung nhóm đối tượng hack tài khoản, rửa tiền bị khởi tố, bắt tạm giam.
Chân dung nhóm đối tượng hack tài khoản, rửa tiền bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 24/2, làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân, Thiếu tá Phan Minh Hoàng, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã đấu tranh bắt giữ 3 nhóm (gồm 13 đối tượng) thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Các đối tượng chiếm đoạt của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính từ ngày 10/7/2021 đến ngày 20/11/2021, tổng số tiền chuyển vào tài khoản rửa tiền là 33 tỷ 60 triệu 805 nghìn 706 đồng.

Được biết, nhóm thứ nhất sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do Hoàng Vũ Cường, sinh năm 2003, trú tại huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.

Nhóm này sử dụng thủ đoạn giả danh người mua hàng trên mạng xã hội, nhắn tin giả vờ đang ở nước ngoài đặt mua hàng cho người thân tại Việt Nam. Sau đó, gửi mã độc dưới dạng đường link và yêu cầu người bán nhấn vào đường dẫn theo hướng dẫn để nhận thanh toán tiền.

Khi bị hại thực hiện, các đối tượng chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập OTP, rồi sử dụng các thông tin này để chiếm đăng nhập vào tài khoản ngân hàng người bị hại và chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản vào tài khoản của nhóm rửa tiền. Chúng lập ra rất nhiều tài khoản ảo để rửa tiền, sau đó mới chuyển về tài khoản của nhóm đối tượng chiếm đoạt.

Công an thành phố Thái Bình cho biết thêm, nhóm đối tượng thứ hai là nhóm chuyên rửa tiền do Trần Hữu Hoàng Thiện, sinh năm 1996, trú tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cầm đầu. 

Nhóm đối tượng thứ ba thực hiện hack tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1999, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.

Các đối tượng sử dụng tài khoản facebook gửi các đường link dưới dạng mã độc cho những người có trong danh sách bạn bè của họ. Khi những người này click vào đường link thì các đối tượng hack được tài khoản facebook của người dùng. Sau đó, “ung dung” nhắn tin cho người thân, hoặc bạn bè có trong danh sách để lừa chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng do nhóm này chuẩn bị sẵn để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền”. Đồng thời, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 đối tượng về các tội danh trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.