Mr Pips muốn sớm được xử lý số siêu xe để khắc phục hậu quả vụ án

Sáng 2/11, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền" liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của các luật sư.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: M.H)
Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: M.H)

Tại tòa, Phó Đức Nam bày tỏ mong muốn sớm xử lý các tài sản có giá trị lớn, đặc biệt là loạt ô-tô hạng sang đang bị kê biên, để có thêm nguồn tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Trả lời câu hỏi về việc khắc phục hậu quả vụ án, Phó Đức Nam cho biết sẵn sàng sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của mình để bồi thường. Tuy nhiên, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử sớm xem xét thanh lý những tài sản được gọi là "tiêu sản", chủ yếu là các dòng ô-tô hạng sang.

Theo Nam, những phương tiện này có giá trị lớn nhưng dễ mất giá theo thời gian. Vì vậy, việc chậm xử lý có thể khiến giá trị tài sản giảm, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi tiền để khắc phục hậu quả. "Những tài sản này dễ mất giá theo thời gian nên bị cáo mong muốn Hội đồng xét xử cho thanh lý càng sớm càng tốt để lấy tiền khắc phục cho các bị hại", Nam trình bày.

Bên cạnh đó, bị cáo đề nghị có phương án xử lý đối với 2 bất động sản đã mua tại Campuchia, 2 tài khoản ngân hàng tại nước này với tổng số tiền khoảng 700.000 USD và một tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nam mong muốn các tài sản, khoản tiền trên sớm được xử lý để phục vụ việc khắc phục hậu quả vụ án.

Cũng tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập đại diện các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử trung gian. Theo luật sư, đây là những đơn vị có vai trò quan trọng trong quá trình luân chuyển dòng tiền, cần được làm rõ để xác định đầy đủ trách nhiệm của các bên liên quan.

Luật sư cũng đề cập việc xem xét khởi tố nếu có dấu hiệu vi phạm nhằm tránh bỏ lọt tội phạm. Tại tòa, thư ký phiên tòa cho biết các công ty này đã được triệu tập nhưng không có mặt và đã gửi đơn xin xét xử vắng mặt.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - đại diện công ty trung gian thanh toán duy nhất tại tòa Ví Ngân Lượng cho biết, công ty nhận được nhiều đơn thư, phản ánh liên quan đến dòng tiền giao dịch của các sàn ngoại hối.

Shark Bình từng khai đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng. Bị cáo này khẳng định không câu kết, thỏa thuận gì với Mr Pips. Chỉ khi báo chí thông tin bắt Mr Pips, bị cáo mới biết người này cũng là khách hàng của mình.

Theo cáo buộc, Shark Bình điều hành Ví Ngân lượng - cổng thanh toán điện tử được các nhà đầu tư ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips) dùng để nạp, rút tiền. Ví của Shark Bình được hưởng 1-2,5% phí nạp rút của khách.

Trả lời thêm về vấn đề này, Phó Đức Nam khai trong quá trình vận hành hệ thống, khách hàng có thực hiện nạp và chuyển tiền thông qua các cổng thanh toán trung gian. Bị cáo cho rằng cần làm rõ dòng tiền của nhiều tài khoản khách hàng đã đi đâu, được luân chuyển qua những nền tảng nào.

"Có khách hàng nạp tiền lần đầu vào sàn của bị cáo nhưng những lần sau lại chuyển vào các ví, sàn khác. Không thể tính tất cả những khoản tiền đó cho bị cáo", Nam trình bày.

Bị cáo cũng cho biết đã tố cáo một số cá nhân, cả những người từng làm việc cùng và không làm việc cùng mình, có hành vi tương tự.

Theo Nam, việc này nhằm làm rõ thực tế hoạt động của các sàn và cho thấy bị cáo không phải là người duy nhất tham gia mô hình kinh doanh nói trên.

Liên quan cáo buộc "Rửa tiền" của bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1995, tại Thành phố Hồ Chí Minh), Nam khai có quan hệ tình cảm với Tâm nhưng không chia sẻ với bạn gái về công việc thực tế của mình. Nam khai, Tâm từng hỏi: "Anh làm gì mà nhiều tiền thế?". Tuy nhiên, bị cáo chỉ cười mà không giải thích. Nam cho biết Tâm được giao quản lý tiền nhưng việc quyết định sử dụng các khoản tiền vẫn do bị cáo quyết định.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Vĩnh Long) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu Quốc hội đề xuất chính sách đột phá phát triển luật sư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút luật sư là người dân tộc thiểu số và khuyến khích hành nghề tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt khó khăn; đồng thời, làm rõ vai trò tự quản của tổ chức luật sư, bảo đảm an toàn dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số.

Bị cáo Chu Thị Thành và đồng phạm được dẫn giải ra tòa sáng 2/11. (Ảnh: LÊ NHUNG)

Xét xử nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành

Ngày 2/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế” xảy ra tại công ty này và các đơn vị có liên quan.

Quang cảnh lễ ký kết Biên bản hợp tác. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Đồng Tháp và Prey Veng ký kết phòng, chống ma túy, tội phạm qua biên giới

Ngày 31/10, Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (viết tắt là BLO) tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa cùng Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới Koh Roka, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia thực hiện lễ ký kết Biên bản hợp tác phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Viên. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

An Giang: Bắt tạm giam người lái tàu gây tai nạn, không cứu người

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Viên (sinh năm 1971, ngụ ấp Sơn Thành, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.‎

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở Coca Club. (Ảnh: QUỐC XÃ)

Triệt phá đường dây buôn bán khí cười trá hình

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh vừa cho biết đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ một nhóm 7 đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh đồ uống để tổ chức buôn bán bóng cười trái phép tại cơ sở Coca Club, phường Hồng Gai.

Chi cục Quản lý thị trường và Chi nhánh bưu chính Viettel Phú Thọ ký thỏa thuận hợp tác trong kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính. (Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ)

Quản lý thị trường Phú Thọ đấu tranh với những phương thức gian lận mới

Đối phó với phương thức buôn bán hàng giả, hàng lậu ngày càng tinh vi, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ chủ động đổi mới phương thức theo dõi, kiểm tra, tăng cường giám sát trên không gian mạng, phối hợp các ngành, cơ quan truy vết dòng hàng, dòng tiền, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có quy mô lớn.

Nhóm bị cáo trong đường dây môi giới mua bán thận bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: QUANG VIỆT)

Đánh giá kỹ tác động với đề xuất mở rộng đối tượng hiến mô, tạng

Đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, bộ phận cơ thể trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đang là vấn đề được dư luận quan tâm. Tuy đề xuất này là cần thiết song cũng rất cần thận trọng bởi sự đánh giá thấu đáo trong lập pháp là một hình thức phòng ngừa tội phạm từ gốc.

Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân Trương Văn Thiên Tư bị bắt với cáo buộc lừa đảo, tổ chức dạy chương trình phổ thông trái phép (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt Giám đốc trung tâm Anh ngữ tổ chức đào tạo chui, thông tin sai sự thật để chiêu sinh

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư (sinh năm 1970, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Công Minh. (Ảnh: Bộ Công an)

Truy tố Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh và 46 bị can

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.