Quá trình điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm (sinh năm 1994) trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) đăng ký thành lập Công ty TNHH WallStreet có trụ sở tại phường Quang Trung, quận Đống Đa (thành phố Hà Nội). Ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế.
Cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thuỷ (sinh năm 1994) trú tại phường Thanh Xuân (thành phố Hà Nội) lập ra nhóm “VIDA Group” chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.
 |
| Các phương tiện liên quan đến vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Lâm và Thuỷ lập ra Fanpage Facebook bán hàng online lấy tên là “Cộng đồng thương mại điện tử VIDA Group” và thành lập các chi nhánh cấp dưới. Hiện nay xác định có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên; có Giám đốc và Phó Giám đốc chi nhánh, chia thành 2 bộ phận Marketing và Sale để hoạt động lừa đảo.
Các đối tượng xây dựng video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc “Sắc Ngọc Đan” có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang để bán hàng và giao dịch qua bưu điện bằng hình thức ship COD (nhận hàng trả tiền mặt cho nhân viên bưu điện).
Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin bị hại được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí 1 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng.
Bị hại chỉ cần sử dụng 2 đến 3 năm là khỏi bệnh, số thuốc miễn phí còn lại của các năm các đối tượng sẽ giúp bị hại bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100 triệu đến 290 triệu đồng, số tiền này bị hại sẽ được hưởng.
 |
| Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Để nhận được số tiền bán thuốc, các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu bị hại phải chuyển thêm tiền thì mới được nhận tiền bán gói bảo hành và hứa hẹn số tiền bị hại đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại.
Mỗi lần nộp tiền, đối tượng sẽ gửi cho bị hại gói bưu phẩm bên trong là thực phẩm chức năng, ghi trên bưu phẩm số tiền mà đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp. Khi nhận bưu phẩm bị hại nộp tiền cho nhân viên bưu điện.
Trước thủ đoạn tinh vi này, Cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng; thu giữ, quản lý, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu gồm: 4 xe ô-tô; 31 điện thoại; 12 máy tính laptop; 8 case máy tính; 8 đồng hồ; 20 cây vàng và 2 vòng vàng; 4 sổ tiết kiệm có tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng và tiền mặt là gần 7,5 tỷ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ra quyết định khởi tố 11 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can và ra lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thủy).
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
![[Video] Bóc gỡ đường dây lừa đảo đặc biệt lớn, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng](https://cdn.nhandan.vn/images/KVCFoNmxdydVjM9_uRs5webyLowrp4jZ5cRuirSkpOI_pCsFl0uLQYXgCF2S8w-6/pl.jpg.avif)
